証券コード: Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) 証券略称: Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) 公告番号:2022017債券コード:128013債券略称:洪濤転債
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325)
第5回取締役会第25回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第25回会議の通知は2022年3月7日に電子メールと送達方式で取締役、監事及び役員に提出された。会議は2022年3月9日に深セン市南山区高発西路28号 Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) ビル22階会議室で現場方式で開催された。会議は取締役7名、実質的に取締役7名に達しなければならない。会社の監事、高級管理職が会議に列席した。会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議は会社の理事長の劉年新さんが主宰した。今回の会議は以下の決議を形成した。
一、審議は「高級管理職の任命に関する議案」を可決し、採決結果:7票が賛成、0票が反対、0票が棄権した。
会社の経営の需要によって、会社の総裁の指名を経て、会社の取締役会は徐玉竹さん、宋明遠さん、沈安祥さんを会社の副総裁に任命することに同意し、任期は取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会が満了する日までである。
詳細は、会社が本公告日に掲載した「高級管理職の採用に関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網を参照してください。
二、「募集資金の用途を変更し、流動資金を永久に補充する議案」を審議・可決し、採決結果:7票が賛成、0票が反対、0票が棄権した。
業界政策、会社の戦略と業務調整の転換に鑑みて、会社は「オンライン知能学習プラットフォームと教育サイト建設プロジェクト」「職業教育クラウドプラットフォームとビッグデータセンター建設プロジェクト」「研究開発センターと教師育成センタープロジェクト」を実施しないことを決定した。同時に、資金の使用効率を高め、業務発展に必要な流動資金を補充し、財務費用と資産負債率を下げるため、『深セン証券取引所株式上場規則』『 Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) 募集資金管理方法』の関連規定に基づき、会社は上述の募集資金の用途を変更し、募集資金投資プロジェクトの残高を永久に流動資金を補充する。
詳細は、会社が本公告日に掲載した「募集資金の用途を変更し、流動資金を永久に補充する公告」を参照してください。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網を参照してください。
本議案は株主総会と債券所有者会議の審議を提出する必要がある。
三、「2022年第1回債券所有者会議の開催に関する議案」を審議・採択し、採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
同社は2022年3月25日午前10:00に2022年第1回債券所有者会議を開く予定だ。詳細は、同社が本公告日に掲載した「洪濤転債2022年第1回債券所有者会議の開催に関する通知」を参照してください。
四、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
同社は2022年3月25日午後14:30に2022年第2回臨時株主総会を開催する予定だ。詳細は、同社が本公告日に掲載した「2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知」を参照してください。
ここに公告する
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) 取締役会
2022年3月10日
