証券コード: Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) 証券略称: Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) 公告番号:2022024債券コード:128013債券略称:洪濤転債
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325)
洪濤転債2022年第1回債券所有者会議の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、「深セン市洪涛装飾株式会社公開発行転換社債募集説明書」によると、債券所有者会議は会議に出席した所有者が今回発行した転換社債の過半数が債券の額面を返済していない債券所有者の同意を得なければ有効な決議を形成できない。
2、債券所有者会議で審議された決議は、全体の債券所有者(会議に出席していない、会議に出席していない、反対決議または投票権を放棄した債券所有者、および関連決議が可決された後に転換社債を譲渡された所有者を含む)に同等の拘束力を有する。
3、今回の債券所有者会議は募集資金の用途を変更し、流動資金を永久に補充する事項を審議する予定で、転換可能な社債所有者は一回の売却権利を享有する。転換可能社債の所有者は、その保有する転換可能社債の全部または一部を債券の額面に当期計上すべき利息価格を加えて会社に売却する権利がある。所有者は付加的な販売条件が満たされた後、会社の公告後の付加的な販売申告期間内に販売を行うことができ、当該付加的な販売申告期間内に販売を実施しない場合、付加的な販売権を行使してはならない。
「深セン証券取引所株式上場規則」の規定によると、株主総会の許可を得て募集資金投資項目を変更した場合、会社は株主総会が通過した後の20取引日以内に転換可能な社債所有者に一度に売却する権利を与えなければならない。
中国証券監督管理委員会の「深セン市洪濤装飾株式会社の転換社債の公開発行に関する承認」(証監許可[2016996号)の承認を得て、深セン洪濤グループの株式は
有限会社(以下「会社」と略称する)は2016年7月29日に転換社債1200万枚を公開発行し、1枚当たり100元、発行価格は1枚当たり100元、募集資金総額は12億元である。今回の公開発行可転債募集資金の総額は人民元120000000000元で、引受推薦費用などの発行費用人民元1574006268元を差し引いた後、募集資金の純額は1184255993732元だった。上記の募集資金は2016年8月4日にすべて会社の募集資金専用口座に保管され、瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)を通じて「瑞華専審字[201648020002号」の検査報告で検証確認された。
「深セン市洪濤装飾株式会社公開発行転換社債募集説明書」(以下「転換社債募集説明書」と略称する)の関連規定に基づき、会社の第5回取締役会第25回会議は2022年3月9日に「2022年第1回債券所有者会議の開催に関する議案」を審議・採択した。会議は2022年3月25日午前10:00に2022年第1回債券所有者会議を開催することにした。
今回の会議の関連事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
(I)会議回:2022年第1回債券所有者会議
(II)招集者:会社の第5回取締役会
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の債券所有者会議の招集、開催は関連法律法規、会社定款、「転換可能債券募集説明書」の関連規定に合致する。
(IV)会議開催時間:2022年3月25日午前10:00
(V)会議開催場所： Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) ビル22階会議室
(VI)会議の開催及び投票採決方式:会議は現場方式で開催され、投票は記名方式で採決される。
（VII）債権登録日：2022年3月21日
(VIII)出席対象
1、債権登録日2022年3月21日午後の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された「洪濤転債」(債券コード:128013)の債券所有者;債権登録日に登録された債券所有者はいずれも今回の会議に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この代理人は当社の債券所有者である必要はない。
2、当社の取締役、監事、高級管理者；
3、当社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者。
二、会議審議事項
今回の会議で審議された議案は「募集資金の用途を変更し、流動資金を永久に補充することに関する議案」であり、本議案はすでに会社の第5回取締役会第25回会議、第5回監事会第19回会議で審議・採択された。具体的な内容は会社が2022年3月10日に「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「募集資金の用途を変更し、流動資金を永久に補充することに関する公告」。
三、会議の登録方法
(I)登録方法：
1、債券の所有者が自然人本人である場合、今回の転換社債に関する証券口座カード、身分証明書(原本)またはその他の身分を証明できる有効な証明書を持って登録する必要がある。自然人債券所有者の委託を受けて会議に出席する代理人は、今回の転換社債に関する証券口座カード、代理人身分証明書(原本)、委託人身分証明書(コピー)、授権委託書(原本)を持って登録しなければならない。
2、債券所有者が機構投資家であり、法定代表者(または責任者、以下同)が会議に出席する場合、今回の転換社債に関する証券口座カード、身分証明書(原本)、営業許可証(コピー)、法定代表者の資格を証明できる有効な証明書を持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、代理人は今回の転換社債に関する証券口座カード、代理人身分証明書(原本)、委託人身分証明書(コピー)、授権委託書(原本)、営業許可証(コピー)を持って登録しなければならない。
3、自然人債券所有者が提供したコピーは本人が署名しなければならない。機構投資家債券所有者が提供したコピーは単位公印を押さなければならない。債券所有者またはその代理人は、上記の資料をファックス、郵送または現場提出方式で会社証券事務部に送る。
4、授権委託書は、債券所有者が具体的な指示をしなければ、債券所有者の代理人が自分の意思で採決できるかどうかを明記しなければならない。
5、異郷債券の所有者は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックスで登録することができ、手紙の登録は受け取った消印を基準とし、当社は電話、メールで登録することを受け入れない。
6、代理投票授権委託書が委託人が他人に授権して署名した場合、授権署名した授権書またはその他の授権書類は公証を経なければならない。
（Ⅱ）登録場所：
深セン市南山区高発西路28号 Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) ビル22階証券事務部。
(III)登録時間：
2022年3月23日午前9時30分から12時まで、午後14時から17時まで。
四、採決手続きと効力
(I)債券所有者会議の投票採決は記名方式で現場投票採決する。
(II)債券所有者またはその代理人が審議事項の採決を予定する場合、同意または反対または棄権しか投票できない。未記入、多選、誤記入、字跡が認識できない採決票が保有する採決権に対応する採決結果は廃票とし、投票結果に計上しない。未投票の採決票は、投票者が採決権を放棄したものとみなされ、投票結果には計上されない。
(III)「洪濤転債」債券(額面100元)ごとに1票の議決権がある。(IV)債券所有者会議は、会議に出席した所有会社が今回発行した転換社債の過半数が債券の額面を返済していない債券所有者の同意を得て有効な決議を形成しなければならない。債券所有者会議の決議は採決が可決された日から発効するが、その中で権利機関の承認が必要な場合は、権利機関の承認を経て発効することができる。
(V)債券所有者は単独で債権の権利を行使し、債券所有者会議で可決された有効な決議に抵触してはならない。
(VI)債券所有者会議が審議・採択した決議は、債券所有者全体(会議に出席していない、会議に出席していない、反対決議または投票権を放棄した債券所有者、および関連決議が可決された後に転換社債を譲渡された所有者を含む)に対して同等の拘束力を有する。
(VII)債券所有者会議が決議した後、会社の取締役会は公告の形式で債券所有者に通知し、会議決議の執行を担当する。
五、連絡先
連絡先：広東省深セン市南山区高発西路28号 Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) ビル22階証券事務部
郵便番号：518029
連絡先：07558245183；ファックス：07558245183
連絡部門： Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) 証券事務部
連絡先：蘇毅、朱亜龍
六、その他の事項
(I)会議に出席した債券所有者(または代理人)は出席登録をしなければならず、出席登録をしていない場合、議決権を行使することはできない。
(II)会議の会期半日、債券所有者及びその代理人が債券所有者会議に出席する出張費用、食事と宿泊費用などは、いずれも債券所有者が自ら負担する。
七、書類の検査準備
1、第五回取締役会第二十五回会議決議。
ここに公告する
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) 取締役会
2022年3月10日
アタッチメント
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325)
2022年第1回債券所有者会議授権委託書
2022年3月25日に開催される Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) 2022年第1回債券所有者会議の授権委託書に当社/本人を代表して出席させ、当社/本人を代表して会議審議の各提案に対して本授権委託書の指示に従って投票を行使することを全権委任いたします。当社/本人が本会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託者は代わりに採決権を行使することができ、その採決権の行使の意味はいずれも当社/本人を代表し、その結果は当社/本人が負担する。
以下の議案は採決意見欄に該当する箇所に「√」を記入してください。各項目はラジオで、複数選択は無効な投票とみなされます。
意見を採決する.
シリアル番号提案名
棄権反対に同意する
1.00『募集資金の用途変更及び流動資金の永久補充について
の議案
委託人氏名又は名称：委託人身分証明書番号又は営業許可証登録登録番号：
委託人証券口座:保有額面が100元債券枚数:
委託人署名（または捺印）：
受託者名（署名）：身分証明書番号：
委託日：年月日
本授権委託の有効期間:本授権委託が署名された日から2022年の第1回債券所有者会議が終了するまで。授権委託書のコピーまたは以上のフォーマットで自作することは有効であり、単位は単位公印を押さなければならない。
