Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325)
独立取締役第5回取締役会第25回会議に関する事項
独立した意見.
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連規則制度の規定に基づき、私たちは Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) (以下「会社」と略す)独立取締役として、真剣で責任ある態度に基づいて、会社が提供した関連資料を調べ、関連状況を理解した後、会社の第5回取締役会第25回会議の審議に関する事項に対して以下の独立意見を発表する。
一、高級管理職の任命事項に対する独立意見
高級管理職の資料を審査した結果、今回任命された高級管理職は職権の行使に対応する職務条件を備えており、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、立ち入り禁止が解除されていない状況は存在しないと考えている。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の懲戒を受けたことがない。「会社法」「会社定款」に規定された会社の高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。その職務資格は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、招聘された職務職責の要求に適任することができる。
会社が高級管理職を指名、任命する手順は「会社法」「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。
二、募集資金の用途を変更し、流動資金を永久に補充する事項に対する独立意見
今回の募集資金の用途を変更し、流動資金を永久に補充する事項は会社の実際の状況に基づいて慎重に決定され、募集資金の使用効率を高め、会社の経営発展の需要に合致し、この事項は必要な意思決定プログラムを履行した。「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び会社募集資金管理制度などの関連規定に合致し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会が今回の事項を審議する手続きは関連規定に合致している。
このため、当社は今回募集資金の用途を変更し、流動資金を永久に補充することに合意し、この議案を2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
(このページには本文がなく、 Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) 独立取締役の第5回取締役会第25回会議に関する事項に関する独立意見署名ページ)独立取締役の署名:
頼玉珍趙慶祥池朝福
日付：2022年3月9日
