証券コード: Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) 証券略称: Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) 公告番号:2022018債券コード:128013債券略称:洪濤転債
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325)
第5回監事会第19回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第19回会議通知は2022年3月7日に電子メールで送付された。会議は2022年3月9日に深セン市南山区高発西路28号 Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) ビル22階会議室で現場方式で開催された。会議は監事3名、実在監事3名にすべきである。今回の会議の招集と開催は「会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。会議は監事会の簡金英主席が主宰し、会議に出席した監事の真剣な審議を経て、記名投票方式で項目ごとに採決し、以下の決議を形成した。
一、「会社の監事の変更に関する議案」を審議、可決し、採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
会議は彭興龍氏を会社の第5回監事会の非従業員代表監事候補に指名し、監事会に会社の株主総会の採決を提出することを提案した。
詳細は、会社が本公告日に掲載した「会社監査の変更に関する公告」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「募集資金の用途を変更し、流動資金を永久に補充する議案」を審議・可決し、採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監査の結果、監事会は、会社が募集資金の用途を変更し、流動資金を永久に補充する事項は、会社の実際の状況に基づいて慎重な決定であり、会社の中長期発展計画戦略に合致し、募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回の変更部分の募集資金の用途事項は必要な意思決定手続きを履行し、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。このため、監事会は会社が今回募集資金の用途を変更し、流動資金事項を永久に補充することに同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
詳細は、会社が本公告日に掲載した「募集資金の用途を変更し、流動資金を永久に補充する公告」を参照してください。
本議案は株主総会と債券所有者会議の審議を提出する必要がある。
ここに公告する
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) 監事会
2022年3月10日
