証券コード： Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 証券略称： Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 公告番号：2022028 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
第9回取締役会第22回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
会社定款の規定により、 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) (以下「会社」と略称する)第9回取締役会第22回会議は2022年03月02日に会議通知を出し、2022年03月09日に通信採決方式で開催された。会議は会社の理事長の付景林さんが主宰し、取締役8人、実質的に取締役8人になるべきだ。会議に出席する人数と手順は「会社法」と当社定款の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
今回の会議の開催時間、場所、方式は関連法律、法規、規則と会社の定款の規定に合致している。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を採択した。
一、『傘下会社の投資による子会社設立に関する議案』
同意:8票;反対:0票;棄権:0票
黄石市ビッグデータ Trust Alliance Information Development Inc.Ltd.Shanghai(300469) 有限会社または黄石市国有資産経営有限会社が指定した傘下の全額または持株子会社、黄石長楽投資発展有限会社は黄石市下陸区に情報化子会社を設立し、登録資本金は5000万元を超えない。大唐融合出資は2750万元を超えず、持株は新設会社の株式比率が55%である。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の公告「子会社の投資設立に関する公告」。
二、『Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案』の審議・採択
同意:6票;反対:0票;棄権:0票
同社が今回作成した「 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)」とその要約に同意する。
理事長の付景林氏、従業員取締役の曹秉蛟氏は受益者に属し、採決を回避した。
本議案は、会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上(含む)の同意を得なければならない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)」とその要約。三、「Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法について」の議案を審議、可決する
同意:6票;反対:0票;棄権:0票
「 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」に同意する。
理事長の付景林氏、従業員取締役の曹秉蛟氏は受益者に属し、採決を回避した。
本議案は、会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上(含む)の同意を得なければならない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の『 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法』。
四、「株主総会授権取締役会に会社の2022年制限性株式激励計画の処理を申請することに関する議案」を審議、可決する
同意:6票;反対:0票;棄権:0票
株主総会の授権取締役会に制限株インセンティブ計画の以下の事項を申請することに同意し、具体的には(ただし、これに限らない):
1、授権取締役会は制限性株式激励計画の授与日を確定する。
2、授権取締役会は会社に資本積立金の増資、配当金の配当、株の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の数と関連する標的株の数に対して相応の調整を行う。
3、授権取締役会は会社に資本積立金の増資、配当金の配分、株の分割または縮小、配当金の配分、配当などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って授与価格を相応に調整する。
4、授権取締役会は激励対象が条件に合致する時、激励対象に制限株を授与し、制限株を授与するために必要なすべての事項を処理する。
5、授権取締役会は激励対象の販売制限資格の解除と販売制限条件の解除を審査する
取締役会がこの権利を取締役会に授与する報酬と審査委員会の行使に同意する。
6、授権取締役会は激励対象が販売制限を解除できるかどうかを決定する。
7、授権取締役会は激励対象の販売制限解除に必要なすべての事項を処理し、証券取引所に販売制限解除申請を提出し、登録決済会社に関連登録決済業務を申請し、工商管理部門に「会社定款」の修正を申請し、会社の登録資本の工商変更登録を行うことを含むが、これに限らない。
8、授権取締役会は制限性株式インセンティブ計画の変更と終了を決定し、インセンティブ対象の解除販売制限資格の取り消しを含むが、これに限らない。インセンティブ対象がまだ制限性株式の買い戻しを解除していない場合、死亡したインセンティブ対象がまだ制限性株式の補償と継承を解除していない場合、会社の制限性株式インセンティブ計画を終了する。
9、授権取締役会は会社の制限株計画を管理する。
10、取締役会に制限的な株式インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
理事長の付景林氏、従業員取締役の曹秉蛟氏は受益者に属し、採決を回避した。
本議案は、会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上(含む)の同意を得なければならない。
ここに公告する。
Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 取締役会2022年03月09日
