証券コード： Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) 証券略称： Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) 公告番号：2022007 Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791)
取締役会の改選に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) (以下「会社」と略称する)は2022年3月9日に第3回取締役会第22回会議を開き、「取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」、「取締役会の交代選挙に関する独立取締役の議案」を審議・採択し、白宝コン、Yan桂林、陳平、白宝萍、王暁麗、殷建忠、趙鍵は会社の第4回取締役会の非独立取締役候補である。王立軍、高剛、趙正挺、許懐斌を会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名した。上記候補者の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
会社の今回の取締役会の交代選挙案によると、会社の第4回取締役会は11人のメンバーで構成され、そのうち非独立取締役は7人、独立取締役は4人である。上記の選挙案が可決された後、取締役会で会社の高級管理職を兼任する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えなかった。独立取締役候補者はいずれも中国証券監督管理委員会が認可した独立取締役資格証明書を取得し、独立取締役候補者の職務資格は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がない後、非独立取締役候補とともに会社の株主総会の審議に提出する。非独立取締役候補と独立取締役候補はそれぞれ累積投票制で選挙される。取締役の任期は会社の株主総会の選挙が可決された日から3年である。取締役会の正常な運営を保証するために、新しい取締役会が発生する前に、元取締役は依然として法律、行政法規、部門規則と「会社定款」の規定に基づいて、取締役の職責を引き続き履行している。
会社の独立取締役は今回の取締役会の交代選挙事項について同意した独立意見を発表した。今回の取締役会の選挙変更事項は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する
Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) 取締役会二〇二年三月十日添付ファイル:候補履歴書白宝コン
白宝コンさん、中国国籍、海外永住権なし、1970年生まれ、北京大学HSBC商学院EMBA。白宝コンさんは2003年から会社を創立して、長期にわたって建築金属分野の発展に専念して、現在 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 金属構造協会名誉副会長、 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 装飾協会第8回理事会副会長、全聯不動産商会副会長、深セン市装飾業界協会副会長、中国不動産とドアと窓のカーテンウォール産業協力連盟副理事長を務めています。東莞市政協委員、東莞工商連合副主席。かつて China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 装飾協会の功労者を獲得したことがある。国家科学技術進歩賞二等賞;全国の優秀な企業家、現在会社の理事長兼総裁の職務、 Ligao Foods Co.Ltd(300973) 取締役を務めています。
現在までに、白宝コンさんは当社の株式120283973株を保有し、会社の総株式の37.41%を占めている。会社の持株株主、実際の支配者のために、白宝コンさんと白宝萍さんは兄妹関係で、白宝コンさんの父と殷建忠さんの配偶者の父系兄弟関係は、会社の他の取締役、監事、高級管理職およびその他の会社の5%以上の株式を保有する株東と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論が出ていない状況は存在しない。「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。最高人民法院のウェブサイトで信用喪失被執行者の目録を調べた結果、「信用喪失被執行者」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件に合致した。
桂林
桂林さん、中国国籍で、海外永住権がなく、1969年生まれ、大学専門です。2003年に設立されてからずっと当社で働いており、生産管理センターの副総裁を務めたことがある。現在、会社監査部の責任者を務めている。
現在までに、Yan桂林さんは当社の株式24999835株を保有し、会社の総株式の7.78%を占めています。会社のその他の取締役、監事、高級管理職及び会社の持株株主、実際のコントロール者、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論が出ていない状況は存在しない。「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。最高人民法院のウェブサイトで信用喪失被執行者の目録を調べた結果、「信用喪失被執行者」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件に合致した。陳平
陳平さん、中国国籍、海外永住権なし、1969年生まれ、東北財経大学EMBA。2003年に会社が設立されてからずっと当社で働いており、副総経理兼ドア・窓事業部総経理、生産管理センター副総裁を歴任した。現在、会社の副総裁を務め、生産を分担している。
現在までに、陳平さんは当社の株式22574345株を保有し、会社の総株式の7.02%を占めている。会社のその他の取締役、監事、高級管理職及び会社の持株株主、実際のコントロール者、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論が出ていない状況は存在しない。「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。最高人民法院のウェブサイトで信用喪失被執行者の目録を調べた結果、「信用喪失被執行者」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件に合致した。白宝萍
白宝萍さん、中国国籍、海外永住権がなく、1970年生まれ、大学本科。白宝萍さんは China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 学会カーテンウォール学術委員会常務理事、中国交通運輸協会新技術促進分会常務理事、中国鋼構造協会空間構造分会の常務理事を務めています。2003年に設立されてからずっと当社で働いており、販売副社長、マーケティング副総裁を歴任しています。現在、会社の副総裁で、マーケティングセンターの仕事を担当しています。
現在までに、白宝萍さんは当社の株式23874345株を保有し、会社の総株式の7.43%を占めている。白宝萍さんと白宝コンさんは兄妹関係で、白宝萍さんの父と殷建忠さんの配偶者の父系兄弟関係は、会社の他の取締役、監事、高級管理職、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論が出ていない状況は存在しない。「会社法」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」、「公失信被執行者目録照会は存在せず、「失信被執行者」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件に合致する。王暁麗
王暁麗さん、中国国籍、海外永住権なし、1970年生まれ、南開大学商学院EMBA。王暁麗さんは上海市建築金属ドア・窓業界協会の副会長、蘇州市建築金属構造協会の副会長を務めた。2003年に設立されてからずっと当社で働いており、販売副社長、マーケティング副総裁を歴任しています。現在、会社の副総裁で、マーケティングセンターの仕事を担当しています。
現在までに、王暁麗さんは当社の株式11041370株を保有し、会社の総株式の3.43%を占めている。会社のその他の取締役、監事、高級管理職及び会社の持株株主、実際のコントロール者、会社の5%以上の株式を保有する株主と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論が出ていない状況は存在しない。「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。最高人民法院のウェブサイトで信用喪失被執行者の目録を調べた結果、「信用喪失被執行者」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件に合致した。殷建忠
殷建忠先生、中国国籍、海外永住権がなく、1967年生まれ、大蘇州陽澄湖興麗娯楽リゾート有限会社、蘇州銀麗娯楽リゾート有限会社で働いています。2007年に入社し、財務副総経理、財務総監を歴任した。現在、会社の副総裁兼取締役会秘書を務め、注文管理センター、財務管理センター、取締役会などの管理業務を担当している。
現在までに、殷建忠氏は当社の株式3417325株を直接保有し、会社の総株式の1.06%を占めている。殷建忠さんの配偶者の父と白宝コンさん、白宝萍さんの父系兄弟関係は、会社の他の取締役、監事、高級管理職、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論が出ていない状況は存在しない。「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。最高人民法院のウェブサイトで信用喪失被執行者の目録を調べた結果、「信用喪失被執行者」に属さず、取締役会秘書資格証明書を取得し、「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件を満たした。趙鍵
趙鍵さん、中国国籍、海外永住権がなく、1968年生まれ、大学本科、南開大学卒業。杭州海龍電池工場で働いていて、 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 代表取締役、杭州天豊電源株式会社、浙江海久電池株式会社の取締役を務めていました。 Ligao Foods Co.Ltd(300973) 、杭州電気自動車実業発展有限会社の監事。現在は Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) 取締役です。深セン市兆能工芸贈り物有限会社の監事。
現在までに、趙鍵さんは当社の株式1075262株を保有し、会社の総株式の0.33%を占めている。会社のその他の取締役、監事、高級管理職及び会社の持株株主、実際のコントロール者、会社の5%以上の株式を保有する株主と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論が出ていない状況は存在しない。「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。最高人民法院のウェブサイトで信用喪失被執行者の目録を調べた結果、「信用喪失被執行者」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件に合致した。王立軍
王立軍さん:中国国籍、1963年生まれ、海外永住権がなく、清華大学工学博士、全国工程調査設計大師、教授級高級技師、国家一級登録構造技師、イギリス王立特許構造技師、香港技師学会会員。王立軍先生はかつて中冶京誠工程技術有限会社の建築設計院の院長、会社の専門家を担当して、現在華誠博遠工程技術グループ有限会社の首席科学者、 Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) 独立取締役を務めています。
王立軍先生は長期にわたって構造設計、科学研究と標準編成の仕事に従事し、全国超限高層建築工事耐震設置審査専門家委員会委員、中国工事建設標準化協会鋼構造専門委員会副主任委員、中国鋼構造協会専門家委員会副主任、 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 金属構造協会鋼構造専門家委員会専門家、中国調査設計協会構造分会副理事長、中国テンプレート足場協会副理事長、全国冶金建設高級技術専門家、「鋼構造設計基準」編集長、清華大学、同済大学、東南大学、西南交通大学、北京工業大学、北京建築大学兼職教授または大学院生指導者、国家科学技術進歩二等賞を受賞した。国家優秀設計銅賞及び China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 学会全国優秀建築構造設計一等賞、中国土木工事「ジェン天佑」賞などの国家と省部級賞数十項目。
現在まで、王立軍さんは会社の株式を持っていません。会社のその他の取締役、監事、高級管理職及び会社の持株株主、実際のコントロール者、会社の5%以上の株式を保有する株主と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論が出ていない状況は存在しない。「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」、「会社定款」などの規定がなく、会社の独立取締役を務めてはならない状況は存在せず、すでに中国証券監督管理委員会が認可した独立取締役資格証明書を取得した。「信用喪失被執行者」ではない。高剛
高剛さん:中国国籍、1963年生まれ、海外永住権、工程修士号、教授級高級エンジニアがいません。中建一局五会社の技術責任者、プロジェクトマネージャー、常務副総経理兼総経済師を担当し、中建一局(グループ)有限会社の西南地区で総経理を担当し、深セン海外装飾工事有限会社の理事長、総経理、党委員会書記などの職務を担当したことがある。 Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) 及び深セン市鄭中建設株式会社の独立取締役は現在深セン装飾業界協会会長、深セン元弘建築装飾創意と産業技術研究院院長、 Shenzhen Weiye Decoration Group Co.Ltd(300621) Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co.Ltd(002620) 及び堅朗五
