証券コード： Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) 証券略称： Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) 公告番号：2022017 Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
第3回取締役会第22回会議の審議を経て、2022年3月25日(金)午後14:30に2022年第1回臨時株主総会を開催する予定で、今回の株主総会に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2022年第一回臨時株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、規則性：会社の取締役会は今回の株主総会を招集して《中華人民共和国会社法》、《中華人民共和国証券法》、《深セン証券取引所株式上場規則》、《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社規範運営》などの関連法律、法規に符合する部門規則と「会社定款」の規定。
4、会議の開催日、時間：
現場会議の開催時間は2022年3月25日午後14:30
インターネットの投票時間は次のとおりです。
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月25日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年3月25日9:15-15:00の期間の任意の時間である。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票の時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は、現場投票とネット投票の採決方式の1つしか選択できません。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
6、持分登記日：2022年3月21日
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。株式登記日2022年3月21日午後の終値まで、中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記されている会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利があり、自ら株主総会の現場会議に出席できない株主は他人に代わって出席することができる(授権者は当社の株主である必要はなく、授権委託書は本通知の添付ファイルを参照)。あるいはネット投票時間内にネット投票に参加する。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士など。
8、会議場所：広東省東莞市塘厦鎮堅朗路3号会社本部会議室
二、会議審議事項
1、本会議は以下の議案を審議する。
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
累積投票の提案
1.00「取締役会の改選に関する非独立取締役の議案」の選出人数(7)人
1.01白宝コン氏を第4回取締役会非独立取締役に選出
1.02桂林氏を第4回取締役会非独立取締役に選出
1.03陳平氏を第4回取締役会非独立取締役に選出
1.04選挙白宝萍女史第4回取締役会非独立取締役√
1.05選挙王暁麗さんは第4回取締役会非独立取締役√
1.06殷建忠氏を第4回取締役会非独立取締役に選出
1.07趙鍵氏を第4回取締役会非独立取締役に選出
2.00「取締役会の独立取締役の選出に関する議案」の選出人数(4)人
2.01選挙王立軍氏は第4回取締役会独立取締役√
2.02高剛氏を第4回取締役会の独立取締役に選出
2.03趙正挺氏を第4回取締役会の独立取締役に選出
2.04選挙許懐斌氏は第4回取締役会の独立取締役√
3.00「監事会の改選に関する非従業員代表監事の議案」の応募者数(2)人
3.01選挙馬龍氏は第4回監事会非従業員代表監事√
3.02選挙張平氏は第4回監事会非従業員代表監事√
2、上述の議案はすでに会社が2022年3月9日に開催した第3回取締役会第22回会議、第3回監事会第18回会議の審議を通過し、詳しくは2022年3月10日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「第3回取締役会第22回会議決議公告」(公告番号:2022005)、「第3回監事会第18回会議決議公告」(公告番号:2022006)。
3、上記議案は累積投票制で採決され、非独立取締役7人、独立取締役4人、非従業員代表監事2人を選出し、株主が保有する選挙票数=議決権を保有する株式数×応募者数は、株主が保有する選挙票を応募者数に制限して候補者に任意に割り当てることができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票を超えてはならない。非独立取締役、独立取締役と非従業員代表監事の採決はそれぞれ行われ、そのうち独立取締役候補者の職務資格と独立性は深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
上記の議案は中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職及び持株5%以上の者を除く投資家)の利益に影響を及ぼす重大な事項に属し、当社は単独で切符を計算し、切符の結果に基づいて公開する。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式：
(1)自然人株主は本人の有効な身分証明書、株主口座カード及び持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。委託代理人は本人の有効な身分証明書、授権委託書、委託人の株主口座カード及び委託人の持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(2)法人株の株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書と法人証券口座カードを持って登録する必要がある。委託代理人が会議に出席する場合、営業許可証のコピー、法定代表者の授権委託書と法人証券口座カードと出席者身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
(3)株主はファックス方式または電子メール方式で登録し、「参加登録表」(添付ファイル3)に記入し、前述の登録書類と会社に提出し、登録確認を行い、電話登録を受けない。
2、登録時間：2022年3月23日（水）午前9：00-11：30、午後13：00-17：00
3、登録場所：取締役会事務室
住所：広東省東莞市塘厦鎮堅朗路3号会社取締役会事務室
郵便番号：523722
ファックス：076987947885
(手紙で登録する場合は、封筒に「 Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) 2022年第1回臨時株主総会」と明記してください)。
4、会議の連絡先：
今回の会議の連絡先:韓爽
電話番号：076982955232
ファックス：076987947885
メールアドレス:[email protected].
今回の会議の会期は半日で,参加者の交通,食事と宿泊の費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)を通じて投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、第三回取締役会第二十二回会議の決議；
2、第三回監事会第十八回会議の決議。
六、添付書類
1、添付書類一「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」；
2、添付書類二『授権委託書』；
3、添付書類三『参会登録表』。
ここにお知らせします
Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) 取締役会二〇二年三月十日添付書類一：
Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791)
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：362791
2、投票略称:「堅朗投票」
3、採決意見を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
累積投票制で候補者に投票する選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
各提案グループの株主が保有する選挙票の例は以下の通りである。
①非独立取締役の選出
(提案1のように、等額選挙を採用し、候補者数は7位)
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×7
株主は、所有する選挙票を7人の非独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数はその所有する選挙票を超えてはならない。
②独立取締役の選出
(提案2のように、等額選挙を採用し、応募者数は4位)
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×4
株主は、所有する選挙票を4人の独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数はその所有する選挙票を超えてはならない。
③選挙監事
(提案3のように、等額選挙を採用し、応募者数は2位)
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×2
株主は2人の監査候補者に所有する選挙票を任意に配分することができるが、投票総数は所有する選挙票を超えてはならず、投票人数は2位を超えてはならない。4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月25日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月25日午前9:15、終了時間は2022年3月25日午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主が受け取った服によって
