Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 独立取締役
第3回取締役会第16回会議について
関連事項の独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社の独立取締役規則」、「上海証券取引所の上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の「独立取締役の職務管理と行為規範」と「会社の独立取締役の仕事制度」の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、私たちは実事求是、真剣に責任を負う仕事の態度に基づいて、独立判断の立場に基づいて、会社の第3回取締役会第16回会議の審議に関する事項について以下の独立意見を発表する。
一、「2021年度日常関連取引執行状況及び2022年度日常関連取引予想」に関する議案
会社の日常関連取引事項は正常な経営に必要であり、2021年度日常関連取引の実行状況と2022年度日常関連取引は公開、公平、公正の原則に従い、取引価格は公正であり、会社と関連者の購買、販売及び賃貸取引はいずれも日常生産経営における持続的な業務であり、会社の生産コストを下げるのに有利である。会社の生産経営の安定を保障する。取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役は関連規定に基づいて採決を回避し、審議と採決の手順は関連法律、法規、部門規則と「会社定款」の規定に合致し、会社と中小株主の権益を損なう状況はなく、上述の日常関連取引の予想に一致して同意する。二、「会社と関連者が各日常関連取引協議に署名する予定」に関する議案
「上海証券取引所株式上場規則」の規定によると、3年ごとに関連者と締結した日常関連取引について審議と開示を行い、会社は実事求是、価格公正の原則に基づいて関連者と2022年-2024年の日常関連取引協議を締結し、会社のコストを下げ、会社の生産の安定を保障することを十分に考慮した。会社の取締役会がこの議案を審議する時、関連取締役は関連規定に基づいて採決を回避し、審議と採決の手順は関連法律、法規、部門規則と「会社定款」の規定に合致し、会社と中小株主の権益を損なう状況は存在しないため、私たちはこの議案に同意する。
三、「会社と関連者がプロジェクト建設委託管理協議を締結する」に関する議案
会社のプロジェクト建設における豊富な経験と専門管理の優位性を十分に発揮するために、会社は関連側とプロジェクト委託管理協議を締結し、当社のプロジェクト建設における専門管理の優位性を十分に利用することができ、会社と寧夏宝豊旭能科学技術有限会社、寧夏宝豊エネルギー貯蔵材料有限会社の資源共有と協同効果をよりよく実現し、ウィンウィンを実現する。取引定価政策は公平合理の原則を体現し、会社と全体の株主の利益に合致する。関連取引は会社の現在及び将来の財務状況、経営成果に不利な影響を及ぼさないため、われわれは一致してこの議案に同意する。
四、「会社2021年募集資金の保管と使用状況特別報告」に関する議案
私たちは「会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審査し、この報告内容が2021年度会社募集資金の保管と使用の実際の状況を真実で客観的に反映していると考えている。会社の2021年度募集資金の保管と使用は中国証券監督会、上海証券取引所の上場会社の募集資金の使用と管理に関する関連規定に合致し、募集資金の使用と管理に関する規定に違反することはなく、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないため、私たちは一致してこの議案に同意した。
五、「会社2021年度内部統制評価報告」に関する議案
「企業内部制御基本規範」及びその関連規定に基づき、会社はすでに比較的完備した内部制御制度体系を確立し、有効な実行を得ることができ、しかもこの内部制御制度体系は会社の経営管理の需要に適応し、会社の経営活動の秩序ある展開を保証すると考えている。会社の発展戦略と経営目標の全面的な実施と十分な実現を確保する。会社が発行した「会社2021年度内部統制評価報告」を真剣に読み、管理層と関係部門と交流し、会社の管理制度を調べた結果、会社内部統制の評価報告は真実で、客観的に会社内部統制制度の建設と運行状況を反映していると考えている。会社の内部統制システムは全体的に中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連要求に合致している。「会社2021年度内部統制評価報告」の関連内容に同意します。
六、会社の2021年度利益分配方案に関する議案
会社の2021年度利益分配案は、会社の総株式7333360000株から買い戻し株式19543506株を差し引いた後、今回の現金配当を享受する権利のある株式7313816494株を基数に、合計204778237元の現金配当を支給する。
同社は2021年に寧夏燕宝慈善基金会に現金方式で3000000元を寄付し、寄付奨学金を主とする公益慈善事業及びその他の公益活動に使用したため、非限定株株主の利益を守るため、会社の限定株株主は非限定株株主に対して全額補償を行う予定だ。補償後、株式売却制限株主は1株当たり現金配当金0.2648元(税込)、非株式売却制限株主は1株当たり現金配当金0.3210元(税込)を配当する。
会社が提出した非限定株株主を限定株株主で補償する差別化配当案は、非限定株株主の利益を維持した。今回の現金配当は会社の持続的な経営に影響を与えず、会社の将来の業務発展に影響を与えない。会社はこの議案に対して履行した審議手続きが合法的に有効で、株主の合理的な投資収益を保障し、合理性と実行可能性を持っている。
以上、当社は2021年度の利益分配案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。七、会社が寧夏燕宝慈善基金会に寄付した議案について
寧夏貧困地区の教育事業の発展を助力し、社会責任感のある企業としての使命を積極的に実践するため、会社は寧夏燕宝慈善基金会に現金方式で50000万元を寄付し、寄付助学を主とする公益慈善事業及びその他の公益活動に使用する予定である。
本事項は関連取引に属し、会社の取締役会はこの議案を審議する前に独立取締役が事前に承認意見を発表した。この議案を審議する時、関連取締役の党彦宝、盧軍は採決を回避し、非関連取締役はこの議案について同意の採決意見を発表した。今回の関連取引は相応の必要な法定手続きを履行し、国の関連法律に合致した。法規と政策及び「会社定款」の規定により、会社及び会社の株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは一致してこの議案に同意した。
八、会社の2022年度監査機構の再雇用及び監査費用の支払いに関する議案
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券就職資格を有し、執業過程で勤勉に責任を果たし、誠実に信用を守り、その監査職責を真剣に履行し、公認会計士の執業準則と道徳規範に従い、会社の財務状況と経営成果を客観的に評価し、独立して監査意見を発表することができる。私たちは安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、経営管理層に2022年度監査の具体的な作業量と市場価格レベルに基づいて年度監査費用を確定することに同意した。
このページには本文がなく、「 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 独立取締役第3回取締役会第16回会議関連事項に関する独立意見」の署名ページである。
独立取締役の署名：
梁龍虎：
郭瑞琴:
趙恩慧:
2022年3月9日
