証券コード： Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 証券略称： Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 公告番号：2022005 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
第3回監事会第11回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、会議の開催状況
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第11回会議通知は2022年2月25日に電子メール、モバイルオフィスプラットフォームなどの方式で会社全体の監事に発行された。会議は2022年3月9日に通信方式で開催された。今回の会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席し、会議は会社監事会の夏雲主席が招集し、主宰しなければならない。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
二、会議審議採決状況
（I）「会社2021年度監事会業務報告」を審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告」を審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（III）「会社が2021年度に募集した資金の保管・使用状況に関する特別報告」を審議・採択した
審査を経て、会社の監事会は2021年に会社が募集資金の使用管理において、「会社募集資金管理制度」の要求に厳格に従って管理制御を行い、募集資金の使用は募集プロジェクトの需要に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在しないと考えている。募集資金の使用は募集プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金の投向を変更または変更し、株主の利益を損なうことはない。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(IV)「会社の2021年度利益分配案に関する議案」の審議が可決された
会社監事会は、「会社の2021年の生産経営状況は良好で、業績は予想に合致し、取締役会が制定した利益分配案は投資家に対する合理的な投資収益を考慮しただけでなく、会社の持続可能な発展の需要も考慮し、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」(2022年改正)などの関連法律法規に合致している。規範的な書類と「会社定款」の現金配当に関する規定と要求。会社が提出した株式制限株主が非株式制限株主を補償する差別化配当案は、寧夏燕宝慈善基金会に寄付する義務を株式制限株主がすべて負担し、非株式制限株主の利益を維持し、この分配案を通過することに同意し、同社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の『 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 2021年度利益分配方案公告』。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)審議により、及びその要約に関する議案が可決された。
会議の審議を経て、会社全体の監事は一致して考えた。
1.「会社2021年年度報告」及びその要約の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社内部管理制度の各規定に合致する。
2.「会社2021年年度報告」とその要約フォーマットと内容は中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社2021年年度の経営成果と財務状況を真実に反映している。
3.本意見を提出する前に、「会社2021年年度報告」の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
4.会議に参加した監事は一致して、会社が作成した財務報告は客観的で、公正であると考えている。
5.会社監事会は、報告期末までに、会社法人の管理構造が健全で、内部統制制度が完備していると考えている。取締役会及びその専門委員会の運営規範、意思決定プログラムは合法的に有効であり、会社の取締役及び高級管理者は会社の職務を履行する際、違法、違反及び会社と株主の利益を損害する行為はない。
報告書の全文は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の『 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 2021年度報告』です。要旨は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の『 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 2021年度報告要旨』です。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)審議は「寧夏燕宝慈善基金会への会社の寄付に関する議案」を可決した。
寧夏貧困地区の教育事業の発展を助力し、社会責任感のある企業としての使命を積極的に実践するため、会社は寧夏燕宝慈善基金会に現金方式で50000万元を寄付し、寄付助学を主とする公益慈善事業及びその他の公益活動に使用する予定である。
今回の関連取引は相応の必要な法定手続きを履行し、国の関連法律、法規と政策の規定に合致し、関連取引は真実で、合法であり、会社と会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。内容の詳細は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照してください。寧夏燕宝慈善基金会への寄付に関する関連取引公告。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VII)審議は「会社の継続雇用2022年度監査機構及び監査費用の支払いに関する議案」監事会を可決し、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券就職資格を有し、執業過程で勤勉に責任を果たし、誠実に信用を守り、その監査職責を真剣に履行し、公認会計士の執業準則と道徳規範に従い、会社の財務状況と経営成果を客観的に評価し、独立して監査意見を発表する。
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、経営管理層に2022年度監査の具体的な作業量と市場価格レベルに基づいて年度監査費用を確定することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 会計士事務所の続投に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)審議は『2021年度内部統制評価報告』を可決した
監事会は、会社はすでに比較的完備した内部制御制度体系を確立し、有効な実行を得ることができ、しかもこの内部制御制度体系は会社の経営管理の需要に適応し、会社の経営活動の秩序ある展開を保証し、会社の発展戦略と経営目標の全面的な実施と十分な実現を確保していると考えている。「2021年度内部統制評価報告」は会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映し、会社の内部統制システムは全体的に中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連要求に合致している。会社の「2021年度内部統制評価報告」の関連内容に同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(Ⅸ)審議は『会社監事会議事規則の改正に関する議案』を可決した
会社が関連規定と要求に基づいて、実際の状況と結びつけて「会社監事会議事規則」の関連条項を改訂することに同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社監事会議事規則」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 監事会
2022年3月10日
