証券コード： Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 証券略称： Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 公告番号：2022007
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
関連先とのプロジェクト建設委託管理協議の締結に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取引の概要
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) (以下「会社」または「丙方」と略称する)のプロジェクト建設上の豊富な経験に基づき、寧夏宝豊旭能科技有限公司(以下「旭能科技」または「甲」と略称する)、寧夏宝豊エネルギー貯蔵材料有限会社（以下「宝豊エネルギー貯蔵」或いは「乙」と略称する）は電池及びエネルギー貯蔵システムモデルプロジェクト（以下「甲プロジェクト」と略称する）、宝豊電池材料産業チェーンモデルプロジェクト（以下「乙プロジェクト」と略称する）を丙側に建設管理を委託する予定である。三者は「プロジェクト建設委託管理協議」(以下「協議」と略称する)を締結する予定で、この協議は取締役会の審議が通過した後、三者が署名し捺印して発効する。本協議によると、プロジェクト建設期間中、甲、乙は会社の関連管理者にプロジェクト建設管理を委託し、会社は協議によって管理費用を徴収し、その他の受益権を享有しない。甲、乙は依然としてプロジェクト会社の株式、資産購入処置、投融資行為などの重大事項の決定権を有し、プロジェクト会社の収益権を享有する。当該取引事項が属するプロジェクト会社の資産のリスクは依然として甲、乙が負担する。
会社と甲、乙の持株株主はいずれも寧夏宝豊グループ有限会社であり、実際のコントロールは一人当たり党彦宝氏であり、今回の取引は関連取引を構成しているが、「上場会社の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編状況を構成していない。
今回の関連取引まで、過去12カ月間、同一の実際の支配者とその支配する企業とその
彼が組織した関連取引は関連寄付3億元を除いて、その他は日常の関連取引であり、関連取引総額は会社の最近の監査純資産の5%に達していない。今回の取引は会社の株主総会の審議に提出する必要はありません。
二、取引相手の基本状況
（Ⅰ）基本状況
今回の取引相手は寧夏宝豊旭能科技有限公司、寧夏宝豊エネルギー貯蔵材料有限公司であり、その持株株主は寧夏宝豊グループ有限公司(以下「宝豊グループ」と略称する)であり、実際のコントロール者は党彦宝先生である。
1.寧夏宝豊旭能科技有限公司
登録住所：寧夏銀川市蘇銀産業園知恵研究開発ビル901020号
法定代表者:党彦宝
会社タイプ:有限責任会社(香港・マカオ・台湾投資、非独資)
統一社会信用コード：91640000 MA 7 DNWMD 0 M
登録資本金：100000万元
設立時期：2021年12月20日
株主状況：寧夏宝豊グループ有限会社は65%の株式を持ち、誠悦国際有限会社は25%の株式を持ち、党彦宝は10%の株式を持っている
経営範囲：一般項目：電池製造；バッテリー販売技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;自己資金で投資活動に従事する
会社は2021年12月20日に設立されたため、財務データはしばらくありません。
2.寧夏宝豊エネルギー貯蔵材料有限公司
登録住所：寧夏銀川市寧東エネルギー化学工業基地企業本部ビルA座A 150102室
法定代表者:党彦宝
会社タイプ:有限責任会社(香港・マカオ・台湾投資、非独資)
統一社会信用コード：91640000 MA 7 EBT 1 T 50
登録資本金：100000万元
設立時期：2021年12月31日
株主の状況：寧夏宝豊グループ有限会社は50%の株式を持って、誠悦国際有限会社は25%の株式を持って、寧夏宝豊旭能科技有限会社は25%の株式を持っています
経営範囲：一般項目：電池製造；バッテリー販売電子専用材料の販売
会社は2021年12月31日に設立されたため、財務データはしばらくありません。
(II)取引相手と会社は財産権、業務、資産、債権債務、人員などの面で厳格に関連法律法規に従って厳格に分けられ、混同現象は存在せず、今回の取引には上場会社が利益に傾斜する状況は存在しない。
(III)照会により,関連者は信用喪失被執行者ではない.
三、関連取引協議の主な内容
会社の建設管理面での優位性を十分に発揮し、会社と関連企業の協同効果をよりよく実現するために、会社は甲、乙と『プロジェクト建設委託管理協議』を締結し、甲、乙は電池及びエネルギー貯蔵集積システムモデルプロジェクト、宝豊電池材料産業チェーンモデルプロジェクト建設を Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 管理に委託し、協議の主な内容は以下の通りである。
（Ⅰ）委託管理内容
1.甲、乙は丙にプロジェクトの建設管理を委託し、プロジェクトの開発報告、安全技術管理、計画設計、コスト管理、契約管理、工事建設管理、竣工検収と交付などの仕事を含むが、それに限らない。
2.甲、乙はプロジェクトの開発建設に必要なすべての資金を調達し、プロジェクトの重大事項の決定権を持ち、プロジェクトの建設運営リスクを負担し、法に基づいてプロジェクトの所有権を享有する。
3.プロジェクト建設期間中、甲、乙は丙側の関連管理者に委託し、実際の必要に応じて甲、乙を代表して関連契約及び書類に署名し、関連費用と支払いを審査・認可する。
4.丙は本契約の約束に基づき、プロジェクトの日常建設管理業務を担当し、契約の約束に従って管理費を徴収する。
5.プロジェクトの建設が完成した後、丙は甲、乙にプロジェクト管理権を移管する。
（Ⅱ）委託管理費用
1.プロジェクト建設管理費は甲、乙各500万元/年である。
2.支払方式：契約締結後毎年12月31日までに決算し、本年度のプロジェクト建設委託管理費用を支払う。1年未満の場合は、管理時間がその年の日数に占める割合で計算します。
（Ⅲ）委託期間
委託期間は甲、乙が正式に丙に委託してプロジェクト建設を開始した日から、プロジェクト建設が完了し、甲、乙の管理を移管する日までである。協議期間内に、甲、乙がプロジェクト資産譲渡を実施するなど、甲、乙が本プロジェクトの建設管理委託を終了させた場合、本協議は自ら事前に終了する。
四、関連取引の目的及び上場企業への影響
会社は関連側とプロジェクト委託管理協議を締結し、当社のプロジェクト建設における専門管理優位性を十分に利用し、会社と関連企業の資源共有と協同効果をよりよく実現し、ウィンウィンを実現することができる。取引定価政策は公平合理の原則を体現し、会社と全体の株主の利益に合致する。関連取引は会社の現在及び将来の財務状況、経営成果に不利な影響を及ぼさない。会社と持株株主は業務、人員、資産、機構、財務などの面で独立しており、関連取引は会社の独立性に影響を与えない。
五、当該関連取引が履行すべき審議手続
今回の取引事項はすでに会社が2022年3月9日に開催した第3回取締役会第16回会議で、取締役会の審議時に関連取締役は採決を回避し、他の非関連取締役の全票審議を経て可決された。今回の関連取引は他の部門の承認は必要ありません。
会社の独立取締役は同意の事前承認意見と独立意見を発表した。
六、特別説明が必要な歴史関連取引（日常関連取引を除く）の場合
今回の関連取引まで、過去12カ月間、同じ実際の支配者とその支配する企業とその他の組織と発生した関連取引は関連寄付3億元を除いて、その他は日常の関連取引であり、関連取引総額は会社の最近の監査純資産の5%に達していない。
七、インターネット公告の添付ファイル
(I)独立取締役の第3回取締役会第16回会議に関する事前承認意見;
(II)第3回取締役会第16回会議に関する独立取締役の独立意見。
八、書類の検査準備
(I)会社の第8回取締役会第16回会議決議;
(II)『プロジェクト建設委託管理協議』。
ここに公告する。
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 取締役会2022年3月10日
