証券コード： Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 証券略称： Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 公告番号：2022013
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月31日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年3月31日14時00分
開催場所：寧夏銀川市麗景北街1号四階会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月31日
2022年3月31日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1 2021年度取締役会業務報告√
2 2021年度監査役会業務報告√
3 2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告√
4関連先と日常関連取引協議を締結する議案について√
5会社の2021年度利益分配案に関する議案√
6及びその要約に関する議案√
7会社の継続雇用2022年度監査機構及び支払監査√について
費用の議案
8「会社規約」の改正に関する議案√
9＜会社株主総会議事規則＞の改正に関する議案√
10＜会社取締役会議事規則＞の改正に関する議案√
11＜独立取締役業務制度＞の改正に関する議案√
12＜会社監事会議事規則＞の改正に関する議案√
13＜会社関連取引管理制度＞の改正に関する議案√
14＜会社対外保証管理制度＞の改正に関する議案√
15＜会社対外投資管理制度＞の改正に関する議案√
16＜会社募集資金管理制度＞の改正に関する議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社の第3回取締役会第16回、第3回監事会第11回会議の審議を経て可決され、具体的な内容は2022年3月10日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。及び《中国証券報》、《上海証券報》、《証券時報》、《証券日報》の関連公告2、特別決議議案:83、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案:4、5、7、4、関連株主が採決を回避する議案:4
採決を回避すべき関連株主名:党彦宝、寧夏宝豊グループ有限会社、東毅国際グループ有限会社、寧夏集匯信株式投資パートナー企業(有限パートナー)5、優先株株主の採決に関する議案:無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(3)株主が投票した選挙票が所有している選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
(四)同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
(五)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 20223/25
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他人員五、会議登録方法(I)登録手続き
1、法人株主は株主口座カード、持株証書、会社の公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書と出席者身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
2、自然人株主は本人身分証明書、株式口座カードと持株証明書を持って登録しなければならない。自然人株主の授権代理人は身分証明書、委託人持株証明書、授権委託書、委託人証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
3、異郷株主は手紙またはファックス方式で登録することができ、ファックスまたは手紙の登録には上記(I)1、2条に記載の証明書のコピーまたはスキャンを添付し、会議に出席する際に原本を携帯する必要がある。登録書類は登録時間2022年3月28日17:00までに送付し、ファックス、手紙は登録時間内に会社が受け取ることを基準とし、ファックスまたは手紙に連絡電話番号を明記してください。(II)登録場所登録場所： Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 取締役会事務室
住所：寧夏銀川市麗景北街1号
(III)現場登録時間:2021年3月30日午前9:00-11:30;午後14:00-17:00六、その他の事項(I)会議連絡先:取締役会事務室連絡電話:095155558031ファックス:095155558030郵便番号:75001(II)今回の株主総会参加者の食事と交通費は自分で処理する。(III)今回の株主総会会議の資料は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されます。株主は会議に参加する前によく読んでください。ここに公告する。
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 取締役会2022年3月10日添付ファイル1:授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) ：
2022年3月31日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1 2021年度取締役会業務報告
2 2021年度監事会業務報告
3 2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告
4関係者と日常の関連取引協議を締結する議案について
5会社の2021年度利益分配案に関する議案
6及びその要約に関する議案
7会社の2022年度監査機関の再雇用及び監査費用の支払いに関する議案
8「会社定款」の改正に関する議案9「会社株主総会議事規則」の改正に関する議案10「会社取締役会議事規則」の改正に関する議案11「会社独立取締役業務制度」の改正に関する議案12「会社監事会議事規則」の改正に関する議案13「会社関連取引管理制度」の改正に関する議案14＜会社対外保証管理制度＞を定める議案15＜会社対外投資管理制度＞の改正に関する議案16＜会社募集資金管理制度＞の改正に関する議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって表を行う権利がある
