Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 独立取締役
第3回取締役会第16回会議について
関連事項の事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社の独立取締役規則」、「上海証券取引所の上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の「独立取締役の職務管理と行為規範」と「会社の独立取締役の仕事制度」の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、私たちは実事求是、真剣に責任を負う態度に基づいて、独立判断の立場に基づき、会社の第3回取締役会第16回会議の審議に提出した関連事項について、以下の事前承認意見を発表する。
一、2021年度の日常関連取引の実行状況及び2022年度の日常関連取引の予想に関する議案会社はすでに2022年度の日常関連取引の予想状況を事前に私たちと疎通し、私たちは関連資料を真剣に審査し、関係者の報告を聴取し、公司の2022年度の日常関連取引の予想は公開、公平、公正の原則に合致すると考えている。定価が公正で、会社と関連者の購買、販売及び賃貸取引はいずれも会社の日常生産経営における持続的な業務であり、取引の進行は会社の生産コストを効果的に低減し、会社の生産経営の安定を保障し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上より、この事項を会社の第3回取締役会第16回会議の審議に提出することに同意します。
二、会社と関係者が各日常関連取引協議に署名する予定の議案について
「上海証券取引所株式上場規則」の規定によると、3年ごとに関連者と締結した日常関連取引について審議と開示を行い、会社は実事求是、価格公正の原則に基づいて関連者と2022年-2024年の日常関連取引協議を締結し、会社のコストを下げ、会社の生産の安定を保障することを十分に考慮した。私たちはこの議案を第3回取締役会第16回会議の審議に提出することに同意した。
三、「会社と関連者がプロジェクト建設委託管理協議を締結する」に関する議案
会社のプロジェクト建設上の豊富な経験と専門管理の優位性を十分に発揮するために、会社は関連側とプロジェクト委託管理協議を締結し、この協議を締結することは当社のプロジェクト建設面での専門管理の優位性を十分に利用することができ、会社と寧夏宝豊旭能科学技術有限会社、寧夏宝豊エネルギー貯蔵材料有限会社の資源共有と協同効果は、ウィンウィンを実現する。そのため、私たちはこの議案を第3回取締役会第16回会議の審議に提出することに同意した。
四、会社が寧夏燕宝慈善基金会に寄付した議案について
寧夏貧困地区の教育事業の発展を助力し、社会責任感のある企業としての使命を積極的に実践するため、会社は寧夏燕宝慈善基金会に現金方式で50000万元を寄付し、寄付助学を主とする公益慈善事業及びその他の公益活動に使用する予定である。
当社の今回の寄付事項からなる関連取引は国の関連法律、法規と政策の規定に合致し、関連取引は真実で合法的であり、会社と会社の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。
私たちは今回寄付した関連取引事項を第3回取締役会第16回会議の審議に提出することに同意し、この議案を審議する際、関連取締役は採決を回避しなければならない。
五、会社の2022年度監査機構の再雇用及び監査費用の支払いに関する議案
私たちは取締役会が提供した「2022年度監査機構の再雇用及び監査費用の支払いに関する議案」を真剣に審議し、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券就職資格を備え、上場企業の監査業務の豊富な経験を持ち、会社監査機構を担当し、各特定項目監査と財務諸表監査を行う過程で、公正で客観的な態度で独立監査を行うことを堅持し、外部監査機構の責任と義務をよりよく履行し、私たちはこの議案を会社の第3期取締役会第16回会議の審議に提出することに合意した。
(このページは本文がなく、『 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 独立取締役第3回取締役会第16回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページである)
独立取締役の署名：
梁龍虎：
郭瑞琴:
趙恩慧:
2022年3月9日
