証券コード： Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 証券略称： Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 公告番号：2022004 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
第3回取締役会第16回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、会議の開催状況
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第16回会議通知は2022年2月25日に電子メール、モバイルオフィスプラットフォームなどの方式で会社全体の取締役に発行された。会議は2022年3月9日に通信方式で開催された。今回の会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席し、会議は会社の理事長の党彦宝氏が招集し、主宰して開催しなければならない。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
二、会議審議採決状況
(I)審議は「2021年度総裁業務報告」を可決した
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(II)審議は『2021年度取締役会業務報告』を可決した
審議は会社の2021年度取締役会の仕事報告を可決し、同時に会社の独立取締役の梁龍虎さん、郭瑞琴さん、趙恩慧さんは会社の取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。述職報告の詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の『 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 2021年度独立取締役述職報告』。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
2021年度取締役会業務報告書は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)審議は『第3回取締役会審計委員会2021年度職務履行状況報告』を可決した
履職状況報告の詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の『 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 第3回取締役会審査委員会2021年度職務履行状況報告』。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(IV)審議は「2021年持続可能な発展報告」を可決した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(V)審議は『2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告』を可決した
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（VI）「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決した
「上海証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」、「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第5号–取引と関連取引」の関連規定に基づき、2022年度の日常関連取引を予想した。会社の関連取引の進行は会社及び部下会社の正常な生産経営活動に有利であり、会社及び部下会社、非関連側株主の利益に不利な影響を及ぼさず、中小株主の利益を損なうこともない。具体的な内容は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「2021年度関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する公告」(公告番号:2022006)。
独立取締役はこの議案に対して同意の事前承認と独立意見を発表した。
関連取締役党の彦宝、盧軍、雍武、劉元管、高建軍は採決を回避した。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
(VII)審議は「関連者と日常関連取引協定に署名することに関する議案」を可決した。
「上海証券取引所株式上場規則」の規定によると、3年ごとに関連者と締結した日常関連取引に対して審議と開示を行い、会社は実事求是、価格公正の原則に基づいて関連者と2022年-2024年の日常関連取引協議を締結し、取締役会の審議を提出し、取締役会の審議が通過した後、双方が捺印して発効する。
独立取締役はこの議案に対して同意の事前承認と独立意見を発表した。
1.寧夏 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) グループ寧東ガソリンスタンド有限会社と Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) の製品、原材料購入販売フレームワーク協議
関連取締役の党彦宝は採決を回避した。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
2.寧夏峰騰塑業有限公司と Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) の製品、原材料購入販売フレームワーク協定
関連取締役の党彦宝は採決を回避した。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
3.寧夏匯豊祥分布式太陽光発電有限公司と Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) の製品、原材料購入販売フレームワーク協議
関連取締役党の彦宝、盧軍、劉元管、高建軍は採決を回避した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
4.寧夏華徳豊環境保護新エネルギー有限公司と Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) の製品、原材料購入販売フレームワーク協定
関連取締役の党彦宝は採決を回避した。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
5.寧夏宝豊旭能科技有限公司と Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) の製品、原材料購入販売フレームワーク協議
関連取締役党の彦宝、盧軍、劉元管、高建軍は採決を回避した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
6.寧夏宝豊エネルギー貯蔵材料有限公司と Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) の製品、原材料購入販売フレームワーク協定
関連取締役党の彦宝、盧軍、劉元管、高建軍は採決を回避した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は、会社と関連者の日常の関連取引は会社の経営に有利な補充であり、会社が関連者と署名する予定の関連取引枠組み協定は公平、公正、公開の原則に従い、取引は市場原則に基づいて定価が公正で、合理的で、会社の実際の経営状況と未来の発展の需要に合致していると考えている。他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、株主総会の審議に提出することに同意する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)審議は「関連者とプロジェクト建設委託管理協議を締結することに関する議案」を可決した。
会社のプロジェクト建設上の豊富な経験と専門管理の優位性を十分に発揮するために、会社と寧夏宝豊旭能科学技術有限会社、寧夏宝豊エネルギー貯蔵材料有限会社が「プロジェクト建設委託管理協議」を締結することに同意した。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 関連先とプロジェクト建設委託管理協議を締結することに関する公告」(公告番号:2022007)。
会社の独立取締役は上述の議案に対して同意の事前承認と独立意見を発表した。
関連取締役党の彦宝、盧軍、劉元管、高建軍は本議案の採決を回避した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
(Ⅸ)審議は『の議案』を可決した。
報告書の全文は、同社が同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「2021年募集資金の保管と使用状況の特別報告」(公告番号:2022008)。
会社の独立取締役、監事会、推薦機構、会計士事務所はいずれも同意意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(X)審議は「2021年度内部統制評価報告」を可決した
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
会社の独立取締役は本議案事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
（十一）「会社2021年度監査報告」に関する議案を審議、可決した
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)が作成した「会社2021年年度監査報告」に同意する。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(十二)「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択した
同社の2021年度利益分配案は、同社の総株式7333360000株から買い戻し株式19543506株を差し引いた後、今回の現金配当を享受する権利のある株式7313816494株を基数に、合計204778237元の現金配当を支給する。
同社は2021年に寧夏燕宝慈善基金会に現金方式で3000000元を寄付し、寄付奨学金を主とする公益慈善事業及びその他の公益活動に使用したため、非限定株株主の利益を守るため、会社の限定株株主は非限定株株主に対して全額補償を行う予定だ。補償後、株式売却制限株主は1株当たり現金配当金0.2648元(税込)、非株式売却制限株主は1株当たり現金配当金0.3210元(税込)を配当する。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 2021年度利益分配方案公告」(公告番号:2022009)。
会社の独立取締役は上述の議案に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十三)「会社2021年度報告」及びその要約に関する議案の審議が可決された
審議を経て、取締役会は「会社2021年年度報告」とその要約の作成手順、年報内容、フォーマットが関連書類の規定に合致していると考えている。報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実情を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
報告書の全文は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の『 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 2021年度報告』です。要旨全文は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の『 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 2021年度報告要旨』です。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十四)「寧夏燕宝慈善基金会への会社の寄付に関する議案」を審議・採択した。
会社が寧夏燕宝慈善基金会に現金方式で50000万元を寄付し、寄付助学を主とする公益慈善事業及びその他の公益活動に使用することに同意した。
会社の独立取締役はこの議案に対して同意の事前承認意見と独立意見を発表し、この議案を審議する際、関連取締役の党彦宝、盧軍は採決を回避し、非関連取締役はこの議案について同意の採決意見を発表した。関連取引は真実で合法的であり、会社及び会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 寧夏燕宝慈善基金会への寄付に関する関連取引公告」(公告番号:2022010)。採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(十五)審議は「会社の継続雇用2022年度監査機構及び監査費用の支払いに関する議案」を可決し、会社監査委員会の審査を経て、会社は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続雇用し、1年間雇用する予定である。経営管理層に2022年度監査の具体的な作業量と市場価格レベルに基づいて年度監査費用を確定することを授権する。
独立取締役は本議案に対して同意の事前承認及び独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 継続会計士事務所に関する公告」(公告番号:2022011)。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年までに会社に提出する必要がある。
