証券コード： Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 証券略称： Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 公告番号：2022009 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
2021年度利益分配案公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●1株当たり分配割合：非限定株株主1株当たり現金配当金0.3210元（税込）、限定株株主1株当たり現金配当金0.2648元（税込）。配当金を送らず、資本積立金の増資を行わない。●今回の利益配分は、持分持分登録日に登録された総株式を実施し、買い戻し株式を控除した後を基数とし、具体的な日付は持分配分実施公告において明確とする。
●持分配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの配分割合を維持し、それに応じて配分総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
一、利益分配方案の内容
「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第7号-買い戻し株式」第8条の規定によると、「上場企業が現金を対価とし、集中競売方式、要約方式で株式を買い戻した場合、その年に実施した株式買い戻し金額は現金配当とみなされ、その年度の現金配当に関する割合で計算される」という。同社は2021年3月から8月にかけて集中競売方式で株式買い戻しを実施し、買い戻し株式は19543506株、買い戻し株式金額は29991065877元である。
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、寧夏 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) グループ株式会社(以下「会社」と略称する)の期末配当利益は11321923245281元である。会社の第3回取締役会第16回会議の決議を経て、会社は2021年度に権益配分株式登録日に登録された総株式を買い戻し株式総数を差し引いた後、基数として利益を分配する予定である。今回の利益分配案は以下の通りである。
2021年12月31日現在、会社の総株式は7333360000株で、買い戻し株式19543506株を控除し、今回の現金配当を享受する権利のある株式は7313816494株で、現金配当総額20478237元を配布する予定である。
現金配当総額と報告期間内の買い戻し株式金額の合計は23475889577元で、今年度の会社の現金配当総額が今年度上場会社の株主に帰属する純利益の割合は33.20%である。
同社は2021年度に寧夏燕宝慈善基金会に現金方式で3000000元を寄付し、寄付奨学金を主とする公益慈善事業及びその他の公益活動に使用した。会社の株式制限株主は、今回の現金配当時に非株式制限株主が分担した寄付部分を全額補償する。具体的な計算過程は以下の通りである。
1.販売制限株主の非販売制限株主に対する補償額
補償額の計算式は、補償額=(非限定株式数÷今回の現金配当を受ける権利のある株式総数)×慈善寄付額=80999838元
2.非限定株の株主の1株当たり現金配当及び配当総額
非限定株株主1株当たり現金配当=[(非限定株の株式数÷今回の現金配当を享受する権利を有する株式総数)×今回の現金配当総額+補償額]÷非限定株式数=0.3210元/株(税込)。
非限定株の株主の現金配当総額は633887205元である。
3.株式売却制限株主の1株当たり現金配当及び配当総額
株式売却制限株主1株当たり現金配当=[(株式売却制限株式数÷今回の現金配当を享受する権利を有する株式総数)×今回の現金配当総額-補償額]÷限定株式数=0.2648元/株(税込)。
株式売却制限株主の現金配当総額は1413791032元である。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、転換可能債券の株式転換、買い戻し株式、株式インセンティブ付与株式買い戻し抹消、重大資産再編株式買い戻し抹消などにより会社の総株式が変動した場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社の第3回取締役会第16回会議は以上の方案を審議して可決した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は上述の議案に対して同意した独立意見を発表した。
1、会社が提出した株式売却制限株主が寄付を負担して非株式株主を補償する差別化配当案は、株式売却制限株主の利益を十分に考慮している。今回の現金配当は会社の持続的な経営に影響を与えず、会社の将来の業務発展に影響を与えない。会社はこの議案に対して履行した審議手続きが合法的に有効で、株主の合理的な投資収益を保障し、合理性と実行可能性を持っている。2021年度利益分配案に同意し、2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
2、会社の実際の支配者の持株比率が比較的高い状況に対して、私たちは調査研究を行い、会社の2021年の生産経営状況は良好で、業績は予想に合致し、キャッシュフローは余裕があり、広範な投資家によりよくフィードバックするために、会社は2021年の年度の現金配当を行うことを決定した。取締役会が制定した利益分配案は、投資家に対する合理的な投資収益を考慮しただけでなく、会社の持続可能な発展の需要も考慮し、大株主の現金化などの明らかな不合理な状況や関連株主が株主の権利を乱用して会社の意思決定に不当に介入する状況は存在しないと考えている。
（Ⅲ）監事会意見
会社監事会は、「会社の2021年の生産経営状況は良好で、業績は予想に合致し、取締役会が制定した利益分配案は投資家に対する合理的な投資収益を考慮しただけでなく、会社の持続可能な発展の需要も考慮し、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当(2022年改正)」などの関連法律法規に合致している。部門規則、規範性文書と「会社定款」の現金配当に関する規定と要求。会社が提出した株式制限株主が非株式制限株主を補償する差別化配当案は、寧夏燕宝慈善基金会に寄付する義務を株式制限株主がすべて負担し、非株式制限株主の利益を維持し、この分配案を通過することに同意し、同社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、関連リスク提示
今回の利益分配案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えることはなく、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えることはない。
今回の利益分配案は2021年年度株主総会の承認を提出する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 取締役会2022年3月10日
