Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 独立取締役
第3回取締役会第9回会議に関する事前承認意見
「中華人民共和国会社法」「上海証券取引科創板株式上場規則」「上場会社ガバナンス準則」「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」などの法律法規と「会社定款」「会社独立取締役の仕事制度」などの関連規定に基づいて独立取締役の職責を与えた。 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、私たちは勤勉に責任を果たす態度に基づいて、会社の第3回取締役会第9回会議の関連事項について以下の事前承認意見を発表します。
一、『会計士事務所の再雇用について』の事前承認意見：
対立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の関連状況の理解によると、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場会社の監査サービス経験を備えており、会社に監査サービスを提供する過程で、関連監査規程を厳格に執行し、勤勉に責任を果たし、公正で客観的な態度を堅持して独立監査を行うことができると考えている。会社の財務監査と内部制御監査の仕事の需要を満たすことができる。私たちは立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構及び内部統制監査機構として招聘することに同意し、そのため、この議案を第3回取締役会第9回会議の審議に提出することに同意した。
二、「予定会社2022年度日常関連取引について」の事前承認意見：
会社と関連者の日常的な関連取引は、会社の業務発展及び生産経営の需要を満たすために、会社と株主全体の利益に合致し、一定の必要性を有する。関連取引の定価は公正で、公平、公開、公正な市場原則に従い、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。会社が選んだ協力関連者はいずれも良好な商業信用と財務状況を備えており、会社の経営リスクを低減することができ、会社の正常な業務の持続的な展開に有利である。会社と関連者の間の取引はいずれも協議一致、公平取引、互恵互恵の原則に従い、会社の独立性に不利な影響を及ぼすことはなく、会社の主な業務はこのような取引によって関連者に依存することはない。
(以下、本文なし、次ページは署名ページ)
