証券コード： Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 証券略称： Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 公告番号：2022018 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
第3回取締役会第9回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。一、取締役会会議の開催状況
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第9回会議は2022年3月9日に現場採決と通信採決を組み合わせて開催された。会議は取締役7人の採決に参加し、実際に取締役7人の採決に参加しなければならない。今回の会議の招集、開催手続きは国の関連法律、法規と「会社定款」「取締役会議事規則」の規定に合致している。今回の会議の開催手続き、採決結果はいずれも合法的に有効である。二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は理事長の李建波氏が主宰し、記名投票方式で以下の議案を審議・採択した:(I)「会社の取締役会は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」「取締役会議事規則」などの会社制度の規定に厳格に従い、会社の利益と広範な株主権益を確実に保護することから出発した。株主総会が取締役会に与えた職責を真剣に履行し、会社が確定した発展戦略と目標に従い、勤勉に各仕事を展開し、会社法人のガバナンス構造を絶えず規範化し、取締役会の科学的な意思決定と規範運営を確保し、会社の年度株東大会の審議に提出することに同意した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)「2021年度総裁業務報告に関する議案」の審議可決
会社の取締役会は総裁が会社全体の従業員を率いて、各部門を協調して仕事を展開し、生産、販売、技術研究開発、内制御制度建設などの面で一定の発展を遂げたと考えている。会社の取締役会はその仕事の報告を認めることに同意した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
（III）「取締役会監査委員会2021年年度職務履行報告に関する議案」2021年度に審議を通過し、会社の取締役会監査委員会全体のメンバーが忠実かつ勤勉に仕事の職責を履行し、専門知識を十分に利用し、年度内に審議された事項を真剣に分析し、判断し、合理的な意思決定を行い、会社の規範運営を力強く促進した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(IV)『2021年、会社の各独立取締役は勤勉、独立と誠実さの精神に基づいて、独立取締役の義務を確実に履行し、独立取締役の役割を発揮し、自身が蓄積した専門知識と執業経験によって会社に合理化の提案を提出し、会社の発展状況に注目する。同時に、各会議の議案、財務報告及びその他の文書を真剣に審査し、独立取締役及び各専門委員会の職責範囲に基づいて関連書面意見を発表し、取締役会の意思決定の客観性、科学性を積極的に促進した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)『の議案』を審議・採択する
会社の取締役会は会社が関連法律、法規及び規範性文書の要求に基づいて作成した「 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2021年度財務決算報告」に同意する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)「会社の取締役会は会社の「2022年度財務予算報告」に同意し、会社は2021年の経営状況を総括し、2022年の経営形式を分析した上で、会社の2022年度の経営目標、戦略発展計画と結びつけて、今年度の財務予算指標を制定した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VII)「及びその要約に関する議案」の審議可決
会社の2021年年度報告書の作成と審査手順は法律、法規及び「会社定款」、会社内部管理制度の各規定に合致する。会社の2021年度の財務状況や経営成果などの事項を公正に反映している。開示された情報は真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)『の議案』を審議・採択する
2021年会社はすでに《上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社が資金を募集して管理と使用する監督管理要求(2022年改訂)》(証券監督管理委員会公告〔202215号)、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」及び「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-公告フォーマット」などの関連規定は募集資金特別口座を管理し、募集資金投資プロジェクトは計画通りに実施する。会社の募集資金の使用と管理は合法的で、有効であり、情報開示義務を厳格に履行し、タイムリーではなく、真実ではなく、正確ではなく、不完全な開示状況は存在せず、募集資金管理の違反状況は存在しない。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表した。
(8552)『取締役会は会社の「2021年度内部統制自己評価報告」に同意し、認可し、報告期間内に財務報告内部統制の重大な欠陥は存在せず、会社はすでに企業内部統制規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部統制を維持し、非財務報告内部統制の重大な欠陥も発見しなかった。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表した。
(X)「2021年度利益分配に関する議案」の審議・採択
上場企業は全株主に10株ごとに現金配当金15.00元(税込)を支給する予定だ。2021年12月31日現在、会社の総株式は57993846株で、今年度上場会社の株主に帰属する純利益の31.59%を占める現金配当8699076900元(税込)を合計する予定だ。
権益分配を実施する株式登録日前に総株式が変動した場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十一)「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択する
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度監査業務において、独立、客観、公正な執業準則を厳格に遵守し、監査職責を履行し、会社の各監査業務を完成した。監査業務の連続性を保証するために、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務報告監査機構及び内部制御監査機構として継続的に招聘することに同意する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意を示す事前承認意見と独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十二)「会社の登録資本金の変更、会社定款の改正及び工商届出の処理に関する議案」を審議、採択する
2022年2月18日、中国証券監督管理委員会が発行した「 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 特定対象への株式登録に関する承認」(証券監督許可[2 Taier Heavy Industry Co.Ltd(002347) 号)によると、会社の非公開発行株式を承認し、今回の非公開発行はすでに完了し、実際の発行株式数は1235039株で、会社は実際の状況に基づいて工商届出を行う。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『会社登録資本金の変更、の改正及び工商変更登録及び社内管理制度の制定、改正に関する公告』(公告番号:2022023)
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十三)「社内管理制度の制定・改正に関する議案」の審議・採択
会社の管理構造をさらに改善し、会社の規範運営をよりよく促進するために、会社の実際の状況と結びつけ、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」、「科創板上場企業証券発行登録管理方法(試行)」などの関連法律、法規、規範性文書の規定は、会社が関連制度文書を制定し、改訂した。13.1、審議は『『株主総会議事規則の改正について』を可決した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
13.2、審議は『改正』を可決した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
13.3、審議は『改正』を可決した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
13.4、審議により『『『独立取締役業務制度の改正について』を可決する
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
13.5、審議は『改正採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
13.6、審議は『『『取締役会秘書業務制度の改正について』を可決した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
13.7、審議は『改正』を通過した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
13.8、審議は『改正採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
13.9、審議により『採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
13.10、「関連取引管理制度の改正について」を審議、採択
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
13.11、審議は『改正』を可決した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
13.12、審議は『改正採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
13.13、審議は『改正』を通過した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
13.14、「年度報告情報開示重大誤り責任追及制度の改正に関する」の議決結果:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
13.15、審議を通じて『『＜持株株主の防止、実際の支配者及びその他の関連者の資金占用制度の改正について＞』
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
13.16、審議は『『改正採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
13.17、審議は『『『『反不正と通報管理制度の改正について』を可決した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
13.18、審議により『＜内部統制管理制度の改正について＞』を可決
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
13.19、審議により『＜内部統制評価制度の改正について＞』を可決
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
13.20、審議により『』を可決
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
13.21、審議により『『『重大財務意思決定管理制度の改正について』を可決する
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
13.22、審議は『改正』を通過した。
採決結果:7票同意、0
