証券コード： Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 証券略称： Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 公告番号：2022027
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
株主総会授権取締役会が簡易手続で特定対象者に株式を発行するよう要請する公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
「科創板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」「科創板上場会社証券発行上場審査規則」「上海証券取引所科創板上場会社証券発行引受実施細則」などの法律法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社の取締役会は、株主総会の授権取締役会に、融資総額が人民元3億元を超えず、最近の年末の純資産の20パーセントを超えない株式を特定の対象者に発行することを決定し、授権期間は2021年の年度株主総会の通過日から2022年の年度株主総会の開催日までである。今回の授権には以下の内容が含まれているが、これに限定されない。
一、今回発行する証券の種類と数量
今回発行される株式の種類は人民元普通株(A株)で、1株当たり1.00元です。株式発行の募集資金総額は人民元3億元を超えず、最近の年末の純資産の20%を超えない。発行数量は募集資金総額を発行価格で割って確定し、発行前の会社の株式総数の30%を超えない。二、発行方式、発行対象及び元株主への配売の手配
今回の株式発行は簡易手続きで特定対象者に非公開で発行する方式を採用し、発行対象は中国証券監督管理委員会の規定に合致する証券投資基金管理会社、証券会社、信託会社、財務会社、保険機構投資家、合格海外機構投資家、人民元合格海外機構投資家、及び中国証券監督管理委員会の規定に合致するその他の法人、自然人またはその他の合法的な投資組織は、発行対象が35名(35名を含む)を超えない。持株株主は市場状況などの状況に応じて、今回の販売に参加するかどうかを決定する。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機構投資家、人民元合格海外機構投資家がその管理する2匹以上の製品で購入した場合、1つの発行対象と見なす。信託会社を発行対象とする場合は、自己資金でしか購入できません。
三、定価方式又は価格区間
1、発行価格は定価基準日前20取引日会社の株式取引平均の80%を下回らない(定価基準日前20取引日株取引平均=定価基準日前20取引日会社の株式取引総額/定価基準日前20取引日会社の株式取引総量)。会社の株価が定価基準日から発行日までの間に除権、配当事項が発生した場合、今回発行された発行価格は相応に調整され、調整方式は以下の通りである。
(1)、配当金:P 1=P 0-D
（2）、資本積立金の転換増資または株式の送付：P 1=P 0/（1+N）
(3)、両項目は同時に行う:P 1=(P 0-D)/(1+N)のうち、P 0は調整前発行価格であり、1株当たり配当金金額はDであり、1株当たり資本積立金の増資株式または配当数はNであり、調整後発行価格はP 1である。最終発行価格は株主総会の授権後、会社の取締役会が関連規定に従って引合結果に基づいて主販売業者と協議して確定する。
2、特定対象者に発行する株式は、発行終了日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。発行対象が「科創板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」第五十七条第二項の規定状況に属する場合、その購入した株式は発行終了日から十八ヶ月以内に譲渡してはならない。発行対象が取得した上場企業が特定対象に発行した株式は、上場企業が株式配当、資本積立金の転増などの形式で派生して取得した株式も上述の株式ロック手配を遵守しなければならない。販売制限期間が満了した後、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規定に従って執行する。
四、募集資金金額の用途
会社は募集資金を会社の主な業務関連プロジェクトの建設と補充流動資金に使用する予定で、補充流動資金に使用する割合は監督管理部門の関連規定に合致しなければならない。同時に、募集資金の使用は以下の規定に合致しなければならない。
1、科学技術イノベーション分野の業務に投資しなければならない。
2、国の産業政策と関連環境保護、土地管理などの法律、行政法規の規定に合致する。3、資金を募集して使用して財務的な投資を行ってはならず、有価証券の売買を主な業務とする会社に直接または間接的に投資してはならない。
4、資金募集プロジェクトの実施後、持株株主、実際の支配者及びそのコントロールする他の企業と重大な不利な影響を構成する同業競争、公平を失った関連取引を新たに増加したり、会社の生産経営の独立性に深刻な影響を与えたりしない。
五、発行前の繰越利益の手配
今回の株式発行後、発行前の会社がロールバックした未分配利益は、会社の新旧株主が発行後の株式の割合で共有する。
六、上場場所
今回発行される株式は上海証券取引所科創板に上場する。
七、決議の有効期限
本授権は、2021年度株主総会の通過日から2022年度株主総会の開催日までとする。同時に、取締役会は株主総会に取締役会が上述の授権を得た条件の下で、上述の授権事項を理事長またはその授権者に譲渡して行使することに同意することを提案し、授権の有効期間は同じである。
八、取締役会に対して今回の発行の具体的な事項の授権を行う
授権取締役会は本議案及び「科創板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」などの法律、法規及び規範性文書に合致する範囲内で、今回の発行に関連するすべての事項を全権的に処理し、以下を含むが、限らない。
1、授権取締役会は国家法律法規、証券監督管理部門の関連規定と株主総会決議に基づき、会社が今回の株式発行の条件に合致することを確認する前提の下で、簡易な手続きで特定の対象に発行する具体的な方案を確定し、実施し、発行タイミング、発行数量、発行価格、発行対象、具体的な購入方法、購入割合を含むが、それに限らない。今回の発行に関する募集説明書及びその他の関連書類を通じて;
2、授権取締役会は今回発行した申告事項を処理し、監督管理部門の要求に基づいて、今回発行した関連申告書類及びその他の法律書類を作成、修正、署名、提出、補充提出、執行、公告し、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所などの関連監督管理部門のフィードバック意見を返信することを含むが、これに限らない。3、授権取締役会は今回の発行に関するすべての協議と申請書類を署名、修正、提出、提出、提出、実行し、関連申請、承認、登録、届出などの手続きを行い、今回の発行募集資金投資プロジェクトの実施過程における重要な契約と重要な書類に署名する。
4、監督管理部門の規定と要求に基づいて、発行条項、発行方案、募集資金金額及び運用計画などの今回の発行関連内容に対して適切な改訂と調整を行う。
5、今回の発行が完了した後、今回の発行上場案の実施結果と監督管理部門の規定と要求に基づき、取締役会に会社定款と内部制御制度に関する条項を修正することを授権し、取締役会とその委任者に工商変更登録、届出などの関連事項を授権する。
6、今回の発行が完了した後、今回発行した株式は上海証券取引所及び中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録、ロックと上場などの関連事項を処理する。
7、今回の発行前に、会社が株を送ったり、株を増やしたりして、その他の原因で会社の総株価が変化した場合、授権取締役会はこれに基づいて今回の発行数の上限を相応に調整する。
8、今回の発行決議の有効期間内に、今回の発行政策または市場条件が変化した場合、新しい政策によって今回の発行案に対して相応の調整を行い、今回の発行事項を引き続き処理する。不可抗力が発生したり、今回の発行計画を実施しにくくしたり、実施することができるが、会社に極めて不利な結果をもたらす場合、適宜今回の発行計画を調整したり、実施を遅らせたり、発行申請を取り消したりすることを決定することができる。
9、今回の発行に参与する仲介機構を招聘し、今回の発行申告事項及びその他の手続き及び仕事を行う。
10、関連法律法規及び「会社定款」が許可した場合、今回の発行に関連するその他の事項を処理する。
ここに公告する。
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2022年3月10日
