証券コード： Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 証券略称： Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 公告番号：2022025 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
上級管理職の解任と任命に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) (以下「会社」と略称する)会社の経営発展の需要のため、「会社法」、「会社定款」などの関連法律法規の規定に基づき、会社の取締役会指名委員会の審査を経て、そして会社の第3回取締役会第9回会議の審議を経て「総裁の招聘に関する議案」、「高級管理職の解任と招聘に関する議案」を可決した。現在、会社の解任と高級管理職の任命の具体的な状況を以下のように公告する。
一、高級管理職の解任状況
仕事の調整の原因で、会社の取締役会は李朝峰さんの会社の総裁の職務を解除することに同意し、解任後、李朝峰さんは会社の取締役の職務を引き続き担当する。魏渝偉氏の副総裁の職務を解除することに同意し、解任後、会社は子会社の洛陽健陽科学技術有限会社の社長を任命する。胡双立氏が定年に達したため、胡双立氏の副総裁の職務を解除することに同意し、解任後、会社は会社の顧問に再雇用する。
会社と取締役会は李朝峰さん、胡双立さん、魏渝偉さんが在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。
二、高級管理職の任命状況
業務の発展と管理の需要によって、会社は会社の第3期取締役会の理事長李建波氏を招聘して会社の総裁を兼任することに同意し、任期は取締役会の審議が通過した日から第3期取締役会が満了する日までである。李朝峰さん、白璞さんを会社の副総裁に任命することに同意し、任期は取締役会の審議が可決された日から第3回取締役会が満了する日までである。
今回招聘された高級管理職はいずれも職権の行使に適応する職務条件を備えており、「会社法」「会社定款」などの規定による上場企業の高級管理職を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりすることはなく、信用喪失被執行者ではない。
李建波さん、李朝峰さん、白璞さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
ここに公告する。
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 取締役会2022年3月10日添付ファイル：
李建波、男性、53歳、中国国籍、海外永住権なし。偃師市東谷珪酸ナトリウム工場の販売課長、洛陽市建龍化学工業有限会社の執行取締役、総経理、洛陽健陽科学技術有限会社の執行取締役、深セン深雲龍投資発展有限会社のマネージャーを務めたことがある。2012年9月から現在まで深セン深雲龍投資発展有限会社の理事長を務めている。2016年1月から現在まで河南偃師農村商業銀行株式会社の監事を務めている。2015年5月から現在まで会社の理事長を務めている。
李朝峰、男性、51歳、中国国籍、海外永住権なし。かつてトラクターグループ有限会社、第一鋳鉄工場、一トラクター(洛陽)鋳造有限会社の技術員、エンジニア、高級エンジニア、技術部部長などの職を務めたことがある。2014年3月から現在まで洛陽健陽科技有限公司の監事を務めている。2013年1月から現在まで会社の取締役、総裁を務めている。
白璞、男性、33歳、中国国籍、海外永住権がない。現在、会社の技術総監、研究開発センターの主任を務め、各種分子ふるい製品の研究開発、技術最適化などの仕事を担当し、2022年3月から正大建龍ハイテク材料(上海)有限会社の監事に就任した。現在、会社の技術総監、研究開発センターの主任を務め、各種分子ふるい製品の研究開発、技術最適化などの仕事を担当している。
