証券コード： Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 証券略称： Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 公告番号：2022026 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
会社の取締役を増選する予定の公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) (以下「会社」と略称する)は2022年3月9日に第3回取締役会第9回会議を開き、「会社定款の改正と工商届出に関する議案」「会社の内部統制制度の改正に関する議案」と「会社の第3回取締役会の非独立取締役候補者の指名に関する議案」を審議・採択し、会社のガバナンスの必要に応じて、会社は取締役会のメンバーを7人から8人に増やし、そのうち非独立取締役を4人から5人に増やす予定だ。
会社の株主の李建波氏の指名を経て、会社の第3回取締役会の指名委員会が審査し、取締役会は李怡成(履歴書は添付ファイルを参照)を会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、任期は株主総会の審議が通過した日から第3回取締役会の任期が満了する日までである。前述の議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の独立取締役は前述の取締役候補者指名事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。
非独立取締役候補の李怡成氏の個人経歴を審査し、その職歴状況を理解した結果、非独立取締役候補の李怡成氏の職務資格は「会社法」や「会社定款」などの関連規定に合致し、取締役の仕事に適任することができ、今回の指名手続きは法律、法規、「会社定款」の関連規定に合致した。私たちは「李怡が会社の非独立取締役候補に指名されることに同意する議案」に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
ここに公告する。
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2022年3月10日添付ファイル：
非独立取締役候補履歴書
李怡成、男性、中国国籍、海外永住権がなく、1991年生まれ、本科学歴。2017年10月から2018年11月まで Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 技術サポート部エンジニアを務め、2018年11月20日から2019年12月まで物流部部長補佐を務め、2019年12月3日から2021年12月まで健陽科技総経理を務め、2022年1月まで会社販売副総経理を務めた。
非独立取締役候補の李怡成氏は会社の株式を持っていない。李怡成氏は「中華人民共和国会社法」第百四十六条に規定された状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたこともなく、信用喪失被執行者に属していない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりすることもない。李怡成さんは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び取引所のその他の規定などの要求に合致する職務資格を持っている。
