証券コード： Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 証券略称： Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 公告番号：2022030 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月22日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年4月22日14時00分
開催場所:河南省偃師市産業集積区(工業区軍民路)会社会議室(V)ネットワーク投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月22日より
2022年4月22日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する
二、会議審議事項にかかわらない
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプシーケンス番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1「2021年度取締役会業務報告」に関する議案√
2「2021年度監事会業務報告」に関する議案√
3「2021年度の独立取締役の職務履行状況報告」に関する議案√
4「2021年度財務決算報告」に関する議案√
5「2022年度財務予算報告」に関する議案√
6「2021年度報告」及びその要約に関する議案√
7 2021年度利益分配に関する議案√
8会計士事務所の再雇用に関する議案√
9会社の登録資本金の変更、「会社定款」の改正及び処理について
工商届出の議案
10「株主総会議事規則」の改正に関する議案√
11「取締役会議事規則」の改正に関する議案√
12「監事会議事規則」の改正に関する議案√
13「独立取締役業務制度」の改正に関する議案√
14「募集資金管理制度」の改正に関する議案√
15「対外保証管理制度」の改正に関する議案√
16「対外投資管理制度」の改正に関する議案√
17「関連取引管理制度」の改正に関する議案√
182021年度の日常関連取引の予想に関する議案√
19株主総会授権取締役会の特定ペアへの簡易手続の要請について
株式発行のような議案
20会社の2022年取締役と監事報酬案に関する議案√
累積投票議案
21.00取締役の選出に関する議案は取締役(1)人を選出すべきである
21.01李怡成√
1、各議案が開示された時間と開示メディアが今回提出した年度株主総会審議議案が第3回取締役会第9回会議と第3回監事会第8回会議で審議されたことを説明する。具体的な内容は2022年3月10日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」が開示した「2021年年度利益分配予案に関する公告(公告番号2022021)」などの関連文書。2、特別決議案:93、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:4、5、8、124、関連株主の採決回避に関する議案:関連しない
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決に関与する議案:関与しない
三、株主総会投票注意事項(I)当社の株主が上海証券取引所の株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。
インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)株主が投票した選挙票が所有する選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票とみなされる。(III)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(IV)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。(V)累積投票制を用いて取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式であり、詳細は添付ファイル2を参照する。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 20224/19
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。（IV）その他の人員
五、会議の登録方法
(I)登録期間:2022年4月20日9:30-11:30,13:00-15:00
(II)登録場所:河南省偃師市産業集積区(工業区軍民路) Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 3階取締役会事務室。連絡先：0379677585531、ファックス：037967759617。(III)登録方式:1、自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、本人の有効な身分証明書、委託人の有効な身分証明書、株主の授権委託書(授権委託書のフォーマットは添付ファイル1を参照)、株式口座カードを提示しなければならない。2、法人株主は法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明を証明しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は法人株主が法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明、本人身分証明書、法人株主単位の法定代表人が法に基づいて発行した書面授権委託書を提示しなければならない(授権委託書のフォーマットは添付ファイル1を参照)。3、上述の登录材料はすべてコピーを提供しなければならない。个人登录材料のコピーは个人署名しなければならない。法定代表者の证明书类のコピーは会社の公印を押さなければならない。4、会社の株主あるいは代理人は直接会社に行って登录することができて、手纸の方式を通じて登录することができて、手纸の上で株主の名前/名前、株主の口座、连络先、邮便番号、连络电话を明记しなければならなくて、そして上述の第1、2项の列の证明の材料の复印の件を添付しなければならなくて、会议に出席する时原本を携帯しなければならなくて、手纸の上で“株主総会”の字を明记して登録時間2022年4月20日午後16:00までに登録場所に送付しなければならない。(IV)注意事項:株主または代理人は現場会議に参加する際に上記の証明書の原本を携帯しなければならず、会社は電話方式で登録を受けない。六、その他の事項
(I)新型コロナウイルス感染肺炎の予防・コントロールに協力するため、株主はネット投票方式で投票することを提案した。現場会議に参加する株主と株主代表は有効な防護措置をとり、会場の体温検査などの防疫活動に協力しなければならない。(II)今回の株主総会の現場会議の会期は半日を予定し、会議に出席した株主または代理人は交通、食事と宿泊費を自弁する。(III)参加株主は30分前に会議現場に到着して署名してください。（IV）会議連絡先：1、連絡先：河南省偃師市産業集積区（工業区軍民路） Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 取締役会事務室2、連絡先：03796775855313、連絡先：李怡丹
ここに公告する。
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 取締役会2022年3月10日添付ファイル1:授権委託書添付ファイル2:累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事を選挙する投票方式説明
レポートファイル
今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) ：
2022年4月22日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「2021年度取締役会業務報告」に関する議案
2「2021年度監事会業務報告」に関する議案
3「2021年度の独立取締役の職責履行状況報告」について
の議案
4「2021年度財務決算報告」に関する議案
5「2022年度財務予算報告」に関する議案
6「2021年度報告」及びその要約に関する議案
7 2021年度利益分配に関する議案
8会計士事務所の再雇用に関する議案
9会社の登録資本金の変更、「会社定款」の改正について
工商届出の議案を処理する
10「株主総会議事規則」の改正に関する議案
11「取締役会議事規則」の改正に関する議案
12「監事会議事規則」の改正に関する議案
13「独立取締役業務制度」の改正に関する議案
14「募集資金管理制度」の改正に関する議案
15「対外保証管理制度」の改正に関する議案
16「対外投資管理制度」の改正に関する議案
17「関連取引管理制度」の改正に関する議案
182021年度の日常関連取引の見通しに関する議案
19株主総会の授権取締役会の簡易手続について
特定対象者が株式を発行する議案
20会社の2022年の取締役と監事報酬案に関する議案
連番累積投票議案
