証券コード： Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 証券略称： Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 公告番号：2022023 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
会社の登録資本金の変更、「会社定款」の改正及び工商変更登録及び社内管理制度の制定、改正に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) (以下「会社」と略称する)は2022年3月9日に第3回取締役会第9回会議を開き、「会社の登録資本の変更、の改正及び工商届出に関する議案」「会社内部管理制度の制定、改正に関する議案」を審議、採択し、関連状況を以下のように公告する。会社登録資本金変更に関する状況
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が2021年11月26日に信会師報字[2021]第ZB 1530号「 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 資本検証報告」を発行し、2020年の制限株激励計画の第1回帰属期間の第1回帰属が完了したことを確認した後、会社の登録資本金は578200000元から5799384600元に変更された。会社の株式総数は578200000株から5799384600株に変更された。
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が2022年3月4日に信会師報字[2002]第ZB 10048号「 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 資本検証報告」を発行したことにより、2021年度に簡易プログラムで特定対象への株式発行が完了したことを確認した後、会社の登録資本金は5799384600元から592288500元に変更された。会社の株式総数は5799384600株から59228888500株に変更された。二、『会社定款』の一部条項の改正及び社内管理制度の制定及び改正に関する状況
会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社の規範運営をよりよく促進するために、会社の実際の状況と結びつけ、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」、「科創板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの関連法律、法規、規範性文書の規定は、会社が定款及び関連制度文書を制定及び改正し、会社の第3回取締役会第9回会議の審議を経て可決し、一部の管理制度は2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。具体的な状況は以下の通り(I)会社は「会社定款」の関連条項を改訂する予定で、具体的な改訂内容は以下の通りである。
原条項修正後の条項
第六条会社の現在の登録資本金は人民元第六条会社の現在の登録資本金は人民元578200万元である。59228885万元
第七条会社の営業期間は1998年07月27日から
第七条会社は永久存続の株式会社である。日から2028年07月26日まで。
第十条本規約は発効の日から、すなわち第十条本規約の発効を規範化する日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文間の権利義務関係の法律拘束力のある文書となる。会社、株主、取締役、監事、高級管理職に対して、会社、株主、取締役、監事、高級管理職に対して法律拘束力のある書類。人員に法的拘束力のある書類。
本規約に基づいて、株主は株主を起訴することができ、株主は本規約に基づいて、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、マネージャーとその他の高級管理人を起訴して会社の取締役、監事、総裁とその他の高級管理者を訴えることができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、員を起訴することができ、株主は会社を起訴することができる。会社は株主、取締役、監事、総裁、その他の高級管理職を起訴することができます。取締役、監事、総裁、その他の高級管理職。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職は第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総裁、取締役会秘書、財務総監など、会社の副社長、取締役会秘書、財務責任者を指す。取締役会が認定した他の人員。
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づいて条項を追加し、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第19条会社の現在の株式総数は578200万第20条会社の株式総数は59228885万株で、いずれも普通株である。株式は、いずれも普通株です。
第二十三条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、以下のいずれかの場合、会社は法律、行政法第二十四条に基づいて当社の株式を買収してはならない。ただし、規定、部門規則及び本規約の規定により当社を買収した場合、以下のいずれかの場合を除く。
株式:……
第二十五条会社が第二十三条第(I)項、第二十六条会社が本定款第二十四条第一(II)項に規定する状況により当社の株式を買収した場合、第(I)項、第(II)項に規定する状況により本当该株主総会の決議を得た場合。会社は第二十三条第会社の株式のため、株主総会の決議を経なければならない。会社が本(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する情定款第二十四条第一項第(III)項、第(V)形により当社の株式を買収する場合、本定款の規則項、第(VI)項に規定する状況に基づいて当社の株式を買収することができる場合、定または株主総会の授権、3分の2以上の董は本規約の規定または株主総会の授事によって出席する取締役会会議の決議に従うことができる。
会社は第二十三条の規定に従って当社の株式権を買収し、三分の二以上の取締役が出席した取締役会会議を経た後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から決議しなければならない。10日以内に抹消する。第(II)項、第(IV)項に属する会社が本規約第24条第1項の規定に従って買収状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。当社の株式に属した後、第(I)項の状況に属する場合、第(III)項、第(V)項、第(VI)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、会社が合計して保有する当社の株式数が本公第(IV)項の状況を超えてはならない場合、6ヶ月以内に譲渡または発行した株式総額の10パーセントを譲渡し、3つで抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)年内の譲渡または抹消に属する。買収に用いる資金は、この場合、会社が合計して保有する当社の株式数が会社の税引後利益から支出しなければならない。当社が発行した株式総額の10パーセントを超え、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第二十九条会社の取締役、監事、高級管理職、第三十条会社が5%以上の株式を保有する当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する株主、取締役、監事、高級管理職を、その保有する当社の株式を購入後6ヶ月以内に売却する。または当社の株式またはその他の株式の性質を有する証券が売却された後6ヶ月以内にまた購入され、これによって得られた収益は、買収後6ヶ月以内に売却されたか、または売却後6つの会社の所有に帰属し、当社の取締役会はその収益を回収する。月以内にまた購入して、これによって得た収益は当社の所有に帰して、本しかし、証券会社は販売後の残りの株を請け負って購入して、会社の取締役会はその収益を回収します。しかし、証券会社が5%以上の株式を保有している場合、この株式を売却するのは6ヶ月間、販売後の残りの株式を購入したため、5パーセントの時間制限を受けない。以上の株式の場合、及び中国証券監督管理委員会が規定したその他の前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人の状況を除く。株主が保有する株式又はその他の株式の性質を有する証前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人券は、その配偶者、両親、子女が保有し、その他の株主が保有する株式又はその他の株式の性質を有する証人口座が保有する株式券又はその他の株式の性質を有する券を含み、その配偶者、両親、子供が保有する及び他人の口座を利用して保有する株式又はその他の株式の性質を有する証券。証券。
会社の取締役会が第1項の規定に従って執行しない場合、株主会社の取締役会が本条第1項の規定に従って執行しない場合、取締役会に30日以内に執行するように要求する権利がある。会社の取締役会の株主は取締役会に30日以内に執行するように要求する権利がある。会社が上記の期限内に執行していない場合、株主は会社の取締役会のために上記の期限内に執行していない権利を有し、株主の権利の利益は自分の名義で直接人民法院に会社の利益を起訴し、自分の名義で直接人民法院に訴訟を起こした。会社の取締役会が第1項の規定に従って執行しない場合、訴訟を起こす。
責任を負う取締役は法に基づいて連帯責任を負う。会社の取締役会が本条第1項の規定に従って執行しない場合、責任を負う取締役は法に基づいて連帯責任を負う。
第三十七条会社の株主は以下の義務を負う:第三十八条会社の株主は以下の義務を負う:
(I)法律、行政法規と本規約を遵守する。(I)法律、行政法規と本規約を遵守する。
(II)その買収した株式と入株方式によって株を納める(II)その買収した株式と入株方式によって株金を納める。金;
(III)法律、法規に規定された状況を除き、株を返品してはならない。(III)法律、法規に規定された状況を除き、株を返品してはならない。(IV)株主の権利を乱用して会社またはその他の(IV)株主の権利を乱用して会社またはその他の株主の利益を損害してはならない。会社法人の独立地位と株主の利益を乱用してはならない。会社法人の独立地位と株主の有限責任を乱用して会社の債権者の利益を損害してはならない。会社の株主の有限責任は会社の債権者の利益を損害する。株主が株主の権利を乱用して会社又はその他の株主に(V)法律、行政法規及び本定款の規定に損失を負わなければならない場合、法に基づいて賠償責任を負わなければならない。会社の株主が乱用するその他の義務。会社法人の独立地位と株主の有限責任を用いて、会社の株主が株主の権利を乱用して会社またはその他の株主の債務を乱用し、会社の債権者の利益を深刻に損害した場合、公に損失をもたらした場合、法に基づいて賠償責任を負わなければならない。会社の株式会社の債務は連帯責任を負う。東は会社法人の独立地位と株主の有限責任を乱用し、(V)法律、行政法規及び本定款の規定は債務を逃れ、会社の債権者の利益を深刻に損害した場合、その他の義務を負わなければならない。会社の債務に連帯責任を負う。
第四十条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて第四十一条株主総会は会社の権力機構であり、以下の職権を行使する:法に基づいて以下の職権を行使する:
(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。(II)従業員代表が担当しない取締役、(II)従業員代表が担当しない取締役、監事を選挙し、交換し、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。監事は、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。
(III)取締役会の報告を審議・承認する。(III)取締役会の報告を審議・承認する。
(IV)監査会報告の審議承認;(IV)監査会報告の審議承認;
(V)会社の年度財務予算案、決(V)会社の年度財務予算案、決算案を審議承認する。計算案
(VI)会社の利益分配案を審議・承認し、(VI)会社の利益分配案を審議・承認し、損失を補う案を審議する。赤字案
(VII)会社の登録資本金の増加または減少について決定する(VII)会社の登録資本金の増加または減少について決議する。議論する
