証券コード： Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 証券略称： Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 公告番号：2022022 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) (以下「会社」と略称する)は2022年3月9日に会社第3回取締役会第9回会議、第3回監事会第8回会議を開き、「会社2022年取締役と高級管理職報酬案に関する議案」、「会社2022年監事報酬案に関する議案」を審議・採択した。『会社定款』『 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 取締役会報酬と審査委員会仕事細則』などの関連制度に基づき、会社の経営規模、業績などの実際状況と結びつけて、業界報酬レベルを参考にして、2022年度会社の取締役、監事と高級管理者報酬方案は以下の通りである:一、適用範囲
会社の取締役、監事、高級管理職
二、適用日
2022年1月1日より実行
三、組織管理
会社の取締役会報酬と考課委員会は本案に基づき、具体的に考課対象の業績考課を実施し、報酬制度の執行状況を監督する。会社の監事会と内部監査機構は監督考課を担当する。
四、報酬基準
1、会社の取締役の報酬
会社の独立取締役は会社で独立取締役手当を受け取り、手当の基準は毎年7万元(税前)である。その他の取締役は会社で担当した具体的な職務に基づき、会社の関連報酬と業績考課管理制度によって報酬を受け取り、別途手当を受け取らない。
2、監事の給料
会社の監事は会社で担当した具体的な職務に基づき、会社の関連報酬と業績考課管理制度によって報酬を受け取り、別途手当を受け取らない。
3、高級管理職の給料
会社の高級管理職は会社で担当した具体的な職務に基づき、会社の関連報酬と業績考課管理制度によって報酬を受け取り、別途手当を受け取らない。
五、その他の規定
1、上述の給料に関わる個人所得税はすべて会社が統一的に控除して納付する。
2、以上の報酬には従業員福祉、各保険料と住宅積立金などの報酬は含まれていない。報酬は業界状況及び会社の生産経営の実際状況に基づいて適切に調整することができる。
3、2022年取締役、監事報酬案は会社の株主総会の審議を経て実施する必要がある。六、独立取締役の意見
会社の2022年の取締役、監事、高級管理職の報酬方案は会社の実際の経営状況と業界の報酬レベルに合致し、報酬は合理的である。審議手続きは「会社定款」と関連法律法規の規定に合致し、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、独立取締役は2022年の取締役及び高級管理職の報酬に関する会社の案に合意し、取締役報酬案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
ここに公告する。
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 取締役会2022年3月10日
