証券コード： Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 証券略称： Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 公告番号：2022029 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
会社2022年度日常関連取引予想公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要内容提示:株主総会審議を提出する必要があるかどうか:日常関連取引が上場企業に与える影響である:今回の関連取引は会社の日常関連取引であり、会社の正常な経営業務を基礎とし、市場価格を定価根拠とし、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。会社はこの関連取引によって関連者に依存しない。一、日常関連取引の基本状況
(一)日常関連取引履行の審議手続
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) (以下「会社」と略称する)は2022年3月9日に第3回取締役会第9回会議、第3回監事会第8回会議を開き、「2022年度の日常関連取引を予定する議案」を審議・採択し、今回の日常関連取引の予想金額は合計5000万元である。そのうち収入は5000万元である。関連する関連取締役は採決を回避し、会議に出席した非関連取締役は一致してこの議案に同意し、審議手続きは関連法律法規の規定に合致する。会社全体の独立取締役はすでに上述の議案について事前に承認し、明確に同意した独立意見を発表した。全体の独立取締役は、会社が2022年度に発生する予定の関連取引事項は会社が日常生産経営を展開するために必要であり、関連取引は協議一致、公平取引の原則に従い、市場価格に基づいて取引価格を確定し、会社と会社の財務状況、経営成果に不利な影響を与えず、会社と全体の株主の利益に合致すると考えている。会社の主な業務は上記の取引によって関連者に依存することはなく、会社の独立性に影響を与えないため、この議案に合意した。
(二)今回の日常関連取引の予想金額とカテゴリ
関連取引類関連者の今回の予想金が同類業に占める本年初めから同類業の増別額(万元)をカバーするまでの業務割合露日と関連人の業務割合加(%)累計で発生した(%)原取引金額は
関連先に正大建龍5000 5.70 0/販売製品、商高新材料品、提供労務科学技術有限
会社
(三)前回の日常関連取引の予想と実行状況
会社は前年度に日常関連取引が発生しなかった。
二、関連者の基本状況と関連関係(一)関連者の基本状況
1、企業名称：正大建龍高新材料（上海）有限公司（以下：正大建龍）2、類型：その他有限責任公司
3、法定代表者：謝炳
4、登録資本金：100000000万元
5、設立日：2022年03月03日
6、住所：上海市奉賢区海坤路1号1棟
7、主な事務所：上海市奉賢区海坤路1号1棟
8、主な業務：一般項目：新材料技術研究開発；新材料技術普及サービス;化学工業製品の販売(許可類化学工業製品を含まない);工程と技術の研究と試験の発展;新型触媒材料及び助剤の販売;環境保護専用設備の販売;環境保護コンサルティングサービス;ガス、液体分離及び純粋設備の販売;製油、化学工業生産専用設備の販売;計器販売;専用化学製品の販売(危険化学品を含まない);ソフトウェア開発;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。許可項目:貨物の輸出入;技術輸出入(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の承認書類または許可証明書を基準とする)。
9、主要株主または実際の支配者：正大ナノ材料研究センター（大連）有限公司持株51.00 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 参株49.00%;
10、最近の会計年度の主な財務データ:関連者持株株主正大ナノ材料研究センター(大連)有限会社は2020年12月31日現在、資産総額は65.4万元、資産純額は62.7万元、2021年度、営業収入は118.5万元、純利益は25.6万元である。(監査なし)
(二)上場企業との関連関係
会社の株式参入企業。正大建龍は正大ナノ材料研究センター(大連)有限会社が51.00%、会社が49.00%出資している。会社の研究開発総監の白璞さんは正大建龍の監事を担当している。(三)履行能力分析
上記の関連者はいずれも法に基づいて存続し、正常に経営し、良好な契約履行能力と支払い能力を備えている。会社は上述の取引について関係者と関連契約または協議に署名し、約束に厳格に従って執行し、双方の履行は法律の保障を有する。三、日常関連取引の主な内容（一）今回の関連取引の主な内容
会社が今回予想した日常関連取引は主に関連先に製品、商品、労務などを販売し、会社の日常経営活動を展開するために必要であり、すべての取引は相応の取引先と書面協議を締結し、取引価格は公平、公開、公正の原則に従い、市場価格を根拠に、双方が協議して確定する。（二）関連取引契約の締結状況
日常関連取引額の予想事項が2021年度株主総会の審議を経て可決された後、会社は上述の関連者と業務展開状況に基づいて具体的な関連契約または協議を締結する。四、日常関連取引の目的と上場企業への影響（一）関連取引の必要性
会社は医療保健、クリーンエネルギー、工業ガス、環境管理及びエネルギー化学工業などの分野の関連分子ふるい吸着剤と触媒の研究開発、生産、販売及び技術サービスに力を入れ、自主的な研究開発能力と持続的な革新能力を持つ新材料サプライヤーと方案解決サービス商である。これらの関連先はタイ正大グループ傘下の正大ナノ材料研究センター(大連)有限会社と共同出資して経営合弁会社を設立し、今後、双方は新製品の深い開発を加速させ、産業のグレードアップを推進する。
会社と上記の関連者との日常的な関連取引は、会社の業務発展及び生産経営の需要を満たし、会社と株主全体の利益に合致するために、一定の必要性を有する。(二)関連取引の定価の公正性と合理性
会社は上述の関連者と公平な基礎の上で市場の規則によって取引を行って、会社は主に市場の価格によって価格を決めます;市場価格がない場合は、コスト加算で価格を設定し、ビジネス慣例に合致します。会社と上述の関連者の関連取引の定価は公正で、公平、公開、公正な市場原則に従い、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。会社が選んだ協力関連者はいずれも良好な商業信用と財務状況を備えており、会社の経営リスクを低減することができ、会社の正常な業務の持続的な展開に有利である。(三)関連取引の持続性
会社と関連者の間の取引はすべて協議一致、公平取引、互恵互恵の原則に従い、会社の独立性に不利な影響を及ぼすことはなく、会社の主な業務はこのような取引によって関連者に依存することはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。会社は上記の関連先と良好なパートナーシップを維持し、一定期間内に上記の関連先との関連取引が継続する。
ここに公告する。
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 取締役会2022年3月10日
