証券コード： Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 証券略称： Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 公告番号：2022024 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
一部の募集項目の延期に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要なヒント:
会社の一部募集プロジェクトの延期:「中水循環リサイクル及び資源化総合利用建設プロジェクト」の建設期間は2022年6月30日まで延長され、現在、中水処理プロセスはすでに建設が完了し、使用を開始しており、本公告の公開日までに、資源化総合利用プロセスが建設中である。
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) (以下「会社」と略称する)は2022年3月9日に第3回取締役会第9回会議、第3回監事会第8回会議を開き、それぞれ「一部の募集プロジェクトの延期に関する議案」を審議・採択し、現在の募集資金投資プロジェクト(以下「募集プロジェクト」と略称する)の実施進度などの要素を総合的に考慮した。同社は募集プロジェクト「中水循環リサイクル及び資源化総合利用建設プロジェクト」の建設期間を2022年6月30日まで延長することを決定した。独立取締役は本事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、推薦機構中天国富証券有限会社(以下「中天国富証券」と略称する)は本事項に対して明確な査察意見を提出した。この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が2019年10月28日に発行した「同意 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20192017号)によると、会社は社会に人民幣普通株(A株)144600万株を公開発行することを許可され、1株当たりの発行価格は人民元43.28元である。募集資金の総額は6258288万元で、引受及び推薦費用などの発行に関する費用559108万元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、募集資金の純額は5699180万元である。瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社が初めて株式を公開発行した資金の到着状況を審査し、瑞華検査字[2019]第01540006号「検査報告」を発行した。
会社の募集資金管理を規範化し、投資家の権益を保護するために、募集資金を帳簿に記入した後、すでに会社の取締役会の許可を得て開設した募集資金特別口座にすべて保管されており、会社は推薦機構、募集資金専門口座口座開設銀行と「募集資金専門口座保管三者監督管理協議」に署名した。二、資金募集投資項目の状況
1、会社が発表した「 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 初めて株式を公開発行し、科創板に上場して株式募集説明書」によると、今回の公開発行株式募集資金投資項目の状況は以下の通りである:単位:万元
プロジェクト名投資総額募集資金を投入する予定
1吸着材料産業園プロジェクト（三期）20036621830000
2技術革新センター建設プロジェクト641250641250
3年間酸素リッチ分子ふるい4500トンプロジェクト214677180000
4 5000トン活性アルミナ生産ライン建設プロジェクト183287180000
5中水循環回収39.6万トン/年項目508680508680
6完成品倉庫倉庫インテリジェント改造プロジェクト300.00 300.00 300.00
合計38515563639930
2、2020年の第1回臨時株主総会決議に基づき審議・採択された「一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」と「一部の超募集資金の投資建設新プロジェクトの使用に関する議案」に基づき、会社が超募集資金を利用した投資プロジェクトの状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名投資総額募集資金を投入する予定
1高効率水素製造、酸素分子ふるい製造プロジェクト536878536878の建設に投資する
2永久補充流動資金600.00 600.00
合計11368781136878
3、2020年第2回臨時株主総会決議に基づき審議・採択された「会社が一部の超募集資金を使用して海外子会社を設立する新規プロジェクトに関する議案」に基づき、会社が超募集資金を利用して投資するプロジェクトの状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名投資総額募集資金を投入する予定
1タイ子会社建設事業1065505922372
三、今回の募集項目の延期の具体的な状況
(I)今回の部分募集項目延期概況
会社の「中水循環リサイクル及び資源化総合利用建設プロジェクト」は募集資金の投入を508680万元と約束し、2021年12月31日現在、募集資金の実際の投入は374415万元で、承諾と実際の投入の違いは134265万元である。2021年12月に予定されていた使用可能な状態に達し、現在、中水処理工程はすでに建設が完了し、使用を開始しており、本公告の公開日までに、資源化総合利用工程が建設中である。
会社は現在このプロジェクトの実際の建設状況と投資進度を結びつけて、募集資金の投資用途と投資規模が変更されない場合、プロジェクトが予定の使用可能状態に達する時間を調整し、具体的には以下の通りである。
プロジェクト名当初計画項目が予定可延期に達した後、プロジェクトが予定に達した使用可能状態日付用状態日付
中水循環リサイクル及び資源化総合2021年12月2022年6月利用建設プロジェクト
(II)今回の部分募集項目の延期原因
会社の「中水循環リサイクル及び資源化総合利用建設プロジェクト」は会社の非標準技術を採用して計画設計を行い、会社の未来の製品構造の最適化とアップグレードの関連建設プロジェクトである。上記プロジェクトの一部の設備サプライヤーが所在する地域の疫病予防・コントロールなどの要素の影響により、元の設備の交付、輸送及び設置に影響を与える。
同時に2021年度河南省の豪雨災害の影響で、会社の上述のプロジェクト工事の施工中の建設難易度が増加し、冬に入ってから低温の天気が建設工事の施工に影響し、建設工事の進度が予想に及ばない。
(III)今回の部分募集プロジェクトの延期が会社に与える影響
今回の部分募集プロジェクトの延期は会社がプロジェクトの実施の実情に基づいて慎重に決定したもので、募集プロジェクトの投資内容、投資総額、実施主体を変えず、募集プロジェクトの実施に実質的な影響を与えない。今回の調整は募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の正常な経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、会社の長期発展計画に合致している。
四、特定項目の意見
今回の募集項目の延期はすでに会社の第3回取締役会第9回会議、第3回監事会第8回会議の審議を通過した。独立取締役、監事会、推薦機関はそれぞれ明確な同意意見を発表した。(一)独立取締役の意見
独立取締役は、今回の一部の募集プロジェクトの延期は、会社がプロジェクトの実施の実際の状況に基づいて慎重に決定し、会社の正常な経営に重大な不利な影響を与えないと考えている。意思決定と審査・認可手続きは「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律法規と公司の「募集資金管理制度」の規定に合致する。募集資金の投向を変更し、株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは会社の今回の募集プロジェクトの延期事項に同意します。
(二)監事会の意見
監事会は、今回の一部の募集プロジェクトの延期は、会社がプロジェクト実施の実情に基づいて行ったもので、募集資金の投入を変更する行為はなく、会社と株主全体の利益を損なう状況はないと考えています。意思決定と審査・認可手続きは「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律法規と公司の「募集資金管理制度」の規定に合致する。会社の今回の募集項目の延期に同意する事項。
(三)推薦機構が意見を査察する
調査によると、推薦機構の中天国富証券有限会社は、今回の募集資金投資プロジェクトの延期は、募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて行われた決定であり、募集資金投資プロジェクトが予想される使用可能状態に達した日付の変化にのみ関与し、プロジェクト実施主体、募集資金投資用途及び投資規模の変更には関与しないと考えている。募集資金の投向やその他の株主の利益を損なう状況を変更したり、変更したりすることはありません。今回の部分募集資金投資プロジェクトの延期事項はすでに会社の第2回取締役会第37回会議次会議、第2回監事会第15回会議の審議を通過し、独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、必要な意思決定手続きを履行した。関連手続きは「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板株式上場規則(2019年4月改訂)」「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規及び規範性文書の規定。中天国富証券は今回の部分募集資金投資プロジェクトの延期事項に異議はない。五、インターネット公告の添付ファイル
(一)第3回取締役会第9回会議に関する独立取締役の独立意見。
(二)中天国富証券有限会社の Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 一部募集項目の延期に関する査察意見。
ここに公告する。
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 取締役会2022年3月10日
