Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
総裁の仕事細則
第一章総則
第一条現代企業制度の要求に適応し、会社の経営管理の制度化、規範化、科学化を促進し、会社の重大な経営決定の正確性、合理性を確保し、民主的な決定、科学的な決定レベルを高めるために、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）「上場企業管理準則（2018年改訂）」などの法律、法規、規範性文書と「 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 規約」（以下「会社規約」と略称する）の規定により、総裁業務細則を制定する。
第二条会社は総裁を一名設け、総裁は取締役会の指導下の会社の日常経営管理の責任者である。総裁は取締役会に責任を負い、取締役会の決議を執行し、会社の日常生産経営と管理を主宰する。
会社は生産経営の必要に応じて副総裁を何人か設置することができ、取締役会秘書1人、財務総監1人、総裁の仕事に協力することができる。
会社の総裁、副総裁、取締役会秘書、財務総監、取締役会は、上級管理職の他の人を会社の上級管理職として確定します。取締役会秘書の仕事の職責と仕事のメカニズムは取締役会秘書の仕事細則によって別途制定される。
第二章職務資格と任免手続き
第三条総裁及びその他の高級管理職は以下の条件を備えなければならない。
(I)経済理論知識、管理知識及び実践経験が豊富で、総合管理能力が強い。
(II)従業員の積極性を引き出し、合理的な組織機構を確立し、各種の内外関係を協調し、全局を統括する能力を持っている。
(III)一定の年限を持つ企業管理或いは経済経験を持ち、国の関連政策、法律、法規を掌握する。当業界の生産経営業務に精通し、関連業界の業務を熟知している。
(IV)誠実で勤勉で、廉潔で公正である。
(V)使命感、責任感、積極的な開拓の進取精神が強く、精力的で、健康である。第四条次のいずれかの場合、当社の総裁を務めてはならない。
(I)民事行為能力がないか、または民事行為能力を制限する。
(II)汚職、賄賂、財産横領、財産流用罪または社会経済秩序破壊罪を犯したため、刑罰を言い渡され、執行期間が満了して5年を超えていないか、または犯罪によって政治的権利を剥奪され、執行期間が満了して5年を超えていない。
(III)破産清算を担当する会社、企業の取締役または工場長、マネージャーが同社、企業の破産に個人責任を負う場合、同社、企業の破産、清算が終わった日から3年を超えない。
(IV)違法に営業許可証を取り消された会社、閉鎖を命じた会社、企業の法定代表者を担当し、個人の責任を負う場合、同社、企業が営業許可証を取り消された日から3年を超えない。
(V)個人が負担した金額の大きい債務が満期になっても返済されていない。
(VI)中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止処罰を受け、立ち入り禁止がまだ解除されていない場合。
(VII)法律、行政法規、部門規則または「会社定款」に規定されたその他の内容。
会社が前項の規定に違反して任命した総裁は、その任命は無効である。総裁が在任中に本条の状況が発生した場合、会社はその職務を解除する。
第五条会社の総裁は理事長が指名し、取締役会が任命する。
取締役は、総裁、副総裁、その他の高級管理職を兼任することができます。
第六条総裁、副総裁、財務総監は専任しなければならず、持株株主、実際の支配者及びその制御するその他の企業の中で取締役、監事以外のその他の職務を担当してはならず、持株株主、実際の支配者及びその制御するその他の企業で給料を受け取ってはならない。
第七条総裁は任期3年ごとに、連任して再任することができる。
各補欠の総裁任期は今回の総裁任期の残りの期限である。
第8条取締役会は、総裁、副総裁及びその他の高級管理職を招聘することを決定した後、それぞれ招聘契約を締結しなければならない。
第九条以下の状況が発生した場合、取締役会は総裁を解任しなければならない。
(I)任期が満了しても続任しない。
(II)総裁が自動的に辞任し、取締役会の承認を得た場合。
(III)総裁の職務条件に合致しない状況が発見または発生した場合。
(IV)総裁の職務を引き続き履行できない場合。
(V)取締役会は早期解任を決定した。
副総裁及びその他の高級管理職の解任は本条の規定を参照して執行する。
第十条総裁は任期内に任意に解任してはならない。前条の状況が発生した場合、早めに総裁を解任する必要がある場合、臨時取締役会を開き、全取締役の過半数の同意を得て会社の総裁を解任しなければならない。
第十一条総裁は在任期間中、取締役会に辞任を提出することができるが、会社が危難、緊急、重大な事故または大きな不利な状態にあることを証明する十分な証拠がある場合、総裁は辞任を提出してはならない。
第十二条総裁は辞任を提出し、辞任報告書には辞任原因を明記しなければならない。
第十三条総裁の辞任は会社の取締役会の承認を得てから発効することができ、取締役会の承認前に、総裁は引き続き職責を履行しなければならない。
第14条総裁の辞任が会社の生産経営に重大な影響を及ぼした場合、違約金と賠償金を含む経済責任を負わなければならない。
本条で指す重大な影響の状況は以下を含むが、これに限らない。
(I)総裁が辞任した後、当社の業務と競争したり、競争したりする可能性のある会社(またはその他の形式の経済体)に就職したり、協力したりする場合。
(II)総裁が辞任した後、会社の業務と重大な利益関係のある会社(またはその他の形式の経済体)に就職したり、協力したりする場合。
(III)会社は非常な時期にあり、総裁の辞任は会社の生産経営に重大な影響を与える。
(IV)総裁が責任を負う会社の重大な科学研究や経営プロジェクトが進行中であり、総裁の辞任がこの課題やプロジェクトに重大な影響を及ぼす場合。
(V)その他の予見可能な重大な影響の状況。
第十五条副総裁及びその他の高級管理職が辞任を提出する場合、総裁に辞任報告書を提出し、総裁が署名して同意した後、取締役会に報告して承認しなければならない。
第十六条総裁、副総裁及びその他の高級管理職が辞任を提出した場合、辞任は会社の取締役会の承認を得た後に発効する。承認を得ずに勝手に退職した場合、会社が発生した損失に対して賠償責任を負う。
第三章総裁及びその他の高級管理職の職権と義務
第十七条総裁は取締役会に責任を負い、以下の職権を行使する。
(I)会社の生産経営管理を主宰し、取締役会の決議を実施し、取締役会に仕事を報告する。(II)会社の年度経営計画と投資案を組織実施する。
(III)社内管理機構の設置案を立案する。
(IV)会社の基本管理制度を立案する。
(V)会社の具体的な規則を制定する。
(VI)取締役会に会社の副総裁、財務総監、その他の総裁が指名すべき高級管理者を任命または解任することを提案する。
(VII)取締役会が任命または解任すべき以外の管理者を招聘または解任する。
(VIII)会社の従業員の給料、福祉、賞罰を制定し、会社の従業員の任命と解任を決定する。
(8552)会社の重大な突発事件の処理を担当する。
(X)取締役会の授権または要求に基づき、取締役会決議事項の初歩案を立案し、取締役会決議に報告する。
(十一)「会社定款」または取締役会が授与したその他の職権。
第18条取締役会授権総裁の資金、資産運用及び契約或いは協議締結などの面での権限は以下の通りである。
(I)日常経営契約または協議に署名し、年度財務予算内の日常的な経営支出を承認する。
(II)株主総会または取締役会の特別授権事項に関連する契約または協議に署名する。
(III)取締役会が授権した会社が資産の購入または売却、対外投資、借入または賃貸などの取引事項(以下「取引」と略称する)を承認し、具体的な審査許可権限は以下の通りである。
1.取引に関わる資産総額が会社の最近の監査総資産の10%未満である場合。
2.取引の成約金額が会社の市場価値の10%未満の場合。
3.取引標的(例えば株式)の最近の会計年度資産純額が会社の市場価値の10%未満の場合。
4.取引標的(例えば株式)が最近の会計年度に関連する営業収入が会社の最近の会計年度に監査された営業収入の10%未満、または絶対金額が1000万元未満である場合。
5.取引によって生じた利益が会社の最近の会計年度に監査された純利益の10%未満、または絶対金額が100万元未満の場合。
6.取引先の(株権など)最近の会計年度に関連する純利益が会社の最近の会計年度に監査された純利益の10%未満、または絶対金額が100万元未満である。
第35条第1項(十一)の基準を達成するには、総裁、副総裁、取締役会秘書、財務総監、販売総監などの会社の主要経営グループからなる会社管理委員会が集団で決定しなければならない。
上記取引が関連取引事項に属する場合、会社の関連取引決定制度の規定に従って実行しなければならない。(IV)取締役会が授権した会社と関連自然人との取引金額が30万元未満の関連取引、および会社と関連法人との取引金額が300万元未満、または会社の最近の監査総資産または市場価値が0.1%未満の関連取引を承認するが、総裁は関連者である場合を除く。
(V)取締役会が必要とするその他の事項。
上記の指標計算に係るデータは、負の値の場合、その絶対値を取って計算する。
第19条非取締役総裁は、取締役会会議に列席しなければならない。
第20条緊急の場合、総裁は自分の職権の範囲に属さず、直ちに決定しなければならない生産行政の問題に対して、臨時処置権を持っているが、後で直ちに第1時間に取締役会に報告しなければならない。
第21条総裁が原因で一時的に職権を履行できない場合、臨時に1人の副総裁に一部または全部の職権を授権することができ、代職時間が長い場合(30営業日以上の場合)、取締役会に提出して代理人選を決定しなければならない。第二十二条会社と会社の株主の利益を守るには、総裁は法律、行政法規と本規約を遵守し、会社に対して以下の忠実な義務を負わなければならない。
(I)職権を利用して賄賂を受け取ったり、その他の不法収入を受け取ったりしてはならず、会社の財産を横領してはならない。
(II)会社の資金を流用してはならない。
(III)会社の資産または資金をその個人名義またはその他の個人名義で口座を開設して保管してはならない。(IV)本規約の規定に違反してはならず、株主総会または取締役会の同意を得ずに、会社の資金を他人に貸し出したり、会社の財産で他人に担保を提供したりしてはならない。
(V)「会社定款」の規定に違反したり、株主総会の同意を得ずに、当社と契約を締結したり、取引を行ったりしてはならない。
(VI)株主総会の同意を得ずに、職務の便利さを利用して、自分または他人のために会社に属するべき商業機会を獲得してはならず、自営または他人のために当社と同類の業務を経営してはならない。
(VII)会社と取引するコミッションを自分のものにしてはならない。
(VIII)無断で会社の秘密を開示してはならない。
(IX)利益を得ずにその関連関係で会社の利益を損なう。法律、行政法規、部門規則及び「会社定款」に規定されたその他の忠実な義務。
総裁が本条の規定に違反して得た収入は、会社の所有に帰すべきである。会社に損失をもたらした場合、賠償責任を負わなければならない。
第二十三条会社の副総裁は総裁に指名され、取締役会に任命され、副総裁の任期は三年で、連任して再任することができる。各補欠の副総裁の任期は今回の総裁の任期の残りの期限である。
副総裁は総裁の仕事に協力し、総裁に責任を負い、勤勉で、責任を果たし、誠実で、その分業責任の職責を忠実に履行し、定期的に総裁に仕事を報告する。
副総裁の職権と義務は、総裁の職権と義務に比べて適応し、総裁の具体的な分業によって確定しなければならない。第二十四条副総裁は総裁に総裁事務会の開催を提案することができる。
第25条副総裁は業績と表現に基づいて、会社の総裁に自分が管理している業務範囲内の一般管理者と従業員を解任または任命することを提案することができる。
第二十六条会社の財務総監は総裁が指名し、取締役会が任命する。
会社の財務総監は会社の財務活動と会計活動を管理し、監視する高級管理者である。
第二十七条財務総監は取締役会に責任を負い、総裁の仕事に協力する。財務総監は任期3年ごとに、連任して再任することができる。
第28条財務総監の職権は以下の通りである。
(I)会社の日常財務業務を全面的に担当し、重要な財務書類を審査し、署名し、総裁に仕事を報告する。
(II)会社の重大な財務決定の審査に参加し、会社の年度利益計画、資金使用計画と費用予算計画を組織する。
(III)会社の財務管理規定及びその他の経済管理制度の審査に参加し、部下子会社の財務運営と資金収支状況を監督し、検査する。
(IV)会社の生産経営コストをコントロールし、会社の資金運用と収支のバランスを審査、監督する。
(V)取締役会が承認した会社の重大な経営計画、方案の執行状況に対して財務監督を行う。
(VI)投資プロジェクトの実行可能性の論証に参加し、新しいプロジェクトの資金保障を担当する。
(VII)会社の財務会計活動及び関連業務活動の合法性、真実性と有効性を検査し、会社の重大な損失をもたらす可能性のある経営行為をタイムリーに発見し、制止し、取締役会に報告する。
(VIII)会計士事務所と協力して会社の財務監査を組織する。
（Ⅸ）財務及び所管業務範囲内の相応人員の任免、機構変更等の事項について総裁に提案する権利がある
