証券コード： Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 証券略称： Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 公告番号：2022019 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
第3回監事会第8回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第8回会議は2022年3月9日(水)河南省洛陽市偃師区産業集積区(工業区軍民路)会社会議室で現場方式で開催された。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。
会議は監事会の高培璐主席が主宰した。会議は関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合致する。会議に出席した監事は各議案を真剣に審議し、以下の決議を下した:二、監事会会議の審議状況
(I)、に関する議案の審議・採択
2021年、会社の監事会は全体の株主に対して責任を負う態度に基づいて、真剣に監事会の職能を履行して、積極的に関連の仕事を展開して、取締役会の会議と株主総会に列席して、そして会社の法に基づいて運営する情況と会社の取締役、高級管理者の職責を履行する情況に対して監督を行って、会社と株主の合法的権益を維持して、会社の規範化の運営を促進しました。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）、に関する議案の審議
会社監事会は会社が関連法律、法規及び規範性文書の要求に基づいて作成した「会社2021年度財務決算報告」に同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)、に関する議案の審議可決
会社監事会は会社の「2022年度財務予算報告」に同意し、会社は2021年の経営状況を総括し、2022年の経営形式を分析した上で、会社の2022年度の経営目標、戦略発展計画と結びつけて、2022年度の財務予算指標を制定した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)、及びその要約に関する議案の審議可決
会社の2021年年度報告書の作成と審査手順は法律、法規及び「会社定款」、会社内部管理制度の各規定に合致する。会社の2021年度の財務状況や経営成果などの事項を公正に反映している。開示された情報は真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)、を審議・採択する議案
2021年会社はすでに《上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社が資金を募集して管理と使用する監督管理要求(2022年改訂)》(証券監督管理委員会公告〔202215号)、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」及び「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-公告フォーマット」などの関連規定は募集資金特別口座を管理し、募集資金投資プロジェクトは計画通りに実施する。会社の募集資金の使用と管理は合法的で、有効であり、情報開示義務を厳格に履行し、タイムリーではなく、真実ではなく、正確ではなく、不完全な開示状況は存在せず、募集資金管理の違反状況は存在しない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VI)、監事会は会社の「2021年度内部統制自己評価報告」に同意し、認可し、報告期間内に財務報告内部統制の重大な欠陥は存在せず、会社はすでに企業内部統制規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部統制を維持し、非財務報告内部統制の重大な欠陥も発見しなかった。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
（VII）、「2021年度利益分配に関する議案」の審議、採択
上場企業は全株主に10株ごとに現金配当金15.00元(税込)を支給する予定だ。2021年12月31日現在、会社の総株式は57993846株で、今年度上場会社の株主に帰属する純利益の31.59%を占める現金配当8699076900元(税込)を合計する予定だ。権益分配を実施する株式登録日前に総株式が変動した場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)、「会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議・採択
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度監査業務において、独立、客観、公正な執業準則を厳格に遵守し、監査職責を履行し、会社の各監査業務を完成した。監査業務の連続性を保証するために、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務報告監査機構及び内部制御監査機構として継続的に招聘することに同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅸ）、「社内管理制度の制定・改正に関する議案」の審議・採択
会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社の規範的な運営をよりよく促進するために、会社の実際の状況と結びつけて、また、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」「科創板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの関連法律、法規、規範性文書の規定に基づき、会社は関連制度文書の制定と改訂を行う。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案の「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」「監事会議事規則」「独立取締役工作制度」「募集資金管理制度」「対外保証管理制度」「対外投資管理制度」「関連取引管理制度」は2021年年度株主総会審議に提出する必要がある。
(X)、「一部募集項目の延期に関する議案」の審議・採択
会社の一部募集プロジェクトの延期:「中水循環リサイクル及び資源化総合利用建設プロジェクト」の建設期間は2022年6月30日まで延長され、現在、中水処理プロセスはすでに建設が完了し、使用を開始しており、本公告の公開日までに、資源化総合利用プロセスが建設中である。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
（十一）、「2022年度日常的関連取引の予想に関する議案」の審議、採択
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度の日常的な関連取引を予想する公告」(公告番号:2022029)の採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十二)、「株主総会授権取締役会に簡易手続で特定対象に株式を発行するよう要請する議案について」を審議、可決する
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」及び「科創板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」などの法律法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社の取締役は上場会社が簡易手続きで特定対象者に株式を発行する関連資格、条件の要求に照らして、真剣に項目ごとに自己調査した。会社は関連法律、法規と規範性文書に合致すると考えている。科創板上場会社が簡易手続きで特定対象に株式を発行する各規定と要求については、「上海証券取引所科創板上場会社証券発行上場審査規則」第32条第2項の規定状況は存在せず、今回の募集資金は科学技術革新分野に投資した。今回の株式発行を申請する資格と条件を備えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十三)、『会社2022年監事報酬案に関する議案』の審議・採択
会社の監事は会社で担当した具体的な職務に基づき、会社の関連報酬と業績考課管理制度によって報酬を受け取り、別途手当を受け取らない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（十四）、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況に関する特別報告」を発行した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
（十五）、『＜社内統制監査報告＞に関する議案』の審議、可決
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 内部制御監査報告について」を発行した。会計士は会社が2021年12月31日に「企業内部制御基本規範」と関連規定に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持したと考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 監事会2022年3月10日
