証券コード： Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 証券略称： Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 公告番号：2022009 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
第5回取締役会第20回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) (以下「会社」、「上場会社」と略称する)第5回取締役会第20回会議の会議通知は2022年3月6日に通信方式で発行された。
2、今回の取締役会は2022年3月9日に上海市青浦工業団地新業路558号当社の会議室で、現場とビデオ会議の採決方式で開催された。
3、今回の取締役会は取締役7名、実際に取締役7名に達しなければならない。
4、理事長の周文さんは今回の取締役会を主宰します。
5、今回の取締役会会議の招集、開催は「会社法」などの法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の皆様は、今回の取締役会会議の議案を真剣に審議し、現場とビデオ会議の採決方式で採決し、以下の決議を採択しました。
1、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議は「枠組み協定の締結に関する議案」を可決した。
「再編枠組み協定の締結に関する公告」の詳細は、会社が指定した情報開示メディア「証券時報」と巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
取締役全員が「枠組み協定の締結に関する議案」に同意し、会社の独立取締役が前述の議案を審議し、同意を表明した。
ここに公告する
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 取締役会
2022年3月9日
