湖北大綱弁護士事務所
について Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966)
2022年第2回臨時株主総会の法律意見書: Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966)
湖北大綱弁護士事務所（以下「本所」と略す）は＊＊＊ Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) （以下「会社」と略す）の委託を受けて、弁護士を派遣して会社の2022年第2回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」と略す）に参加させ、そして今回の株主総会の招集、開催手続きの合法性、会議に出席する人員資格、招集者資格及び採決手続きと採決結果の合法的有効性について法律意見を提出する。
本「法律意見書」を発行するために、当所の弁護士は今回の株主総会に出席し、会社が提供した今回の株主総会に関する書類を審査し、会社の取締役会が関連事項について説明した説明を聞いた。関連書類を審査する過程で、会社は私たちに本に提出した書類と行った説明が真実であることを保証し、承諾し、本「法律意見書」に必要な、真実な原始書面材料、コピー材料または口頭証言を提供し、関連コピー材料またはコピーは原本と一致している。
当弁護士は『中華人民共和国証券法』『中華人民共和国会社法』『上場会社株主総会規則』『社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定』『深セン証券取引所上場会社株主総会ネットワーク投票実施細則』及びその他の関連法律、法規、規範性文書及び「 Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) 定款」(以下「会社定款」と略称する)は、弁護士業界が公認する業務基準、道徳規範及び勤勉責任の精神に基づき、今回の株主総会に対して法律意見を発表する。
当所の弁護士は会社が本法律意見書を今回の株主総会決議とともに公告することに同意し、法に基づいて法律意見書に対して法律責任を負う。
現在、法律意見は以下の通りである。
一、今回の株主総会の招集、開催手続について
今回の株主総会は会社の取締役会が招集を提案し、会議が開かれる15日前に、「証券時報」「中国証券報」と巨潮情報ネット上で今回の株主総会に関する通知公告を発表し、今回の株主総会の開催時間、場所、議事日程、会議に出席する対象、現場会議の登録方法、会議に出席する権利を有する株主の株式登録日及びその書面形式で代理人に会議に出席させ、採決に参加させる権利等の事項。また、上記の公告は、今回の株主総会で議論された事項を明記し、規定に従ってすべての議案の内容を開示した。招集者は、上記の会議通知を発行した後、会議通知に明記された議案を修正せず、新しい議案も追加しなかった。
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開かれた。
本所の弁護士の現場の証言を経て、今回の株主総会は2022年3月9日(金)午後2:50に予定通り会社の会議室で開催され、会議の開催の実際の時間、場所、内容は公告と一致した。
会社の今回の株主総会は深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行い、2022年3月9日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後1:00-3:00である。インターネット投票システムによる投票は2022年3月9日午前9:15-午後3:00。
経験証、今回の株主総会の招集、開催手順は法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
二、今回の株主総会出席者、招集者の資格について
今回の株主総会は会社の取締役会が招集して開催する。
会社の今回の株主総会の現場会議に出席した株主は3人、株主代理人は2人(うち2人の株主が同じ代理人に委託した)、代表株式は12265436株で、会社の議決権のある株式総数の0.4461%を占めている。当弁護士は今回の株主総会に出席する株主または株主代理人が提供した身分証明書、持株証明書および「授権委託書」と中国証券登記決済有限責任会社深セン支社が提供した2022年3月2日午後の終値時の会社の「株主名簿」とその他の関連証明書書類を照合した。上記の者は今回の株主総会に出席する資格があると考えられている。
深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、ネット投票期間中にネット投票プラットフォームを通じて採決を行った株主は17人で、代表株式は94669831株で、会社の議決権のある株式総数の3.4434%を占めている。今回の株主総会の現場会議に出席した他の人は、会社の取締役、監事、高級管理職、証人弁護士です。
経験証、今回の株主総会の招集者と会議に出席する人員の資格は法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効である。三、今回の株主総会の採決手続きと採決結果
会社の今回の株主総会の現場会議は公告に明記された事項について記名投票方式で採決し、「会社定款」に規定された手順に従って計票、監票を行った。会社は今回の株主総会の現場会議の投票結果とネット投票結果を合併統計し、今回の株主総会の採決結果は以下の通りである。
1.「会社の2021年日常関連取引の完了状況と2022年の予想状況に関する議案」の審議・採択
総採決状況:106437061株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の995341%を占めた。498206株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.4659%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。中小株主の総議決状況:106437061株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の995341%を占めた。498206株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.4659%を占めた。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占める。
2.「会社の2021年預金、貸付関連取引の完了状況と2022年予想状況に関する議案」の審議・採択
総採決状況:106430761株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の995282%を占めた。504506株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の0.4718%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主が持つ有効議決権の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況:106430761株に同意し、会議に出席した中小株主が持つ有効議決権株式の995282%を占めた。504506株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.4718%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占める。
3.「会社の2021年賃貸物業関連取引の完成状況と2022年予想状況に関する議案」を審議、可決する
総採決状況:106430761株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の995282%を占めた。504506株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の0.4718%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占める。
中小株主の総議決状況:106430761株に同意し、会議に出席した中小株主が持つ有効議決権株式の995282%を占めた。504506株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.4718%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占める。
採決の結果、今回の株主総会に盛り込まれた議案はいずれも可決された。関連取引議案を審議する際、関連株主は採決を回避した。議案の採決状況と採決結果は会議現場で発表され、現場会議に出席した株主は採決結果に異議を唱えなかった。経験証、会社の今回の株主総会の採決手続きと採決結果は法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効である。
四、結論
経験証、本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の招集と開催手続きは法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。今回の株主総会の招集者と会議に出席する人員の資格は合法的に有効である。今回の株主総会の採決手続きと採決結果は合法的に有効である。
本法律意見書の正本は一式二部で、同等の法律効力を有する。(以下、本文なし)(このページは本文なし、『湖北大綱弁護士事務所( Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書』の専用署名捺印ページのみ)
湖北大綱弁護士事務所の責任者：
弁護士:
二〇二二年三月九日
