証券コード： Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) 証券略称： Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) 公告番号：2022010 Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850)
第4回取締役会第23回(臨時)会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第23回(臨時)会議の通知は2022年3月3日に電子メール、書面の形式で全体の取締役、監事と高級管理者に届いた。会議は2022年3月9日に会議室で現場と通信採決を組み合わせて行われた。会議は理事長が先生を励まして司会し、取締役7名、実際に取締役7名になるべきで、その中で、取締役の胡殿君さん、徐開兵さん、陳偉岳さん、許剛さんは通信して採決した。会社の監事と高級管理職が会議に列席した。会議は『中華人民共和国会社法』と『会社定款』の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「江西全資子会社の設立及び対外投資に関する議案」を審議・採択した。
更に会社の生産能力の配置を改善して、取引先の生産能力の組み合わせの需要を満たすために、業界の発展傾向と会社の戦略計画を結びつけて、会社が江西省南昌経済技術開発区で投資して完全な子会社を設立することに同意して、そして自分で資金を調達して10億元を超えないで Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) 江西南昌新エネルギー自動車動力電池などの精密構造部品の1期プロジェクトを建設します。
取締役会は理事長とその指定した従業員に同社の工商登録などの関連手続きと会社の江西南昌新エネルギー自動車動力電池などの精密構造部品の一期プロジェクト投資建設を担当することを授権した。
「江西全資子会社の設立及び対外投資に関する公告」の詳細は2022年3月10日の「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」と「証券日報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)、投資家が閲覧できるようにします。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
三、準備書類(I)『会社第四回取締役会第二十三回(臨時)会議決議』;(II)その他の書類。ここに公告する。
Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) 取締役会2022年3月10日
