Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) ::独立取締役の公募委託投票権に関する公告

証券コード: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 証券略称: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 公告番号:2022019

債券コード:127037債券略称:銀輪転債

Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)

独立取締役の公募委託投票権に関する公告

独立取締役の

当社及び取締役会の全員は、公告内容が情報開示義務者が提供する情報と一致することを保証する。

中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)の関連規定によると、 Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) (以下「会社」または「当社」と略称する)の独立取締役兪小莉は他の独立取締役の委託を受けて募集者として、会社が2022年3月25日に開催する2022年第2回臨時株主総会で審議する予定の関連議案について、会社全体の株主に委託投票権を公募する。中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、それに反対する声明は虚偽の虚偽の陳述である。

一、募集者声明

本人兪小莉は募集者として、「管理方法」の関連規定とその他の独立取締役の委託に基づき、当社が開催する2022年第2回臨時株主総会で審議する激励計画に関する議案について株主委託投票権を募集することについて、本報告書を作成し、署名した。募集者は本報告書に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負う。今回の募集依頼投票権を利用して、裏取引や市場操作などの証券詐欺活動に従事しないことを保証します。

今回の募集委託投票権行動は無償で公開され、中国証券監督管理委員会が指定した新聞やウェブサイトに公告された。今回の募集行動は、上場企業の独立取締役としての募集者の職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導的な陳述や重大な漏れはなかった。本報告書の履行は法律、法規、「会社定款」または会社内部制度のいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。

二、会社の基本状況及び今回の募集事項

1、基本状況

(1)会社名: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)

(2)英文名称:Zhejiang Yinlun Machinery Co.,Ltd.

(3)設立日:1999年3月10日

(4)登録住所:浙江省天台県福渓街道始豊東路8号

(5)株式上場期間:2007年4月18日

(6)会社株式上場取引所:深セン証券取引所

(7)株式略称: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)

(8)株式コード: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)

(9)法定代表者:徐小敏

(10)取締役会秘書:陳敏

(11)会社の事務住所:浙江省天台県福渓街道始豊東路8号

(12)郵便番号:317200

(13)連絡先:057683938250

(14)ファックス:057683938806

(15)インターネットアドレス:www.yinlun.cn.

(16)電子メール: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) @yinlun.cn.

2、今回の募集事項

募集者が会社の2022年第2回臨時株主総会で審議した以下の議案に対して、会社の株主に委託投票権を公募する。

(1)『及びその要約に関する議案』;

(2)『に関する議案』;

(3)『株主総会授権取締役会に2022年株式オプション激励計画に関する事項を提出することに関する議案』。三、今回の株主総会の基本状況

今回の株主総会の開催の具体的な状況については、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知』。四、募集者の基本状況

1、今回の募集依頼投票権の募集者は会社の現独立取締役の兪小莉で、その基本状況は以下の通りである:兪小莉、女性、1963年1月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、中国共産党党員、博士、教授。1985年から現在まで浙江大学で教鞭を執り、当社の第6回、第7回取締役会の独立取締役、浙江大学都市学院工程分院院長、浙江大学教授、博士指導教官、浙江省自動車工程学会理事長、浙江博衆自動車科学技術有限公司取締役、杭州富特科学技術株式会社の独立取締役、浙江鋒龍電気株式会社独立取締役、 Weifu High-Technology Group Co.Ltd(000581) 独立取締役、当社第8回取締役会独立取締役。

募集者は現在、会社の株式を保有しておらず、証券違法行為により処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟または仲裁には関与していない。

3、募集者とその主要な直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる合意や手配にも達していない。当社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主及びその関連者との間及び今回の募集事項との間にはいかなる利害関係も存在しない。

五、募集者の募集事項に対する投票

募集者は当社の独立取締役として、2022年3月9日に開催された会社の第8回取締役会第19回会議に出席した。また、「及びその要約に関する議案」、「に関する議案」、「株主総会授権取締役会に2022年株式オプション激励計画に関する事項の提出に関する議案」に賛成票を投じた。

六、募集案

募集者は中国の現行の法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集委託投票権案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである。

(I)募集対象:2022年3月21日午後の取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録し、会議登録手続きに出席した会社の株主全員を募集した。

(II)募集期間:2022年3月22日から2022年3月23日まで(毎日9:00-12:00、14:00-17:00)。

(III)募集方式:公開方式で中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)公告を出して投票権募集を依頼する。

(IV)募集手順と手順

第一歩:募集対象が募集者に投票を依頼することを決定した場合、本報告書の添付ファイルで確定したフォーマットと内容に従って独立取締役の公開募集委託投票権授権委託書(以下「授権委託書」と略称する)に項目ごとに記入しなければならない。

第二歩:投票株主に委託して募集者に委託した会社証券部に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回募集した委託投票権は会社証券部が授権委託書及びその他の関連書類を受領する:1、委託投票株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書の原本、授権委託書の原本、株式口座カードを提出しなければならない。法人株主は本条に規定されたすべての書類に基づいて法定代表者が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。

2、委託投票株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株式口座カードを提出しなければならない。

3、授権委託書が株主の授権他人のために署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書は公証を必要としない。

第三歩:委託投票株主は上述の第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託書及び関連書類を専任者送達或いは書留郵便或いは特急配達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。ファックス、書留または特急配達方式を採用した場合、受領時間は会社証券部の受領時間に準ずる。

委託投票株主が授権委託書及び関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。

郵送先:浙江省天台県福渓街道始豊東路8号

受取人: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 取締役会事務室

電話番号:057683938250

ファックス:057683938806

郵便番号:317200

提出したすべての書類を適切に密封し、委託投票株主の連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役公募委託投票権授権委託書」を明記してください。

第四歩:証人弁護士が有効採決票会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士が法人株主と個人株主が提出した前述の書類を形式的に審査する。審査によって有効な授権委託が確認された場合、証人弁護士が募集者に提出する。

(V)委託投票株主が書類を提出した後、審査を経て、下記の条件をすべて満たす授権委託が有効であることが確認される。

1、本報告書の募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。

2、募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。

3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定のフォーマットによって授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。

4、授権委託書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致する。

(VI)株主が募集事項に対する投票権を繰り返し授権して募集者に委託するが、その授権内容が異なる場合は、株主が最後に署名した授権委託書を有効とし、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権委託書を有効とする。

同じ事項に対して何度も投票することはできない。複数回の投票(現場投票、ネット投票を含む)が現れ、最後の投票結果を基準とする。

(VII)株主が募集事項投票権の授権を募集者に委託した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。

(VIII)有効な授権委託が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる:1、株主が募集事項の投票権を募集者に授権した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。

2、株主が募集事項の投票権の授権を募集者以外の他の人に委託して登録し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。

3、株主は提出した授権委託書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中でその1つを選択し、1つ以上または選択されていないものを選択すると、募集者はその授権委託が無効であると認定する。

添付ファイル:独立取締役公募委託投票権授権委託書

募集者:兪小莉2022年3月9日添付ファイル:

Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)

独立取締役は委託投票権授権委託書を公募する

本人/当社は委託人として確認し、本授権委託書に署名する前に、募集者が今回の募集委託投票権について作成し、公告した「 Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 独立取締役公募投票権に関する報告書」「 Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んだ。今回の募集依頼投票権などについては十分承知している。

現場会議が登録に報告される前に、本人/当社はいつでも独立取締役募集委託投票権報告書が確定した手順に従い、本授権委託書の項目の下で募集者の授権委託を撤回したり、本授権委託書の内容を修正したりする権利がある。

本人/当社は授権委託人として、 Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 独立取締役の兪小莉を本人/当社の代理人として Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 2022年第2回臨時株主総会に出席することを授権し、本授権委託書の指示に従って以下の会議審議事項に対して投票権を行使する。

本人/当社が今回募集した委託投票権事項に対する投票意見:

表3今回の株主総会提案採決意見表

提案コード提案名コメント

棄権反対に同意する

100総議案:累積投票提案を除くすべての提案

非累積投票の提案

1. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年株式オプション激励計画(草案)」及びその要約について

要の議案

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