Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
独立取締役第4回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見
「会社法」などの法律、法規、規範性文書及び会社定款、独立取締役制度の関連規定に基づき、私たちは Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第7回会議の関連事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、会社の2021年度利益分配予案に関する議案
われわれは、株主によりよく報いるために、取締役会が会社の実情から提出した分配予案は、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」「会社定款」及び関連法律法規、規則制度の要求に合致し、公司株主の利益に合致し、発展の需要に合致し、投資家の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
私たちは取締役会が提出した「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出した。
二、会社の2021年度内部統制の有効性に関する自己評価報告の議案
われわれは、会社の現行の内部制御システムと制御制度はすでに基本的に確立され、健全であり、会社の管理の要求と会社の発展の需要に適応することができ、会社の各業務の健全な運行を保証し、会社の経営リスクに対して有効な制御を行ったと考えている。会社の「2021年度内部制御有効性の自己評価報告」は全面的、客観的、真実に会社の内部制御システムの建設と運営の実際の状況を反映し、明らかな弱点と重大な欠陥は存在しない。会社の未来の経営発展の需要に従って、会社は置かれている環境に基づいて、絶えず内部制御制度を更新して完備して、内部制御制度の実行力と会社の業務活動の有効な進行を保証します。そのため、私たちはこの議案を同意します。
三、会社の2022年度取締役報酬に関する議案
われわれは、取締役会の取締役報酬基準は、「会社定款」に基づき、地域、業界の報酬レベルを総合的に考察し、会社の実際の経営状況と結びつけて制定されたものであり、会社の取締役の仕事の積極性を引き出し、取締役の勤勉さと責任の意識を強化し、会社の持続的かつ安定した発展に有利であると考えている。今回制定された取締役報酬事項は会社及び株主の利益を損なう状況がなく、関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。そのため、私たちはこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
四、会社の2022年度高級管理職報酬に関する議案
われわれは、高級管理職の報酬基準は、「会社定款」に基づき、地域、業界の報酬レベルを総合的に考察し、会社の実際の経営状況と結びつけて制定したものであり、会社の高級管理職の仕事の積極性を引き出し、勤勉で責任を果たす意識を強化し、会社の持続的かつ安定した発展に有利であると考えている。今回制定された役員報酬事項は会社と株主の利益を損なう状況がなく、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、私たちはこの議案に同意する。
五、会社の2022年度監査機構の再雇用に関する議案
私たちは、会社が2021年度に招聘した容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社に2021年度の監査サービスを提供する仕事の中で、職務を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、会社が委託した各仕事をよりよく完成したと考えています。そのため、私たちは容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務報告の監査機関として引き続き招聘することに同意し、2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
六、2022年度会社及び子会社が金融機関に総合授信額を申請する議案について
われわれは、2022年度に会社及び子会社が金融機関に8.82億元を超えない信用限度額を申請する予定であり、この限度額内で、会社及び子会社が実際の需要に応じて調整する。この事項は会社の既存業務の持続的かつ安定した発展と新しい業務の迅速な配置を促進し、会社の生産経営に積極的な役割を果たす。会社は厳格な審査許可権限とプログラムを制定し、リスクを効果的に防ぐことができる。そのため、私たちはこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
七、会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」に関する議案
検査の結果、2021年度の募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しない。会社の取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述と重大な漏れは存在しない。
八、会社の2021年度の持株株主、実際の支配者及びその他の関連者の占有資金と対外保証状況に対する独立意見
当社は会社の独立取締役として、2021年度の会社の持株株主、実際の支配者及びその他の関連者の占有資金と対外保証状況について真剣に理解し、審査し、以下の独立意見を発表した。会社は「上場会社の監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」などの関連法律法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定を真剣に実行し、関連側の資金占有リスクを厳格にコントロールすることができる。報告期間内に、会社は持株株主、実際の制御者及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有する状況は存在せず、前年度に発生し、報告期間に継続した持株株主、実際の制御者及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有する状況も存在しない。2、2021年12月31日現在、会社及び子会社の対外保証残高は人民元41786万元で、2021年12月31日に親会社の純資産に帰属する51.59%を占め、そのうち会社の対外保証残高は50万元で、子会社に対する保証残高は41736万元である。会社は持株株主及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人の違反に対して担保を提供する状況が存在しない。持株株主、実際の支配者およびその他の関連者も、会社に他人に保証を提供するように強制していない。会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及び「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に厳格に従い、違反保証の行為は存在せず、対外保証リスクをコントロールし、広範な株主の合法的権益を有効に保障した。
以下に本文はありません。
(このページには本文がなく、『 Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) 独立取締役第4回取締役会第7回会議に関する事項の独立意見』の署名ページに特化している)
独立取締役:
徐向新:
年月日（このページは本文がなく、『 Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) 独立取締役第四回取締役会第七回会議に関する事項の独立意見』の署名ページ）
独立取締役:
黄治権:
年月日（このページは本文がなく、『 Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) 独立取締役第四回取締役会第七回会議に関する事項の独立意見』の署名ページ）
独立取締役:
張力:
年月日
