Masterwork Group Co.Ltd(300195) 事前承認書
Masterwork Group Co.Ltd(300195)
独立取締役は持株子会社とハイデルベルク北京との協力協定の継続について
及び関連取引に関する事項の事前承認書
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場会社独立取締役規則」、「独立取締役業務細則」と「会社定款」などの関連法律法規、規範性文書の関連規定に基づき、会社の独立取締役は、持株子会社とハイデルベルク北京の協力協定の継続締結に関する事項の説明を真剣に聞き、関連資料を審査し、この事項について事前承認意見を以下のように発表した。
真剣に審査した結果、今回の関連取引は長栄華鑫の正常な商業取引行為であり、この取引は互恵互恵、優位相互補完、共同発展を実現することができると考えている。同時に、この取引は会社とハイデルベルクの戦略協力協定を実行する重要な措置であり、会社の戦略発展の需要に合致している。今回の関連取引の定価は公正で合理的で、会社と株主の利益を損なう行為は存在せず、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致している。今回の関連取引事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意し、今回の取引と関連関係のある取締役は採決を回避しなければならない。
(以下、本文なし、署名ページ)
Masterwork Group Co.Ltd(300195) 事前承認書
(このページには本文がなく、『 Masterwork Group Co.Ltd(300195) 独立取締役持株子会社とハイデルベルク北京継続締結協力協定及び関連取引関連事項に関する事前承認書』の署名ページ)全体の独立取締役:
許文才(サイン)
楊金国(署名)
苑沢明(サイン)
Masterwork Group Co.Ltd(300195) 2022年03月07日
