証券コード： Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 証券略称： Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 公告番号：2022015
債券コード:127037債券略称:銀輪転債
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
第8回取締役会第19回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 第8回取締役会第19回会議通知は2022年3月4日にメールと専任者の送達などの方式で発行され、会議は2022年3月9日に通信採決方式で開催され、今回の会議は会議取締役9名に参加し、実際に会議取締役9名に出席しなければならない。「会社法」「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
今回の会議は理事長の徐小敏さんが主宰し、会議に参加した取締役が真剣に討論し、会議は以下の決議を審議し、採択した。
一、『及びその要約に関する議案』を審議・採択した
採決状況:同意6票、棄権0票、反対0票、3票は採決を回避する。陳不非、柴中華、周浩楠は今回の株式激励対象であり、本議案に対して採決を回避した。
「2022年株式オプション激励計画(草案)>要約」は同日、証券時報「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。で行ないます。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。二、「2022年株式オプション激励計画実施考課管理弁法」に関する議案を審議、可決した。
採決状況:同意6票、棄権0票、反対0票、3票は採決を回避する。陳不非、柴中華、周浩楠は今回の株式激励対象であり、本議案に対して採決を回避した。
「2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法」は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。で行ないます。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「株主総会授権取締役会に2022年株式オプション激励計画の処理を申請することに関する議案」を審議、可決した。
採決状況:同意6票、棄権0票、反対0票、3票は採決を回避する。陳不非、柴中華、周浩楠は今回の株式激励対象であり、本議案に対して採決を回避した。
会社の2022年株式オプションインセンティブ計画(以下「本インセンティブ計画」と略称する)を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の本インセンティブ計画の関連事項を提出した。
1、会社の株主総会授権取締役会に本激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する。
(1)授権取締役会は本激励計画の授与日を確定する。
(2)授権取締役会は、会社が資本積立金を配当金に転換し、配当金を配当し、株式の分割または縮株、配株などの事項が発生した場合、本激励計画に規定された方法に従って株式オプションの数と関連する標的株式の数を相応に調整する。
(3)授権取締役会は、会社が資本積立金を配当金に転換し、配当金を配当し、株式の分割または縮小、配当金、配当金などの事項が発生した場合、本激励計画に規定された方法に従って株式オプションの価格を相応の調整する。(4)授権取締役会は激励対象が条件に合致する時、激励対象に株式オプションを授権し、授権株式オプションを処理するために必要なすべての事項を含み、激励対象と「株式オプション授与協議書」に署名することを含む。
(5)授権取締役会は激励対象の行権資格、行権条件を審査確認し、取締役会が当該権利授権報酬と審査委員会を行使することに同意する。
(6)授権取締役会は激励対象が行使できるかどうかを決定する。
(7)取締役会に激励対象の行権を授権するために必要なすべての事項は、証券取引所に行権申請を提出し、登録決済会社に関連登録決済業務を申請し、「会社定款」を改正し、政府市場監督管理局などの関連監督、管理機構/部門に会社の登録資本金の変更登録を申請するなどの業務を含むが、これに限らない。
(8)取締役会に未行使の株式オプションの行使を授権する。
(9)授権取締役会は会社の本激励計画の規定に基づいて本激励計画の変更と終了を行い、激励対象の行権資格を取り消すこと、激励対象の未行権の株式オプションを取り消すこと、死亡した激励対象の未行権の株式チケットオプションの継承を行うこと、会社の本激励計画を終了することを含むが、これに限らない。
(10)授権取締役会は会社の本激励計画に対して管理と調整を行い、本激励計画の条項と一致する前提の下で不定期に当該計画の管理と実施規定を制定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
(11)授権取締役会は、既定の方法と手順に従って、株式オプションの総額度を各激励対象間で分配し、調整する。
(12)取締役会に本インセンティブ計画の実施に必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類に株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会に取締役会を授権してもらい、本激励計画について関係政府部門、監督管理機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関連政府部門、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。および、本インセンティブ計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。
3、株主総会は本激励計画の実施のために、取締役会に財務顧問、入金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を委任することを授権する。
4、会社の株主総会の同意を提出し、取締役会に授権された期限は本激励計画の有効期限と一致する。
上記授権事項は、法律、行政法規、規則、規範性文書、本激励計画または「会社定款」に取締役会が決議して採択する必要があることを明確に規定している事項を除き、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議が可決された
採決状況:同意9票、棄権0票、反対0票。
「2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知」は同日、証券時報「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。で行ないます。
ここに公告する
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 取締役会
2022年3月9日
