証券コード： Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) 証券略称： Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) 公告番号：2022016 Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、 Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第7回会議の審議を経て、2022年3月31日(木)に会社2021年年度株主総会(以下「今回の株主総会」と略称する)を開催することを決定し、今回の株主総会の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの関連規定に合致する。
4、会議の開催時間
（1）現場会議開催時間：2022年3月31日（木）午後14：30
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年3月31日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)のインターネット投票の具体的な時間は2022年3月31日午前9:15から午後15:00までです。
5、会議の開催方式
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開かれた。株主総会の株式登記日に在籍する会社の株主は、現場投票、ネット投票のいずれかを選択して議決権を行使する権利があり、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
(1)現場採決:株主本人が会議の現場採決に出席するか、授権委託書(添付ファイル2参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)インターネット投票:今回の株主総会は、深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主は、インターネット投票時間内に上記システムを通じて採決権を行使することができる。
6、株式登録日：2022年3月24日（木）
7、会議出席者
(1)2022年3月24日(木)午後15:00深交所取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体が議決権株式を発行した株主。上記会社全体の株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主でなくてもよい。(授権委託書の形式は添付ファイル2を参照);
(2)会社の取締役、監事、取締役会秘書と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士及び関連法規に基づいて会議に出席しなければならないその他の関係者。8、現場会議場所：安徽省馬鞍山市経済技術開発区409号 Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) 2階会議室。
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
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100総議案：累積投票提案を除き√
のすべての提案
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3.00『会社の2021年度報告及びその√について
要約の議案
4.00『会社2021年度財務決算について√
訴えた議案
5.00『会社2021年度利益分配前√について
案の議案
6.00『会社2022年度取締役報酬に関する√
議案
7.00『会社2022年度監事報酬について√
議案
8.00『再雇用会社2022年度監査機について√
構成された議案
《2022年度会社及び子会社について√
9.00金融機関が総合授信額を申請する議
事件
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会第7回会議、第4回監事会第5回会議の審議で可決され、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)で開示された関連公告または文書。
本会議で審議された第5項の議案は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上を経て可決される。
「会社法」、「会社定款」などのその他の法律法規、規則制度の規定に基づき、上述の議案は中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職および会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主およびその一致行動者を除く他の株主)に対して単独で請求し、結果を開示する。
今回の株主総会では、会社の独立取締役が2021年度の述職報告を行う。
三、今回の株主総会の現場会議の登録方法
1、登録方式
(1)法人株主登録:条件に合致する法人株主の法定代表者が単位公印を押した法人営業許可証のコピー、株主口座カード、法定代表者資格証明書、本人身分証明書を持って登録手続きを行う。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)と代理人本人身分証明書、単位公印を押した法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書、法人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主登録:条件に合致する自然人株主は本人身分証明書、株主証券口座カードを持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は株主授権委託書(フォーマットは添付ファイル2参照)、本人身分証明書、委託人身分証明書のコピー、委託人株主口座カードを持って登録手続きを行う必要がある。
（3）異郷株主登録：異郷株主は登録締切時間までに手紙または電子メールで登録することができる（2022年3月29日17：00までに会社に送達または送信しなければならない）、電話を受けない
登録する。株主は「参加株主登録表」(フォーマットは添付ファイル3を参照)によく記入し、身分証明書、単位証明書、株主証券口座カードのコピーを添付して、登録確認してください。
(4)今回の株主総会では電話登録は受け付けません。
2、登録時間：2022年3月29日（火）午前9：00-11：00、午後14：00-1
7:00。手紙または電子メールで登録する場合は、2022年3月29日17:00までに会社に送付または送信する必要があります。
3、登録場所：安徽省馬鞍山市経済技術開発区梅山路409号、 Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) 、手紙は「2021年度株主総会」と明記してください、郵便番号：243061。
4、会議の連絡先：
担当者：ペさん
連絡先：0555276387
ファックス：05552763127
メールアドレス:[email protected].
5、現場会議に出席する株主と株主の代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に着いて、入場手続きを行うようにしてください。
6、会議に参加する株主の食事と宿泊、交通などの費用は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムやインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、第四回取締役会第七回会議の決議；
2、第四回監事会第五回会議決議。
Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) 取締役会2022年3月10日添付ファイル1:ネット投票に参加する具体的な操作フロー添付ファイル2:授権委託書添付ファイル3:参加株主登録表
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムまたはインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは以下の通りです。
一、ネット投票の手順
1、投票コード:350929、投票略称:華骐投票。
2、採決意見を記入する。
今回の株主総会の提案は非累積投票の提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。
3、株主は総提案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総提案と具体的な提案を繰り返し投票する場合、初回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総提案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総提案の採決意見を基準とする。まず総提案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総提案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月31日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月31日午前9:15から午後15:00までである。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
2021年度株主総会授権委託書
安徽 Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) 科技股份有限公司2021年年度株主総会に出席し、会議審議の各議案に対して本授権委託書の指示に従って投票権を行使し、本会議に署名するために署名する関連書類に代わって、本人を代表して委託します。委託人が投票指示を明確にしていない場合、受託人は自分の意見に従って投票する権利がある。当社/本人の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りである。
提案コード提案名称備考棄権反対当該列にチェックを入れることに同意する
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100総議案：累積投票提案を除く√
