証券コード: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 証券略称: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 公告番号:2021016債券コード:127037債券略称:銀輪転債
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第8回監事会第15回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 第8回監事会第15回会議は2022年3月4日に電子メールで監事各位に通知され、会議は2022年3月9日午前に通信採決方式で開催された。会議は監事3人、実際に監事3人に到着し、「会社法」「会社定款」の関連規定に合致しなければならない。会議は監事会の朱文彬主席が主宰し、採決を経て以下の決議を形成した。
一、『及びその要約>に関する議案』の採決状況を審議・採択した:同意3票、反対0票、棄権0票。
会社の《2022年株式オプション激励計画(草案)とその要約》の内容は《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《上場会社株式激励管理方法》などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致する。今回のインセンティブ計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
そのため、監事会は今回の激励計画の実施に同意した。
二、『に関する議案』の採決状況を審議、可決した:同意3票、反対0票、棄権0票。
審査を経て、監事会は「2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法」は関連法律、法規の規定及び会社の実情に合致し、今回の激励計画の順調な実施を保証し、会社のガバナンス構造をさらに完備し、良好でバランスのとれた価値分配システムを形成することができると考えている。株主と会社の管理者間の利益共有と制約メカニズムを確立する。
三、「2022年株式オプションインセンティブ計画のインセンティブ対象者リストの確認に関する議案」の審議が可決された。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
会社の今回の激励計画に対して初めて一部の激励対象リストを授与した後、監事会は以下のように考えている:会社の今回の激励計画に初めて一部の激励対象リストを授与した人員は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備えている。最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合は存在しない。最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場の立ち入り禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「中華人民共和国会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。法律法規の規定を持って上場会社の株式激励に参加してはならない状況は存在せず、「上場会社の株式激励管理方法」に規定された激励対象条件に合致し、会社の「激励計画(草案)」に規定された激励対象範囲に合致し、それは会社の今回の激励計画激励対象の主体資格として合法的で、有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他のルートを通じて、社内で激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は、株主総会が今回の激励計画を審議する5日前に、初めて一部の激励対象リストを授与した審査意見とその公示状況の説明を公開する。
ここに公告する
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 監事会
2022年3月9日
