Masterwork Group Co.Ltd(300195) 事前承認書
Masterwork Group Co.Ltd(300195)
独立取締役Heidelberger DruckmaschinenAGおよびその子会社との日常関連取引に関する事前承認書
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場会社独立取締役規則」、「独立取締役業務細則」と「会社定款」などの関連法律法規、規範性文書の関連規定に基づき、同社の独立取締役は、Heidelberger Druckmaschinen AGおよびその子会社との日常関連取引に関する事項の説明を真剣に聴取し、関連資料を審査し、この事項について事前承認意見を発表した。当社が提出した会社とハイデルベルクの日常関連取引に関する資料を入手した。当社は今回発生した関連取引は公開、公平、公正の原則に従い、価格が公正で、会社と株主の利益を損なう行為は存在せず、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社の独立性にも影響を与えないと考えています。今回の関連取引事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意し、今回の取引と関連関係のある取締役は採決を回避しなければならない。
(以下、本文なし、署名ページ)
Masterwork Group Co.Ltd(300195) 事前承認書
(このページには本文がなく、「 Masterwork Group Co.Ltd(300195) 独立取締役Heidelberger DruckmaschinenAG及びその子会社との日常関連取引に関する事前承認書」の署名ページ)全体の独立取締役:
許文才(サイン)
楊金国(署名)
苑沢明(サイン)
Masterwork Group Co.Ltd(300195) 2022年03月07日
