証券コード： Masterwork Group Co.Ltd(300195) 証券略称： Masterwork Group Co.Ltd(300195) 公告番号：2022007 Masterwork Group Co.Ltd(300195)
第5回監事会第21回会議決議の公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Masterwork Group Co.Ltd(300195) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第21回会議は、監事会主席の蔡連成氏が招集し、2022年03月07日に電子メールで会議通知を出し、2022年03月09日午前11:00に通信方式で開催された。会議は監事会の蔡連成主席が主宰し、郵送とファックス投票で議決権を行使した。会議は採決監事3名に参加し、実際に採決監事3名に参加しなければならない。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
会議の監事審議を経て、以下の議案が可決された。
一、「持株子会社とハイデルベルク北京との協力協定及び関連取引の継続に関する議案」を審議し、可決した。
審査を経て、監事会は「会社の持株子会社長栄華鑫融資賃貸有限会社とハイデルベルク印刷設備(北京)有限会社が印刷設備融資賃貸分野で引き続き協力事項を展開することは、長栄華鑫の正常な商業取引行為であり、取引価格は市場の公正価格に基づいて公平で、合理的に確定され、会社の主な業務、財務及び経営状況に不利な影響を及ぼし、上場企業及び株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは双方が「協力協定」に再署名することに同意した。協議に関する具体的な状況は、会社が巨潮情報網で公開した「持株子会社とハイデルベルク北京との協力協定及び関連取引の継続に関する公告」(公告番号:2022008)を参照してください。
今回の取引は関連取引で、関連監事の董浩は採決を回避し、この議案は2票の賛成、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
二、「会社とHeidelberger Druckmaschinen AG及びその子会社との日常関連取引に関する議案」を審議し、可決した。
審査を経て、監事会は、2022年度にハイデルベルクと各種の日常経営性関連取引が合計390200万元を超えず、会社の実際の状況に合致し、会社の独立性に影響はなく、関連取引は公開、公平、公正の原則に従い、価格は公正で、会社と全体の株主の利益に合致すると予想している。私たちは今回の日常経営関連取引の予想事項に同意します。取引の具体的な状況は、会社が巨潮情報網で公開した「Heidelberger Druckmaschinen AGとその子会社との日常関連取引に関する公告」(公告番号:2022009)を参照してください。
今回の取引は関連取引で、関連監事の董浩は採決を回避し、この議案は2票の賛成、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
三、「持株二級子会社の担保提供に関する議案」を審議し、可決した。
審査を経て、監事会は天津北瀛は会社の持株二級子会社であり、会社はそれを有効にコントロールすることができると同時に、天津北瀛とその親会社北京北瀛はいずれも会社と「反保証契約」を締結し、今回の保証行為を提供する財務リスクは会社がコントロールできる範囲内にあると考えている。調査の結果、天津北瀛資信の状況は良好で、良好な債務返済能力を持っている。今回の保証の決定手続きは合法的に有効であり、関連法律法規の対外保証に関する規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。保証の具体的な状況は、会社が巨潮情報網に公開した「持株二級子会社に保証を提供する公告」(公告番号:2022010)を参照してください。
この議案は賛成3票、反対0票、棄権0票で可決された。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。バックアップファイル
1.「 Masterwork Group Co.Ltd(300195) 第5回監事会第21回会議決議」ここに公告する
Masterwork Group Co.Ltd(300195) 監事会2022年03月10日
