Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 独立取締役
第8回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」「独立取締役工作制度」「会社定款」などの関連規則制度の規定に基づき、 Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) (以下「会社」と略す)の独立取締役として、私たちは会社の第8回取締役会第19回会議に関する事項を真剣に審議し、独立判断の立場に基づいて、以下の独立意見を発表した。
一、会社の「2022年株式オプション激励計画(草案)」とその要約に関する独立意見;
1、会社の《2022年株式オプション激励計画(草案)》とその要旨(以下は《激励計画》と略称する)の立案、内容と審議の流れは《上場会社の株式激励管理方法》(以下は《管理方法》と略称する)などの関連法律、法規、規則と規範性文書の規定に合致する。「激励計画」は関連法律、法規と規範性文書の規定に違反せず、会社と株主全体の利益を侵害していない。
2、会社は法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施を禁止する状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を備えている。
3、会社の今回の激励計画の授与対象はすべて法律の規定に合致する激励対象となる条件に合致し、会社の「激励計画」の規定に合致する激励対象範囲に合致し、それは会社の今回の激励計画の激励対象とする主体資格として合法的で、有効である。
4、会社の「激励計画」の内容は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)「管理方法」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。各激励対象の株式オプションの授与手配、行権手配(授与額、授権日、行権価格、待機期間、行権期間、行権条件などの事項を含む)は関連法律、法規と規範性文書の規定に違反せず、会社と全体株主の利益を侵害していない。
5、会社は激励対象者に貸付、貸付保証またはその他の財務援助を提供する計画または手配が存在しない。6、会社が株式インセンティブ計画を実施することは、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の管理チームと業務の中堅が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強化し、会社の持続的な発展に有利であり、会社と全体の株主の利益を損なうことはない。
そのため、当社は今回の株式オプションインセンティブ計画を実行することに同意し、「2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)」とその要約に関する議案」を会社の株主総会に提出して審議します。
二、会社の2022年株式オプション激励計画の設定指標に関する科学性と合理性に関する独立意見
会社の株式オプションの審査指標の設立は法律法規と会社定款の基本規定に合致する。会社の株式オプション審査指標は2つの階層に分けられ、それぞれ会社レベルの業績審査と個人レベルの業績審査である。
会社レベルの業績指標は営業収入と純利益指標であり、営業収入指標は企業の経営状況と市場占有能力を測定し、企業の未来の業務開拓傾向を予測する重要な標識である。純利益は会社の利益能力と企業の成長性の最終的な体現であり、絶えず増加する純利益は、企業の生存の基礎と発展の条件である。会社の業界内の人材に対する吸引力をさらに増加するために、会社の核心チームの建設に積極的な促進作用を果たし、会社の核心中堅従業員の主体性と創造性を十分に動員し、会社の競争力を高め、会社が比較的持続的で安定した成長を維持できることを確保し、会社の未来の発展戦略と経営目標を実現し、株主により効率的で、より持続的なリターンは、現在のマクロ経済環境、会社の歴史業績、業界発展状況及び会社の未来発展計画などの関連要素を総合的に考慮した後、合理的な予測を経て、本計画の激励作用を兼ねて、会社は本計画のために上述の業績考課目標を設定し、それに応じて階段行権の考課モデルを設置した。業績成長レベルと権益行権の割合の動態調整を実現し、高い成長性、利益能力の要求を体現すると同時に予想される激励効果を保障するため、この指標の設定は合理的で、科学的である。
会社レベルの業績考課のほか、会社は個人に対して厳密な業績考課体系を設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的正確で全面的な総合評価を行うことができる。会社はインセンティブ対象の前年度業績評価結果に基づいて、インセンティブ対象個人が実行可能権の条件に達しているかどうかを確定する。
総合的に、会社の今回の激励計画の考課体系は全面性、総合性及び操作性を持ち、考課指標の設定は良好な科学性と合理性を持ち、同時に激励対象に対して制約効果を持ち、今回の激励計画の考課目的を達成することができる。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、 Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 独立取締役の第8回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見署名ページである)
独立取締役署名:兪小莉、劉海生、彭穎紅
2022年3月9日
