証券コード： Masterwork Group Co.Ltd(300195) 証券略称： Masterwork Group Co.Ltd(300195) 公告番号：2022006 Masterwork Group Co.Ltd(300195)
第5回取締役会第23回会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Masterwork Group Co.Ltd(300195) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第23回会議は、理事長の李莉さんが招集し、2022年03月07日に電子メールで会議通知を出し、2022年03月09日午前10:00に通信方式で開催された。会議は理事長の李莉さんが主宰し、郵送とファックス投票で議決権を行使した。会議は取締役7名の採決に参加し、実際に取締役7名の採決に参加し、そのうち独立取締役3人である。会社の監事や一部の高級管理職などが今回の会議に列席した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
会議に出席した取締役の審議を経て、以下の議案が可決された。
一、「持株子会社とハイデルベルク北京との協力協定及び関連取引の継続に関する議案」を審議し、可決した。
取締役会の審議を経て、会社の持株子会社の長栄華鑫融資賃貸有限会社とハイデルベルク印刷設備(北京)有限会社が印刷設備融資賃貸分野で協力を展開し、「協力協定」に引き続き署名することに同意した。
会社の独立取締役はこの議案を事前に承認し、独立意見を発表した。監事会はこの議案に対して審査意見を発表した。協議に関する具体的な状況は、会社が巨潮情報網で公開した「持ち株子会社とハイデルベルク北京の協力協定及び関連取引の継続に関する公告」(公告番号:2022008)を参照してください。
今回の取引は関連取引で、関連取締役の李莉、高梅は採決を回避し、この議案は5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「会社とHeidelberger Druckmaschinen AG及びその子会社との日常関連取引に関する議案」を審議し、可決した。
取締役会の審議を経て、会社と子会社の2021年度の日常関連取引の実際の状況に基づき、会社の業務発展の需要と結びつけて、2022年度にハイデルベルクと各種の日常経営性関連取引が発生した合計は人民390200万元を超えないと予想されている。
会社の独立取締役はこの議案を事前に承認し、独立意見を発表し、監事会はこの議案に対して審査意見を発表した。取引の具体的な状況は、会社が巨潮情報網に公開した「会社とHeidelberger Druckmaschinen AG及びその子会社との日常関連取引に関する公告」(公告番号:2022009)を参照してください。
今回の取引は関連取引で、関連取締役の李莉、高梅は採決を回避し、この議案は5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「持株二級子会社の担保提供に関する議案」を審議し、可決した。
取締役会の審議を経て、天津北瀛に本金の最高額2000万元を超えない保証を提供することに同意し、取締役会は理事長とその授権人員に今回の取引の具体的な事項を授権し、関連協定に署名した。会社の独立取締役は独立意見を発表し、監事会はこの議案に対して審査意見を発表し、保証の具体的な状況は会社が巨潮情報網で公開した「持ち株二級子会社に保証を提供する公告について」(公告番号:2022010)を参照してください。
この議案は7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で可決された。
四、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、可決した。
会社は2022年03月25日に2022年第2回臨時株主総会を開き、第5回取締役会第23回会議、第5回監事会第21回会議で審議・採択された関連議案を審議する予定である。株主総会に関する通知の詳細は、同社が巨潮情報網に公開した「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022011)を参照してください。
この議案は7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で可決された。
バックアップファイル
1、『 Masterwork Group Co.Ltd(300195) 第五回取締役会第二十三回会議決議』ここに公告する
Masterwork Group Co.Ltd(300195) 取締役会2022年03月10日
