Masterwork Group Co.Ltd(300195) 独立意見
Masterwork Group Co.Ltd(300195)
独立取締役会第五回取締役会第二十三回会議に関する事項に対する独立意見 Masterwork Group Co.Ltd(300195) (以下「会社」と略称する)第五回取締役会第二十三回会議は2022年03月09日に通信方式で開催された。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場会社独立取締役規則」、「独立取締役業務細則」と「会社定款」などの関連文書の規定に基づき、会社の独立取締役として、会議関連資料を真剣に審査した。慎重の原則に基づいて、客観的、独立した判断の立場に基づいて、会社の第5回取締役会第23回会議の関連事項について独立した意見を発表します。
一、「持株子会社とハイデルベルク北京との協力協定及び関連取引の継続に関する議案」の独立意見
真剣に審査した結果、私たちはすでに今回の関連取引事項を事前に承認し、今回の取引事項は必要な審議手続きを履行し、関連取締役は採決を回避し、法律、法規の関連規定に合致していると考えています。取引を通じて、長栄華鑫は引き続きハイデルベルク北京と業務協力を展開し、顧客資源を持続的に獲得し、持続的な利益能力をさらに向上させ、会社と株主の利益を損なう行為はなく、会社の独立性に影響を与えない。私たちは本議案に同意する。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、『会社とHeidelberger Druckmaschinen AG及びその子会社との日常関連取引に関する議案』
真剣に審査した結果、私たちはすでに今回の関連取引事項を事前に承認し、今回の取引事項は必要な審議手続きを履行し、関連取締役は採決を回避し、法律、法規の関連規定に合致していると考えている。今回の関連取引行為は公開、公平、公正で、ハイデルベルクとの協力を通じて、海外市場の開拓を加速させ、会社のブランドの海外影響力と美誉度をさらに向上させ、同時に中国の取引先に性価格比が高く、競争力のある製品を提供することができ、双方の共通利益に合致する。今回の取引価格は公正で合理的で、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは本議案に同意する。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、『完全子会社が会社に担保を提供することに関する議案』
真剣に審査した結果、今回の保証の決定手続きは合法的に有効であり、関連法律法規の対外保証に関する規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。天津北瀛は会社の持株二
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級子会社は、信用状況が良好で、良好な債務返済能力を持っている。同時に、「反保証契約」を締結し、会社に反保証を提供し、今回の保証は会社の財務状況と経営成果に重大な影響を及ぼさない。上記の保証事項に同意します。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(以下、本文なし、署名ページ)
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(このページには本文がなく、『 Masterwork Group Co.Ltd(300195) 独立取締役の第5回取締役会第23回会議に関する事項に対する独立意見』の署名ページ)全体の独立取締役:
許文才(サイン)
楊金国(署名)
苑沢明(サイン)
Masterwork Group Co.Ltd(300195) 2022年03月09日
