証券コード： Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) 証券略称： Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) 公告番号：2022006 Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
第4回取締役会第7回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第7回会議通知は2022年2月27日に電話、メールなどの通信方式で各取締役に提出され、会議は2022年3月9日午前10:00に会社の会議室で現場会議と通信方式で開催され、会議は理事長の王健さんが主宰する。今回の会議は取締役9人、実際に取締役9人に到着し、そのうち1人は通信方式で採決され、会社の監事と高級管理職が会議に列席した。
今回の会議の招集、開催及び採決は「中華人民共和国会社法」及び「 Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「2021年度取締役会業務報告」の審議・採択
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「2021年度取締役会業務報告」。会社の独立取締役の徐向新さん、張力さん、黄治権さん、陳熙平さんは取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「独立取締役2021年度述職報告」。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「2021年度総経理業務報告」を審議、採択
会社の取締役会は「2021年度総経理業務報告」を聴取し、会社の経営状況が良好であると考え、この報告内容は会社の戦略計画の実行状況と日常経営管理活動を真実に反映している。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(III)「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議・採択する
会社の取締役は会社の2021年の年度報告の全文と要約を真剣に審議し、会社の年度報告と要約の内容が真実で、正確で、完全に会社の2021年度の経営状況を反映していると考え、虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。『2021年度報告』及び『2021年度報告要旨』。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択する
取締役会は「2021年度財務決算報告」が会社の2021年度の財務状況と経営成果を客観的かつ真実に反映していると考えている。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)『会社2021年度利益分配予案に関する議案』の審議・採択
今回の利益分配案:会社の総株本82583098株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金1.3元(税込)、合計配当金10735880274元(税込)を配布する予定で、残りの未分配利益は後年度に転換し、配当金を送らず、資本積立金で全株主に10株ごとに6株増加し、計49549858株増加した。転換後、会社の総株価は13212956株に増加する。
審議の結果、取締役会は、今回の利益分配案は「会社法」、「企業会計準則」、証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」、「会社定款」などの規定に合致し、会社が確定した利益分配政策に合致していると判断した。利益分配計画、株主長期リターン計画及び関連承諾は、株主全員が会社の経営成果を共有するのに有利である。今回の利益分配方案は会社の未来の経営発展の需要に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
この方案は会社の正常な運営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の短期利益と長期利益を兼ねて、会社が積極的に株主に報いる原則を体現している。上記の方案の実施は、「会社定款」及び初公開発行上場前に承諾した「今後3年間の配当収益計画(20192021)」の関連内容に合致し、会社の流動資金不足をもたらすことはなく、会社の戦略計画と発展予想に合致する。
独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議を提出し、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権の2/3以上の審議を経て可決する必要がある。
(VI)『会社2021年度内部統制の有効性に関する自己評価報告の議案』を審議・採択
「2021年度内部統制有効性の自己評価報告」は客観的に、会社の2021年度の内部統制実行状況を真実に体現し、会社は財務報告内部統制の重大な欠陥が存在しないと考え、非財務報告内部統制の重大な欠陥は発見されなかった。
会社の独立取締役は「2021年度内部統制有効性の自己評価報告」に対して同意した独立意見を発表し、推薦機構 Guoyuan Securities Company Limited(000728) は特別審査意見を発行し、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書を発行した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(VII)「会社の2022年度取締役報酬に関する議案」を審議・採択する
「会社定款」及び関連制度に基づき、会社の報酬と審査委員会は「2022年度取締役報酬案」を立案し、その中で具体的な管理職務を担当する非独立取締役は、会社の具体的な職務に基づいて相応の報酬を受け取る。具体的な管理職を担当していない非独立取締役報酬は『 Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) 取締役、監事、高級管理職報酬管理方法』に従い、その職責に基づいてその報酬を確定する。独立取締役手当は6.32万元/年(税前)。
会社の取締役は審議を経て、本給議案は会社の経営規模に合致し、同業界、同地域の報酬レベルに合致していると考えている。
独立取締役はこれに対して明確な同意意見を発表し、関連公告の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)「会社の2022年度高級管理職報酬に関する議案」の審議・採択
法律、法規、「会社定款」及び関連制度に基づき、会社報酬と審査委員会は「2022年度会社高級管理職報酬方案」を制定した。会社の取締役は審議を経て、会社の高級管理者の報酬案は会社の報酬管理制度に合致し、同業界、同地域の報酬レベルに合致していると考えている。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。
採決結果:賛成6票、反対0票、棄権0票。関連取締役の鄭傑さん、王愛斌さん、連雄大さんは採決を避けた。
(Ⅸ)『会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案』を審議・採択する
会社に奉仕する容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場会社に監査サービスを提供する経験と能力を備えており、会社の監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」などの関連規定に従い、勤勉に責任を果たし、公正で客観的な態度で独立監査を行うことを堅持し、会社の各監査業務を真剣に完成した。独立監査の意見を公正かつ合理的に発表した。会社は容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年の監査機構に任命する予定で、採用期間は2021年年度株主総会の審議が通過した日から発効し、有効期間は1年である。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見及び同意の独立意見を発表した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（X）「2022年度会社及び子会社が金融機関に総合信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決する
会議に出席した取締役の真剣な討論と審議を経て、2022年度の会社の経営計画に基づき、会社と子会社は金融機関に総合授信額が8.82億元を超えないことを申請し、以上の額の範囲内で循環使用することができる。各社は2021年度の経営が良好で、財務指標が安定しており、約束の時間通りに銀行ローンとその他の融資を返済することができる。取締役会はこの議案に同意した。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十一)『会社「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」と「深セン証券取引所創業板上場企業第21号-上場企業募集資金年度保管と使用状況の特別報告フォーマット」会社は2021年12月31日までの募集資金の年間保管と使用状況に関する特別報告書を作成した。報告期間内に会社は関連規定に厳格に従って募集資金を使用し、関連情報の開示がタイムリーで、真実で、正確で、完全であり、募集資金を違反して使用する行為は存在せず、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損害したりする状況は存在しない。
独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表し、推薦機構 Guoyuan Securities Company Limited(000728) は特別審査意見を発行し、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書を発行した。
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(十二)「環境保護産業孵化園の投資建設に関する議案」を審議・採択する
会社は業界の発展状況と会社の未来の発展計画に基づいて、自己資金9000万元を超えない環境保護産業孵化園の建設に投資する予定で、今回の対外投資は関連取引を構成せず、「上場会社の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、今回の対外投資の金額は株主総会の審議権限の範囲に達していない。取締役会の審議を経て可決された後、実施することができる。
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
（十三）『修正Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) 情報開示管理制度について』の議案を審議、可決する
投資家のニーズに応え、より多くの会社の情報を理解し、投資家との相互作用を増進し、会社の情報開示の品質を最適化するために、会社は「 Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) 情報開示管理制度」を改訂する予定である。
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
（十四）『2021年度株主総会の開催に関する議案の提出について』を審議、可決する
会議に出席した取締役の審議を経て、会社が2022年3月31日午後14:30に現場投票とネット投票を結合する方式で2021年年度株主総会を開催することに同意した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度株主総会開催に関する通知」を参照してください。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1、第四回取締役会第七回会議の決議；
2 Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) 独立取締役第四回取締役会第七回会議に関する事項の事前承認意見；
3 Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) 独立取締役第四回取締役会第七回会議について
4 Guoyuan Securities Company Limited(000728) Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) 2021年度内部統制自己評価報告に関する査察意見;
