証券コード： Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) 証券略称： Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) 公告番号：2022007 Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
第4回監事会第5回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) (以下「会社」と略す)第4回監事会第5回会議は2022年2月27日に第4回監事会第5回会議の開催を電話、メール等で全監事に通知する。会議は2022年3月9日に会社の会議室で開催された。会議は監事5人、実際に監事5人に到着し、そのうち通信方式で3人を採決しなければならない。今回の会議は会社監事会の劉幸福主席が主宰した。
今回の会議の招集、開催及び採決は「中華人民共和国会社法」及び「 Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
(I)『2021年度監事会業務報告』の審議可決
会社監事は会社の「2021年度監事会仕事報告」について討論し、この報告は会社監事会2021年の仕事内容を真実かつ正確に反映していると考えている。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「2021年度監事会工作報告」。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議・採択する
審議を経て、監事会は、会社の取締役会が「2021年年度報告」とその要約の編制と審議プログラムは法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、その内容とフォーマットは中国証券監督会と深セン証券取引所の各規定に合致し、含まれている情報は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の財務状況を反映していると考えている。経営成果とキャッシュフローは、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。『2021年度報告』及び『2021年度報告要旨』。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅲ）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
監事会は「2021年度財務決算報告」が会社の2021年度の財務状況と経営成果を客観的かつ真実に反映していると考えている。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)『会社2021年度利益分配予案に関する議案』の審議・採択
審議を経て、監事会は、会社の「会社2021年度利益分配予案に関する議案」は「会社法」「証券法」と「会社定款」の配当に関する規定に合致し、会社の株主の長期収益計画及び関連承諾に合致し、配当分配政策に合致し、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」は合法性を備えている。コンプライアンスと合理性。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)『会社2021年度内部統制の有効性に関する自己評価報告の議案』を審議・採択
審議を経て、監事会は、会社はすでに比較的完備した内部制御システムを確立し、国の関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合致し、有効に実行することができると考えている。内部制御システムの構築は会社の経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止と制御作用を果たし、会社の内部制御の自己評価報告は真実で、客観的に会社の内部制御制度の建設と運行状況を反映した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
(VI)「会社2022年度監事報酬に関する議案」を審議・採択する
会社の監事は担当した実際の職場に従って報酬を受け取り、実際の仕事を担当していない監事は、会社で報酬を受け取らない。監事会の真剣な審議を経て、この報酬案は公平で合理的で、会社の経営規模に合致し、同業界、同地域の報酬レベルに合致していると考えている。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
第4回監事会第5回会議決議。
ここに公告する。
Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) 監事会2022年3月10日
