証券コード： Masterwork Group Co.Ltd(300195) 証券略称： Masterwork Group Co.Ltd(300195) 公告番号：2022009 Masterwork Group Co.Ltd(300195)
Heidelberger DruckmaschinenAGおよびその子会社との日常的な関連取引に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
Masterwork Group Co.Ltd(300195) (以下「会社」または「 Masterwork Group Co.Ltd(300195) 」)と関連先のHeidelberger Druckmaschinen AG(中国語名「ハイデルベルク印刷機械株式会社」)およびその子会社(以下「ハイデルベルク」と略称する)は、日常経営において相手機器を相互に販売し、相手部品および労務を調達する場合がある。会社及び子会社の2021年度の日常関連取引の実情に基づき、会社の業務発展の需要と結びつけて、2022年度の会社及び子会社とハイデルベルクで発生する各種の日常経営性関連取引の合計は人民元390200万元を超えないと予想されている。
同社は2022年03月09日に第5回取締役会第23回会議を開き、「Heidelberger Druckmaschinen AGおよびその子会社との日常的な関連取引に関する会社に関する議案」を審議し、可決した。0票棄権で可決。独立取締役は事前に今回の関連取引を認め、今回の関連取引に対して独立意見を発表した。会社の第5回監事会第21回会議はこの議案を審議し、審査意見を発表し、関連監事の董浩は採決を回避した。華泰連合証券有限責任会社は査察意見を発表した。
今回の関連取引は会社の株主総会の審議を提出する必要があり、この関連取引と利害関係のある関連者の李莉さんとその一致行動者の天津名軒投資有限会社(以下「名軒投資」と略称する)は採決を回避する。
(II)2022年度にハイデルベルクと発生する予定の日常関連取引種別と金額
単位：人民元万元
関連取引類関連者関連取引内容関連取引定価2022年度開示日までに前年発生別原則金額発生済金額
関連者にハイデルベルクを採取してハイデルベルク印刷装備市場の価格を購入する9627666.09567403商品と部品を購入する
関連者向けハイデルベルク販売印刷装備及び部品市場価格定価2925240 943.491994823販売製品、商品
関連者にハイデルベルクサービス料市場価格定価20.00 0.009.66労務供給
関連者ハイデルベルクサービス料市場価格定価120.00 10.79 85.47提供の労務を受け入れる
合計3902001020362571739
注意:この表には、個別データの合計と要約データの違いがある場合、データ計算時に四捨五入して発生します。
(III)2021年度ハイデルベルクとの日常関連取引実績
単位：人民元万元
関連取引類2021年度2021年度実際発生額実際発生額開示日別関連者関連取引内容実際発生予想金額が同類業務予想金額に占める差異及び索引
金額比率（%）（%）
関連者にハイデルベルクを採取してハイデルベルク印567403457604 6.36%23.99%を調達する
商品ブラシ装備及び部品を購入する
関連者向けハイデルベルク販売印刷装備1994823270310 13.03%-26.0%巨潮情報販売製品、商品及び部品網:2021年
関連者にハイデルベルクサービス料9.66 2.00 0.01%383.00%3月20日、労務公告番号を提出する。
関連者ハイデルベルクのサービス料85.47 36.000 0.10%137.422021020提供の労務を受ける
合計25717393164514–
会社の取締役会は日常の関連取引の実際の発生状況と予想と大きな違いがある説明(適用するかどうか)会社の独立取締役が日常の関連取引の実際の発生状況と予想と大きな違いがある説明(適用しない場合)
注意:この表には、個別データの合計と要約データの違いがある場合、データ計算時に四捨五入して発生します。
二、関連者の基本状況
（Ⅰ）基本状況
社名:Heidelberger Druckmaschinen AG(中国語名称「ハイデルベルク印刷機械」
株式会社）
企業性質：株式会社
会社住所：Kurfürsten-Alnlage 52-60，Heidelberg，Baden-Württemberg，69115，Germany
商業登録番号：HRB 30004
経営範囲:印刷前設備を提供し、コンピュータ直接製版(CTP)、スクリーン印刷コンピュータ直接製版(CTS)を含む。デジタル印刷、1枚の紙のオフセット印刷、フレキシブル印刷、ラベル印刷などを含む印刷中の設備を提供する。
ハイデルベルクの財務データは以下の通りです。
単位：百万ユーロ
2021年12月31日2021年3月31日2020年3月31日
(監査なし)(監査済み)(監査済み)
資産合計22292169,2603
負債合計20682060 2400
資産純価値161109,202
単位：百万ユーロ
2021年4月1日-12月31日20202021年度20192020年度
(監査なし)(監査済み)(監査済み)
純売上高15651913 2349
税引き後純利益40-43-343
(Ⅱ)関連関係
会社の理事長、総裁、持株株主、実際の支配人の李莉さんはハイデルベルク株主代表監事を務め、同時に実際にコントロールしている天津名軒投資有限会社(以下「名軒投資」と略称する)を通じてMasterworkMachinerySàrlを保有している。(以下「長栄ルクセンブルク」と略称する)100%の株式を保有し、長栄ルクセンブルクはハイデルベルクの25743777株の株式を保有し、現在のハイデルベルクの株式総数の8.46%を占めている。会社の取締役の高梅は名軒投資マネージャーを務めている。「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改正)」「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「会社定款」の関連規定に基づき、ハイデルベルクは会社の関連者である。
（III）契約履行能力
ハイデルベルクが公開した財務データによると、ハイデルベルクの経営状況は良好で、その履行能力に影響を与える重大な不確定事項は存在しない。ドイツ証券取引所の上場会社として、ハイデルベルクの信用状況は良好だ。以上、会社はハイデルベルクが良好な履行能力を持っており、日常取引で契約の約束を履行できると考えている。
三、関連取引の主な内容
（Ⅰ）関連取引協議
会社は2014年にハイデルベルクと「製品販売協定」と関連添付ファイルを締結し、ハイデルベルクは会社が中国、日本を除く市場の独占代理店として、170年の歴史を持つ世界販売ネットワークを利用して、会社の長栄ブランド製品を販売し、相応のアフターサービスを提供した。そして2021年に新しい代理販売協定を締結し、双方の協力地域範囲を拡大するとともに、従来の協定の有効期限を延長した。詳しくは、会社が2021年05月13日に巨潮情報網で公開した「ハイデルベルクと代理販売協定及び関連取引を締結することに関する公告」(公告番号:2021052)を参照。
会社は2019年にハイデルベルクと「戦略協力協定」を締結し、双方は双方向に販売し、双方向に供給し、データ共有、融資賃貸業務の開拓とその他の業務分野で協力する。会社の持株子会社の長栄華鑫は2019年12月にハイデルベルク印刷設備(北京)有限会社と「協力協定」を締結し、双方は融資賃貸の面で戦略協力を展開した。詳しくは、2019年12月12日に巨潮情報網で発表された「持株子会社がハイデルベルク北京と協力協定及び関連取引を締結する予定であることに関する公告」(公告番号:2019147)を参照してください。
(II)定価政策と定価根拠
双方は公平で合理的な定価原則に従い、市場価格を根拠とし、実際の取引状況に基づいて具体的な協議を締結する。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
ハイデルベルクは会社の海外市場の代理店と重要な戦略パートナーであり、会社はハイデルベルクと協定を締結することによって、その販売とサービスチームが海外世界市場で双方が約束した製品を独占販売し、会社の製品の国際市場でのブランド影響力を高め、会社の海外市場の開拓と製品の販売を促進した。同時に、中国でハイデルベルク製品を販売することによって、顧客に性価格が高く、競争力のある製品を提供する上で、双方の長期戦略パートナー関係をさらに深め、それぞれの市場地位を強化する。
会社とハイデルベルクの関連取引は会社の主な業務発展の需要に合致し、会社の独立性に影響はなく、会社の主な業務はこのような取引によって関連者に依存していない。会社とハイデルベルクの間の関連取引は公開、公平、公正の原則に従い、価格は公正で、会社と株主全体の利益に合致している。五、独立取締役の事前承認と独立意見
会社の独立取締役は事前承認意見を発表しました:私たちはすでに会社が提出したハイデルベルクの日常関連取引に関する資料を獲得しました。私たちは会社が今回発生した関連取引が公開、公平、公正に従ったと思っています。
