Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) (以下「会社」と略称する)取締役会は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」(以下「規範運営」と略称する)などの関連法律法規及び「会社定款」「取締役会議事規則」などの制度規定は、会社及び株主が取締役会に与えた各職責を確実に履行し、株主総会で採択した各決議を真剣に貫徹、実行する。勤勉に各仕事を展開し、会社の持続的、健康的、安定した発展を保証した。会社の取締役会は2021年度の主な仕事と2022年の仕事計画を以下のように報告する。
一、2021年の主な仕事の回顧
(I)経営状況分析
2021年は「十四五」計画の開局の年であり、会社の上場元年であり、会社の改革深化の元年でもある。会社は業界の発展現状と市場環境に対して、一連の経営配置を行い、汚水処理の質向上と効率向上、村鎮の汚水処理、汚水処理運営などの細分化分野における技術優位性と市場シェアを強固にし、比較的安定した発展態勢を維持した。
(II)財務状況分析
2021年、会社の経営業績は着実に上昇し、営業収入は6.35億元を実現し、前年同期比8.03%増加した。上場企業に帰属する株主の純利益は7332万4700元で、前年同期比1.06%増加した。上場企業の株主に帰属する純資産は8099534万元で、前年同期比56.15%増加した。加重平均純資産収益率は9.70%に達し、株主と投資家に良好な投資収益を提供した。
（III）技術革新
2021年、会社が引き受けた「第13次5カ年計画」水特別サブ課題「都市汚泥資源化利用肝心技術集積検証及び普及応用」とサブタスク「高効率反硝化脱窒生物ろ過池と新型泥膜結合脱窒除燐処理肝心技術規範化と設備標準化研究、検証及び普及応用」は順調に検収を通過した。流域水環境管理に参考経験を提供した。期間中、会社が引き受けた「安徽省蚌埠都市汚水深さ脱窒除燐と再生リサイクル工事モデル」、「安徽省馬鞍山村鎮汚水泥膜結合脱窒除燐工事モデル」は水特別項目百項目の典型的な工事名刺マニュアル(AR版)に選ばれた。会社が引き受けた馬鞍山市科学技術「小巨人」企業「鎮-村-戸汚水管理肝心装備技術開発と応用」プロジェクトは順調に展開され、2020年度業績評価を通じて。会社が引き受けた安徽省科学技術重大特別項目「異なる需要に適応する黒臭水体快速浄化セット装備技術開発及び産業化」プロジェクトは順調に進展し、年度目標を超過達成した。
2021年、会社は自主研究開発プロジェクト15項目を展開し、汚水処理過程の「炭素削減・排出削減」技術、家畜・家禽糞汚染資源化利用、汚泥資源化利用、組立式汚水処理場/装備建設/製造技術などの面に関連し、著しい段階的な成果を収めた。会社は自主的にSup-SEP、Sup-OXYとSup-ASSの3種類の新技術製品を開発して、水環境分野のグリーン低炭素の発展を助力することを目的としています。また、「魔方」シリーズ製品は第1期の「双百跨」汚水処理基準建設技術製品ランキングに成功し、「魔方」シリーズ製品が「精細化、知恵化、資源化、低炭化、生態化と社会化」の6つの次元で、いずれも業界技術製品化価値の中でリードしていることを示している。
報告期末までに、会社は累計で発明特許18件、実用新案特許49件、外観設計特許26件、ソフトウェア著作権5件を授与し、授権した知的財産権は村の生活汚水、汚水の先端処理と深さ処理、消臭システム、核心材料などの技術をカバーし、会社の技術実力をさらに強化した。（IV）資本運用
会社は2021年1月に初めて株式を公開発行し、深セン証券取引所の創業板に上場することに成功し、会社の融資ルートを広げ、資金を募集し、会社の投資プロジェクトの実施を加速させ、会社の資本構造を最適化し、会社の核心競争力と市場リスクを相殺する能力を強化し、会社の未来の持続的、健全な発展に有力な支持を提供した。
二、取締役会の運営状況
(I)会社管理の基本状況
会社は《会社法》《証券法》《上場会社管理準則》《上場規則》《規範運営》などの法律、法規の要求に厳格に従い、法人管理構造を絶えず改善し、会社の内部制御制度を確立し、健全にし、会社の運営をさらに規範化し、会社の管理レベルを高め、情報開示の仕事を厳格に行う。会社と投資家の利益を効果的に維持した。
(II)取締役会の運営状況
2021年度、会社の取締役会は「会社定款」「取締役会議事規則」などの関連法律法規の規定を厳格に遵守し、会社の関連事項に対して意思決定を行い、プログラムは合法的に規則に合致し、年間で取締役会の9回の会議を開き、42項目の議案を審議した。
シーケンス番号会議回開催日会議決議
1、「会社の登録資本金の変更、会社の類型及びの改正及び工商変更登録の処理に関する議案」を審議、採択する。2、「一部の募集項目の募集資金投資額の調整に関する議案」を審議、可決する。
3、「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換することに関する議案」を審議、可決する。
第3回董4、審議は「使用部分の一時的な遊休募集資金について1事会第102021年02月04日に現金管理を行う議案」を可決した。
第2回会議5、「持株子会社が特許経営権を終止されたことに関する議案」を審議、採択した。
6、「一部の募集資金投資プロジェクトの実施場所の変更及び実施進度の調整に関する議案」を審議、採択する。
7、「プロジェクト投資協定及び補充協定の締結予定に関する議案」を審議、採択する。
8、『安徽 Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) 科学技術株式会社2021年第一回臨時株主総会の開催に関する議案』を審議、採択した。
第3回董1、審議は『全資子会社五河華骐南部汚汚2事会第十2021年03月05日水処理有限会社に担保を提供する議案について』を可決した。
3回の会議.
1、「2020年度取締役会業務報告」を審議、採択する。
2、「2020年度総経理業務報告」を審議、採択する。
3、「会社2020年度報告及びその要約に関する議案」を審議、採択する。
4、「会社の2020年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決する。
5、「会社の2020年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する。
第3回董6、審議は「2021年度日常関連取引予想に関する3事会第102021年04月06日議案」を可決した。
第4回会議7、「会社の2020年度内部統制の有効性に関する自己評価報告の議案」を審議、採択する。
8、「会社の2021年度取締役報酬に関する議案」を審議、可決する。
9、「会社の2021年度高級管理職報酬に関する議案」を審議、可決する。
10、「継続雇用会社2021年度監査機構に関する議案」を審議、可決する。
11、「2021年度会社及び子会社が金融機関に総合授信額を申請することに関する議案」を審議、可決する。
12、「完全子会社五河県華骐水務有限公司に担保を提供することに関する議案」を審議、可決した。
13、「2020年度の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況に関する特別説明案」を審議、採択する。
14、「会社の取締役会の交代選挙及び会社の第4回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案」を審議、可決する
14.1、王健さんを会社の第4回取締役会の非独立取締役に選出する。
14.2、鄭傑氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役に選出する。
14.3、鄭俊さんを会社の第4回取締役会の非独立取締役に選出する。
14.4、孫暁斌さんを会社の第4回取締役会の非独立取締役に選出する。
14.5、王愛斌さんを会社の第4回取締役会の非独立取締役に選出する。
14.6、連雄大氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役に選出した。
15、「会社の取締役会の交代選挙及び会社の第4回取締役会の独立取締役の選出に関する議案」を審議、可決する
