証券コード： Masterwork Group Co.Ltd(300195) 証券略称： Masterwork Group Co.Ltd(300195) 公告番号：2022011 Masterwork Group Co.Ltd(300195)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Masterwork Group Co.Ltd(300195) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第23回会議は審議を経て、2022年03月25日(金)に会社2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回：2022年第二回臨時株主総会
2、株主総会の招集者:会社の第5回取締役会第23回会議の審議を経て2022年第2回臨時株主総会の開催を可決した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第5回取締役会第23回会議の審議を経て、会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議時間：2022年03月25日（金）午後14：00
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年03月25日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する具体的な時間は2022年03月25日9:15から15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式で開催され、会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方式を選択しなければならない。同じ採決権に重複投票採決が発生した場合、第1回投票採決の結果を基準とする。
6、株式登録日：2022年03月18日（金）。
7、出席者：
(1)2022年03月18日午後終値時中国証券登記決済有限責任会社
深セン支社に登録されている会社全体の普通株株主(議決権回復を含む優先株株主)は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所:天津市南開区南道路と南開二道路の交差点の長栄ビル会議室。
二、会議審議事項
(I)今回の株主総会審議の提案
コメント
提案コード提案名
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『持株子会社とハイデルベルク北京の再契約について√
協力協定及び関連取引の議案」
2.00『会社とHeidelbergerについて√
Druckmaschinen AG及びその子会社が行う日
常関連取引の議案」
3.00『持株二級子会社に担保を提供することについて√
議案
（Ⅱ）提案の開示状況
以上の提案はすでに会社の第5回取締役会第23回会議、第5回監事会第21回会議の決議が採択され、手続きが合法的で、資料が完備している。会社はすでに中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(巨潮情報網http://www.cn.info.com.cn./)に関連公告を開示する。
（Ⅲ）特別強調事項
1.上記の提案は一般決議事項であり、出席株主総会の株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の1/2以上によって可決される。
2、提案1.00、提案2.00は関連取引事項であり、独立取締役はこの事項に対して事前承認意見を発表した。詳しくは会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイト(巨潮情報網)を参照する。http://www.cn.info.com.cn./)に開示された関連公告。上記の提案に関連する関連株主は採決を回避しなければならない。
3、独立取締役は上述の提案に対して独立意見を発表し、詳しくは会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイト(巨潮情報網)を参照する。http://www.cn.info.com.cn./)に開示された関連公告。
三、会議の登録事項：
1、登録方式：
(1)法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きを行う。法人株主が代理人に委託する場合、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書(添付ファイル2)、委託人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は「株主参加登録表」(添付ファイル1)によく記入して、登録確認してください。ファックスまたは手紙は2022年03月24日16:00までに会社の証券投資部に送付またはファックスされた。天津市南開区南通りと南開二通りの交差点の長栄ビル Masterwork Group Co.Ltd(300195) 証券投資部、郵便番号: Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101) (封筒に「株主総会」と明記してください)。
2、登録時間:2022年03月24日9:00-16:00(手紙は受信時の消印を基準とする)。
3、登录地点:天津市南开区南通りと南开二通りの交差点の长栄大厦 Masterwork Group Co.Ltd(300195) 证券投资部。
4、注意事項:現場会議に出席した株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って現場署名登録手続きを行ってください。
5、会議の連絡先：
担当者名：江波、王広龍
電話番号：02226986268
ファックス番号：02226973430
メールアドレス:[email protected].
通信住所：天津市南開区南通りと南開二通り交差点長栄ビル Masterwork Group Co.Ltd(300195) 証券投資部、郵便番号： Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101)
6、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。7、臨時提案は会議の10日前に提出してください。
8、本通知は中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。投資家に閲覧させる。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。五、書類の検査準備
1、『 Masterwork Group Co.Ltd(300195) 第五回取締役会第二十三回会議決議』2、『 Masterwork Group Co.Ltd(300195) 第五回監事会第二十一回会議決議』3、深交所が要求したその他の書類。
ここに公告する
Masterwork Group Co.Ltd(300195) 取締役会2022年03月10日
添付書類一：
株主総会登録表
株主名証明書番号
株主口座持株数
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
添付資料二：
株主総会授権委託書
天津長栄科学技術集にご出席いただきますよう、ご全権を委任いたします。
団株式会社は2022年03月25日に開催された2022年第2回臨時株主総会
表本人(当社)が会議審議の各議案について、本授権委託書の指示に従って投票採決を行使する
指示がなければ、代理人は自分の意思に従って採決し、今回の会議に署名するために代わる権利がある。
署名する関連書類。
(説明:議案の投票選択に「√」を打ってくださいが、そのうちの1つしか選択できません。「同意」「反対」
「棄権」「棄権」の3つの選択肢の下に「√」を打たないことを棄権と見なす。明確な指示がなければ、代理人は自分で
投票する。
コメント
列
フック本
提案コード提案名称の項同意反対棄権目可
投げる
チケット枚
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
「持株子会社とハイデルベルク北京継続契約について
1.00 √
議及び関連取引の議案」
『会社とHeidelberger Druckmaschinenについて
2.00 √
AG及びその子会社による日常関連取引の議案」
3.00「持株二級子会社の担保提供に関する議案」√
委託株主の氏名及び署名：
身分証明書または営業許可証番号：
委託株主持株数：
委託人株式口座番号:受託人署名:受託人身分証明書番号:委託書発行日:付注:1、本授権委託の有効期間:本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまで;2、授権委託書のコピー或いは以上の形式で自作しても有効である。単位の委託は単位公印を押さなければならない。
添付資料3：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、インターネット投票に関する事項は以下の通りである。
一、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票コード：350195
2.投票略称：長栄投票
3.採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4.株主が総議案に対する投票を行い、累積投票提案を除く
