株式略称： Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) 株式コード： Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) 番号：202229
Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、特別提示
1、今回の株主総会は議案が否決された状況はない。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与していない。二、会議の開催状況
1、開催時間
現場会議の開催時間:2022年3月9日午後14:30。
ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月9日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。インターネット投票システムによる投票は2022年3月9日9:15~15:00。
2、現場会議の開催場所：新疆ウイグル自治区ウルムチ市北京南路358号大成国際ビル9階会社会議室
3、開催方式：現場投票とネット投票を組み合わせた方式
4、招集者：会社の取締役会
5、司会者：副代表取締役司会
6、会議の開催は「会社法」、「株式上場規則」及び関連法律法規、部門規則と「会社定款」の規定に合致する。
三、会議に出席する状況
今回の株主総会に参加した株主及び株主代理人11人は、議決権株式総数110036088株を代表し、会社の株式総額の228915%を占め、そのうち、現場会議に出席した株主及び株主代理人1人は、議決権株式総数1097088888株を代表し、会社の株式総額の228234%を占めている。インターネット投票を通じた株主10人は、議決権のある株式総数327200株を代表し、会社の株式総額の0.0681%を占めている。会社の一部の取締役、監事、高級管理職、証人弁護士が今回の会議に出席した。四、議案審議採決状況
今回の株主総会の現場会議の採決方式は記名方式で行われ、ネット投票は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて行われ、会議に参加した株主と株主代理人は会社の取締役会が提出した議案に対して投票採決を行い、以下の決議を形成した。
1、『会社定款の改正に関する議案』を審議、可決する
この議案は採決を経て、109952388株に同意し、会議に出席した有効採決権の株式数の9992339%を占めた。78300株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式数の0.0712%を占めている。5400株を棄権し、会議に出席した有効議決権の株式数の0.0049%を占めた。
このうち持株5%以下の中小株主の採決状況は、同意票243500株で、会議に出席した中小株主の有効採決権株式数の744193%を占めている。78300株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式数の239303%を占めた。5400株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式数の1.6504%を占めた。2、「株主総会議事規則の改正に関する議案」の審議、可決
この議案は採決を経て、109952388株に同意し、会議に出席した有効採決権の株式数の9992339%を占めた。78300株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式数の0.0712%を占めている。5400株を棄権し、会議に出席した有効議決権の株式数の0.0049%を占めた。
このうち持株5%以下の中小株主の採決状況は、同意票243500株で、会議に出席した中小株主の有効採決権株式数の744193%を占めている。78300株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式数の239303%を占めた。5400株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式数の1.6504%を占めた。3、『取締役会議事規則の改正に関する議案』を審議、可決する
この議案は採決を経て、109952388株に同意し、会議に出席した有効採決権の株式数の9992339%を占めた。78300株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式数の0.0712%を占めている。5400株を棄権し、会議に出席した有効議決権の株式数の0.0049%を占めた。
このうち持株5%以下の中小株主の採決状況は、同意票243500株で、会議に出席した中小株主の有効採決権株式数の744193%を占めている。78300株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式数の239303%を占めた。5400株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式数の1.6504%を占めた。4、「監事会議事規則の改正に関する議案」を審議、可決する
この議案は採決を経て、109952388株に同意し、会議に出席した有効採決権の株式数の9992339%を占めた。78300株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式数の0.0712%を占めている。5400株を棄権し、会議に出席した有効議決権の株式数の0.0049%を占めた。
このうち持株5%以下の中小株主の採決状況は、同意票243500株で、会議に出席した中小株主の有効採決権株式数の744193%を占めている。78300株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式数の239303%を占めた。5400株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式数の1.6504%を占めた。これらの議案はいずれも有効議決権株式総数の2/3以上で可決された。
上記の議案の具体的な内容は2022年2月22日の証券時報と巨潮咨訊網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公告。
五、弁護士が発行した法律意見
1、今回の株主総会を目撃した弁護士事務所：北京国楓弁護士事務所
2、証人弁護士の名前：朱明、姜黎
3、結論的な意見:「今回の株主総会の招集と開催手続き、今回の株主総会の招集者と会議に出席する人員の資格、今回の株主総会の採決手続き及び採決結果はいずれも法律、行政法規、「株主総会規則」及び会社の規則の規定に合致し、合法的、有効である。」
六、書類の検査準備
1、今回の株主総会の決議；
2、北京国楓弁護士事務所が発行した法律意見書。
ここに公告する。
Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) 取締役会
2022年3月10日
