北京国楓弁護士事務所
について Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159)
2022年第2回臨時株主総会の法律意見書
国楓律股字[2002]A 0069号
致: Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) (貴社)
「中華人民共和国証券法」、「中華人民共和国会社法」、中国証券監督管理委員会「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」という）、「弁護士事務所が証券法律業務に従事する管理方法」（以下「証券法律業務管理方法」という）及び貴社定款の関連規定に基づき、本所は弁護士を派遣して貴社の2022年第2回臨時株主総会(以下「今回の株主総会」という)に出席し、本法律意見書を発行する。
当弁護士はすでに「株主総会規則」の要求に従って貴社の今回の株主総会の真実性、合法性を検査し、法律意見を発表した。本法律意見書には虚偽記載、誤導性陳述及び重大な漏れは存在しない。そうしないと、本所の弁護士は相応の法律責任を負う。
本法律意見書は貴社の今回の株主総会の目的にのみ使用され、本所の弁護士は本法律意見書を貴社の今回の株主総会のその他の情報開示資料とともに公告することに同意し、法に基づいて本法律意見書に対して相応の責任を負う。
当弁護士は「証券法律業務管理弁法」第20条と「株主総会規則」第5条の要求に基づき、弁護士業界公認の業務基準、道徳規範と勤勉責任履行精神に基づき、貴社の今回の株主総会に関する書類と関連事実に対して検査と検証を行い、現在法律意見を以下の通り発行した:一、今回の株主総会の招集、プログラムを開く
調査の結果、今回の株主総会は貴社の取締役会が2022年2月21日に開催した第8回取締役会第6回臨時会議に基づいて招集することを決定した。貴社の取締役会は2022年2月22日に証券時報と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に「 Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) 第8取締役会第6回臨時会議決議公告」、「 Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) 2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知」を掲載しました。
上記の公告及び通知は、今回の株主総会の開催時期、場所(インターネット投票を行う時間、採用するインターネット投票システムを含む)、審議事項を記載し、株主が自ら又は代理人を委託して株主総会に出席し議決権を行使する権利、及び会議に出席する権利を有する株主の株式登録日、会議に出席する権利を有する株主の登録方法、会社の連絡先や連絡先などの事項。
今回の株主総会は現場投票採決とネット投票採決を組み合わせて開催され、現場会議は2022年3月9日午後14:30に公告通知の会議場所で開催され、ネット投票は貴社が深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムに委託して提供し、そのうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月9日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う時間は2022年3月9日9:15から15:00までの任意の時間である。
以上、本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催手続きは法律、行政法規、「株主総会規則」及び会社定款の規定に合致し、合法的で有効であると考えている。
二、今回の株主総会の招集者と会議出席者の資格
検査の結果、今回の株主総会は貴社の第8回取締役会第6回臨時会議が招集し、公告通知を発表することを決定し、今回の株主総会の招集は貴社の取締役会である。
株主の署名及び株主が発行した授権委託書に基づき、今回の株主総会の現場会議に出席した株主及び株主の委託代理人は計1人で、株式総数1097088888株を代表し、貴社の株式総数の228234%を占めている。検査の結果、上述の株主及び株主の委託代理人が会議に参加する資格は合法的に有効である。貴社の株主及び委託代理人のほか、会議に出席する人員は貴社の取締役、監事、高級管理者及び貴社の弁護士である。
深セン証券情報有限会社が提供したネット投票の統計結果によると、ネット投票方式で今回の株主総会に参加した株主は計10人で、貴社の株式327200株を保有し、貴社の株式総数の0.0681%を占めている。
これにより、貴社の今回の株主総会は現場会議に出席し、ネット投票で有効に採決した株主及び委託代理人計11人で、採決権のある株式数110036088株を代表し、貴社の株式総数の228915%を占めています。
以上、本所の弁護士は、今回の株主総会の招集者と会議に出席する人員の資格は関連法律、行政法規、規範性文書及び貴社定款の規定に合致し、合法的で、有効であると考えている。
三、今回の株主総会の採決手続きと採決結果
調査の結果、今回の株主総会の審議及び採決事項は貴社が公告した会議通知に記載された4つの議案であり、今回の株主総会に出席した株主及び委託代理人は新しい議案を提出しなかった。今回の株主総会形成決議は以下の通りである。
1、「会社定款の改正に関する議案」を審議し、可決する。
(同意109952388株、会議に出席して議決権のある株式の9992339%、反対78300株、棄権5400株)
2、「株主総会議事規則の改正に関する議案」を審議し、可決する。
(同意109952388株、会議に出席して議決権のある株式の9992339%、反対78300株、棄権5400株)
3、「取締役会議事規則の改正に関する議案」を審議し、可決する。
(同意109952388株、会議に出席して議決権のある株式の9992339%、反対78300株、棄権5400株)
4、「監事会議事規則の改正に関する議案」を審議し、可決する。
(同意109952388株、会議に出席して議決権のある株式の9992339%、反対78300株、棄権5400株)
今回の株主総会の現場会議の採決方式は記名方式で行われ、ネット投票は深セン証券取引所取引システムとインターネット取引システムを通じて行われ、貴社が委託した深セン証券情報有限会社が投票結果を提供した。このうち、第1項の議案は特別決議事項であり、会議に出席した株式の3分の2以上の採決を経て可決された。上記の投票が終わった後、貴社は採決状況についてその場で点検し、統計し、採決結果を公表しました。
今回の株主総会の会議記録は、今回の株主総会に出席した貴社の会議司会者、取締役、監事、取締役会秘書が署名し、会議決議は今回の株主総会に出席した貴社の取締役が署名する。
以上、本所の弁護士は、今回の株主総会の採決手続きと採決結果は法律、行政法規、規範性文書と貴社定款の規定に合致し、合法的で、有効であると考えている。
四、結論意見
以上より、本所の弁護士は、貴社の今回の株主総会の招集と開催手続き、今回の株主総会の招集者と会議に出席する人員の資格、今回の株主総会の採決手続き及び採決結果はいずれも法律、行政法規、「株主総会規則」及び貴社定款の規定に合致し、合法的、有効であると考えている。この法律の意見書は1式2部です。
(このページは本文がなく、『北京国楓弁護士事務所の Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書』の署名ページである)
責任者
張利国
北京国楓弁護士事務所の弁護士
朱明
姜黎
2022年3月9日
