証券コード： Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) 証券略称： Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) 公告番号：2022009中マイクロ半導体設備（上海）株式会社
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月25日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2022年第2回臨時株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議が開催された日付、時間、場所である
開催日時：2022年3月25日14時30分
開催場所:上海市浦東新区泰華路188号 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) 2号棟3階2303会議室(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月25日
2022年3月25日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1「株式会社への増資及び関連取引に関する議案」√
2『会社案)>及びその要約の議案
3「会社実施考課管理方法>の議案」
4『株主総会授権取締役会に株権激√を申請することについて
関連事項の議案を励ます
1、各議案が開示された時間と開示メディアが今回株主総会に提出して審議した議案が会社の第2回取締役会第3回会議で審議されたことを説明する。関連公告は2022年3月10日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。及び「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」が開示した。同社は2022年の第2回臨時株主総会を前に、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)『2022年第2回臨時株主総会会議資料』を掲載。
2、特別決議案:2、3、43、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:1-44、関連株主の採決回避に関する議案:1-4
議決を回避すべき関連株主名:GERALD ZHEYAO YIN(尹志尧)は議案1を回避議決しなければならない。2022年の制限株インセンティブ対象者が同時に会社の株主であれば、議案2-4を回避採決しなければならない。5、優先株株主の採決に関する議案：三、株主総会投票注意事項（I）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて採決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（指定取引の証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)にアクセスすることもできます。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) 20223/18
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。(IV)その他人員五、会議登録方法(I)登録手続き:1、法人株主:法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、法人株主の株式口座カード、本人身分証明書、法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書を提示しなければならない。会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。2、個人株主:個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の有効な身分証明書、株主授権委託書を提示しなければならない。
(II)登録時間:2022年3月22日(午前9:30-11:30午後1:30-4:00)。
(III)登録場所:上海市金橋輸出加工区南区泰華路188号取締役会事務室(IV)登録方式:電話登録、現場登録、手紙またはファックス方式で登録(V)注意事項:株主は現場会議に参加する際に上記の証明書を携帯してください。六、その他の事項(I)会議連絡先連絡先：胡潇
電話:+86-2161001199ファックス:+86-2161 Xinjiang Guotong Pipeline Co.Ltd(002205) 住所:上海市金橋輸出加工区南区泰華路188号取締役会弁公室(II)会議費用状況:今回の株主総会の会期は半日で、会議に出席した株主のすべての費用は自分で処理する(III)会議に出席した株主と株主の代理人は関連証明書の原本を持って出席してください
ここに公告する。
中微半導体設備（上海）株式会社取締役会2022年3月10日添付ファイル1：授権委託書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
中微半導体設備（上海）株式会社：
2022年3月25日に開催される貴社の2022年第2回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1『株式会社への増資及び関連納入について
易の議案
2『会社について奨励計画(草案)>その要約の議案」
3『会社について計画実施考課管理方法>の提案
事件
4『株主総会授権取締役会の提出について
株式インセンティブに関する事項を処理する議案」
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
