証券コード： Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 証券略称： Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 公告番号：2022022028
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
2022年第1回臨時株主総会決議に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会は議案を否決する状況が現れなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与していない。
一、会議の開催と出席状況
(I)会議の開催時間：
1、現場会議開催時間：2022年3月9日（水）14：00
2、ネット投票時間:
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月9日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月9日9:15~15:00である。
(II)現場会議開催場所:福建省福州市鼓楼区ソフトウェア大道89号福州ソフトウェア園B区10号楼B棟2階会議室
(III)会議招集者：会社取締役会
(IV)会議司会者:理事長李国平さん
(V)会議の開催方式:現場採決とネット投票を結びつける方式
(VI)会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第4回取締役会第11回会議の審議を経て、会社は2022年の第1回臨時株主総会を開催する。会議の招集手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
（VII）会議出席状況
1、株主出席の全体状況：
現場とインターネットを通じて投票した株主は18人で、代表株式は63276283株で、上場企業の総株式の397334%を占めている。このうち、現場投票を通じた株主は5人で、代表株式は57276217株で、上場企業の総株式の359658%を占めています。インターネットを通じて投票した株主は13人で、代表株は6 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 株で、上場企業の総株式の3.7677%を占めている。
2、中小株主の出席の全体状況：
現場とインターネット投票を通じて投票した中小株主は13人で、代表株は6 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 株で、上場企業の総株式の3.7667%を占めている。このうち、現場投票を通じた中小株主は0人で、株式0株を代表し、上場企業の総株式の0.0000%を占めている。インターネット投票を通じて投票した中小株主は13人で、代表株は6 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 株で、上場企業の総株式の3.7667%を占めている。
(VIII)会社の取締役、監事が出席し、会社の一部の高級管理職や証人弁護士などの関係者が出席した。
二、議案審議採決状況
今回の株主総会では、現場投票とネット投票を組み合わせて、(I)「一部の高級管理職の会社の株式承諾主体の変更に関する議案」を可決した。
総採決状況：
会議に出席したすべての非関連株主が保有する株式の1000000%を占めることに同意した。0株に反対し、会議に出席したすべての非関連株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての非関連株主が保有する株式の0.0000%を占めている。関連株主は採決を回避する。
本議案は可決された。
中小株主総採決状況：
会議に出席した非関連中小株主が保有する株式の1000000%を占めることに同意した。0株に反対し、会議に出席した非関連中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した非関連中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。(II)『取締役、監事及び高級管理職責任保険の購入に関する議案』
総採決状況：
会議に出席したすべての非関連株主が保有する株式の1000000%を占めることに同意した。に逆らう
0株に対して、会議に出席したすべての非関連株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての非関連株主が保有する株式の0.0000%を占めている。関連株主は採決を回避する。
本議案は可決された。
中小株主総採決状況：
会議に出席した非関連中小株主が保有する株式の1000000%を占めることに同意した。0株に反対し、会議に出席した非関連中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した非関連中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。三、弁護士が発行した法律意見
国浩弁護士(上海)事務所の李強弁護士、喬若瑶弁護士は今回の株主総会に出席し、現場で証言し、法律意見書を提出した。今回の株主総会の採決手続きと採決結果はいずれも合法的に有効である。
四、書類の検査準備
1、会社2022年第一回臨時株主総会決議；
2、国浩弁護士(上海)事務所は会社の2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書を提出した。
ここに公告する。
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 取締役会2022年3月9日
