Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
独立取締役第4回取締役会第12回会議について
関連事項の事前承認意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「会社定款」、会社「独立取締役工作制度」と関連法律法規の関連規定に基づき、私たちは Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、第4回取締役会第12回会議の議案を事前に審査し、関連情報を理解した上で、以下の事前承認意見を発表した。
一、「技術サービス契約」及び関連取引事項の締結に関する事前承認意見
会社の今回の関連取引は会社の資源を十分に利用し、会社の資産の使用効率を高めるのに有利であり、取引価格は市場の公正価格を参考にし、双方の協議を経て確定し、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。「技術サービス契約の締結及び関連取引に関する議案」を会社の第4回取締役会第12回会議の審議に提出することに合意した。取締役会が上記の関連取引を審議する際、関連取締役の李国平さん、李国棟さん、葉理青さんは採決を回避しなければならない。(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 独立取締役第4回取締役会第12回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
任紅陳明宇強欣栄
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 取締役会2022年月日
